Código de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) número de anuncio: 2022 – 026 Código de bonos: 128079 abreviatura de bonos: bonos convertibles de la British Union
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del martes 17 de mayo de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal compliance of the Meeting: the 20th meeting of the Third Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on Drawing the company to hold its annual Shareholder Meeting in 2021. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el martes 17 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 17 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en red, pero el mismo derecho de voto sólo puede elegir la votación in situ, la votación en red u otros métodos de votación que cumplan los requisitos, si El mismo derecho de voto se repite, el resultado de la primera votación prevalecerá.
6. Fecha de registro de las acciones: 11 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A partir del miércoles 11 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no será necesariamente un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias en el cuarto piso, sección media de Da Nan Lu, distrito de Haojiang, ciudad de Shantou, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen y votación son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
2.00 informe anual sobre la labor de la Junta de Síndicos Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
4.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
5.00 informe sobre el presupuesto financiero para 2022
6.00 depósito y utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Informes especiales sobre el uso
7.00 sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley
8.00 solicitud de financiación de créditos de empresas y filiales a instituciones financieras pertinentes para 2022
Moción de grado
9.00 sobre la contribución de los accionistas controladores a las solicitudes de financiación de créditos de sociedades y filiales para 2022
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas
10.00 sobre la asignación de créditos a las instituciones financieras para 2022 a las empresas filiales
Proyecto de ley de garantía
11.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022
12.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
13.00 propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
14.00 propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes
15.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las garantías externas
16.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
17.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para las transacciones importantes
Los detalles de la propuesta se detallan en la publicación del 26 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en.
El director independiente será nombrado en la junta general anual.
Las propuestas 10 y 13 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes; La propuesta 9 es una transacción conexa y los accionistas afiliados presentes en la reunión deben abstenerse de votar sobre la propuesta pertinente.
De conformidad con las “normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, las propuestas mencionadas contarán por separado Los votos de los pequeños y medianos inversores y se harán públicas oportunamente. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 PM, 12 de mayo de 2022.
2. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa.
Dirección de contacto: Middle Reach South Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province
3. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identidad de los asistentes sellada con el sello oficial de la entidad para pasar por Los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial (véase el anexo II para el formato) y su propia tarjeta de identidad.
Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial (véase el anexo II para el formato) y su propia tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico, carta o fax, pero no por teléfono. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo III). Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
Para asistir a la Junta General de accionistas, los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Cai Tong
3. Tel.: 0754 – 89816108
4. Fax designado: 0754 – 89816105
5. Especifique el buzón de correo: [email protected].
6. Dirección postal: Middle Reach South Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province
7. Código postal: 515071
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anexo I, 25 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, las cuestiones relacionadas con la votación en línea son las siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362846.
2. Abreviatura de votación: “votación de la Unión británica”.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general (en su caso) expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación por Internet será cualquier tiempo entre las 9.15 horas del 17 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 17 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn.
Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra unidad (persona) en la junta general anual de accionistas de 2021 y a que ejerzan su derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta del accionista autorizado:
Alcance del ejercicio del derecho de voto en nombre de:
Nota: por favor, rellene “√” en los espacios correspondientes a “consentimiento” o “objeción” o “abstención” en la columna “Asuntos de votación”.
