Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong empaquetado Co., Ltd.
Reglamento de la Junta General de accionistas
Shantou, Guangdong
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas Capítulo III convocación de la Junta General de accionistas Capítulo IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas Capítulo 5 convocación de la Junta General de accionistas Capítulo VI votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo VII cuestiones posteriores al período de sesiones 17 modificación del Capítulo VIII Capítulo IX Disposiciones complementarias 17.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Reglamento de la Junta General de accionistas
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular el comportamiento de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (en lo sucesivo, « La sociedad» o la sociedad) y garantizar que los accionistas ejerzan sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, « el derecho de sociedades»), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo, « La Ley de valores»), Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2018), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, Estas normas se formulan de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y con la práctica de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Capítulo II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas
Artículo 4 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa;
Elegir y sustituir a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad;
Modificar los Estatutos de la sociedad;
Aprobar el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores y el reglamento interno de la Junta de supervisores y su revisión;
Aprobar el establecimiento y la dotación de personal de los comités especiales del Consejo de Administración;
Adoptar una resolución sobre la recompra de las acciones de la sociedad (salvo lo dispuesto en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 26 de los estatutos);
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examinar y aprobar las cuestiones de garantía estipuladas en los Estatutos de la sociedad;
Examinar las cuestiones relativas a la compra o venta de activos importantes por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar los planes de incentivos a la propiedad de acciones y los planes de participación de los empleados;
Adoptar resoluciones sobre otros asuntos sometidos a la consideración de la Junta General de accionistas por resolución del Consejo de Administración;
Examinar otras cuestiones que deban ser decididas por la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los presentes estatutos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen (en adelante denominada “Bolsa de valores”), los activos adquiridos o vendidos por la empresa (excluyendo la compra de materias primas, combustible y energía, as í como la venta de productos, productos básicos y otros activos relacionados con las operaciones cotidianas), La inversión extranjera (incluida la inversión de la financiación encomendada en filiales, etc.), la prestación de asistencia financiera (incluidos préstamos encomendados, apoyo financiero a filiales, etc.), el arrendamiento financiero o el arrendamiento financiero de activos, La firma de un contrato de Gestión (incluidas las operaciones encomendadas, las operaciones encomendadas, etc.), la donación o donación de activos, la reorganización de créditos o deudas, la transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, la firma de un acuerdo de licencia, la renuncia a derechos (incluida la renuncia al derecho preferente de compra, el derecho preferente de suscripción de capital, etc.) y otras transacciones que cumplan las siguientes normas, El importe total de los activos involucrados en la transacción representa más del 50% de los activos totales auditados de la empresa en el último período. Si el importe total de los activos involucrados en la transacción existe tanto el valor contable como el valor de evaluación, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo.
Los activos netos del objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representan más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan. Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos de la transacción existen simultáneamente, prevalecerá El valor superior;
Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan;
El beneficio neto relacionado con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable representa más del 50% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan;
El importe de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan;
Los beneficios generados por la transacción representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 5 millones de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
La Junta General de accionistas deliberará y decidirá sobre las transacciones entre la empresa y sus partes vinculadas (con excepción de los activos en efectivo y las garantías concedidas a la empresa) que superen los 30 millones de yuan y representen más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
La Junta General de accionistas deliberará y decidirá sobre las cuestiones de financiación de la empresa que representen más del 30% de los activos netos auditados de la empresa en un ejercicio contable.
Artículo 5 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
Una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
Ii) El importe total de las garantías concedidas por la sociedad y sus filiales controladas por la sociedad a terceros supere el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período;
El importe total de las garantías concedidas por la sociedad y sus filiales de cartera supera el 30% de los activos totales auditados de la sociedad cotizada en el último período.
Garantías proporcionadas a los garantes cuyos datos de los estados financieros más recientes muestran una relación activo – pasivo superior al 70%;
El cálculo acumulativo del importe de la garantía en los últimos 12 meses supera el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real, a sus partes vinculadas y a otras partes vinculadas;
Otras garantías exigidas por la bolsa de valores u otros estatutos que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas. Cuando el Consejo de Administración examine las cuestiones relativas a las garantías, además de ser examinado y aprobado por la mayoría de todos los directores, también será examinado y aprobado por más de dos tercios de los directores presentes en la reunión del Consejo de Administración y adoptará una resolución al respecto, y se revelará oportunamente al público. Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones de garantía a que se refiere el apartado v) del párrafo anterior, deberá aprobar más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Cuando la Junta General de accionistas examine un proyecto de ley que ofrezca garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas, el accionista o el accionista controlado por el controlador real no participarán en la votación, que será aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
A los efectos del presente reglamento, se entenderá por “garantía externa” la garantía proporcionada por la sociedad a otras personas, incluida la garantía de la sociedad a una filial accionarial; El término “importe total de la garantía externa de la sociedad y de sus filiales de cartera” se refiere a la suma del importe total de la garantía externa de la sociedad, incluida la garantía de la sociedad a las filiales de cartera, y del importe total de la garantía externa de las filiales de cartera.
Artículo 6 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General provisional de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses a partir de la celebración irregular de la Junta General provisional de accionistas, en caso de que se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 100 del derecho de sociedades, el artículo 57 de los estatutos y el artículo 7 del presente reglamento.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la Oficina Provincial de valores y Bolsa de valores de Guangdong, explicará las razones y hará un anuncio público.
Artículo 7 en cualquiera de las siguientes circunstancias, la sociedad convocará una junta general provisional de accionistas en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca el hecho:
Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o a dos tercios del número establecido en los presentes estatutos; Ii) Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance un tercio del capital social desembolsado total;
A petición de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias especificadas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos.
El número de acciones a que se refiere el apartado iii) se calculará a partir de la fecha en que los accionistas lo soliciten.
Artículo 8 el lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad será el lugar de residencia de la sociedad u otros lugares especificados en el anuncio de la Junta.
La Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión, que se celebrará en combinación con la votación en línea. La elección de la hora y el lugar de la reunión in situ facilitará la participación de los accionistas. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Si los accionistas participan en la Junta General de accionistas por Internet, la verificación de la identidad de los accionistas se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las instituciones que prestan servicios de votación por Internet a la Junta General de accionistas de la sociedad, y prevalecerá el resultado de la verificación de la identidad de los accionistas De conformidad con las disposiciones pertinentes.
Artículo 9 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos y anuncien públicamente las siguientes cuestiones:
Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los estatutos;
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Capítulo III convocatoria de la Junta General de accionistas
Artículo 10 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 6 del presente reglamento.
Si el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, la Junta de supervisores convocará y presidirá oportunamente la Junta; Si la Junta de supervisores no convoca ni preside, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad durante más de 90 días consecutivos podrán convocarla y presidirla por sí mismos.
El Consejo de Administración, o la Junta de supervisores o los accionistas responsables de convocar la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades o los estatutos, serán los convocantes de la Junta General de accionistas.
Artículo 11 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público. Artículo 12 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y El Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 13 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y la presentarán por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre el consentimiento o la desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de una junta general provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca y preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto durante más de 90 días consecutivos podrán convocar y presidir la Junta por sí mismos.
Artículo 14 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo presentarán a la bolsa de valores para que conste en acta.
Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10%.
