Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong empaquetado Co., Ltd.
Reglamento de la Junta
Shantou, Guangdong
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Composición y funciones del Consejo de Administración Capítulo 3 Presidente… Capítulo 4 Organización del Consejo de Administración Capítulo 5 propuestas de la Junta de Síndicos Capítulo VI Convocación de reuniones de la Junta de Síndicos Capítulo VII notificación de las reuniones de la Junta de Síndicos Capítulo VIII Convocación y votación de las reuniones de la Junta de Síndicos Capítulo IX acta de las reuniones de la Junta de Síndicos Capítulo X Aplicación de la resolución Capítulo XI modificación del reglamento Capítulo XII Disposiciones complementarias 18.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Reglamento de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de aclarar las funciones y facultades del Consejo de Administración, regular los métodos de deliberación y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad, promover el desempeño eficaz de sus funciones y responsabilidades y mejorar el funcionamiento normalizado y el nivel científico de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), The Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as the Securities Law), the Governance Guidelines for listed companies (revised in 2018), the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange (revised in 2022) (hereinafter referred to as the listing Rules), the Autonomous Regulatory Guidelines for listed companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – regulatory Operation of Listed Companies in main Board, and other relevant laws, Regulations, Regulations, Estas normas se formulan sobre la base de los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y de la práctica de la empresa.
Capítulo II Composición y funciones del Consejo de Administración
Artículo 2 la sociedad establecerá un Consejo de Administración de conformidad con la ley, que será responsable de la Junta General de accionistas y de la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con la ley, velará por que la sociedad cumpla las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, tratará equitativamente a todos los accionistas y prestará atención a los derechos e intereses legítimos de otras partes interesadas. El número y la composición del personal del Consejo de Administración se ajustarán a los requisitos de las leyes y reglamentos administrativos y a una estructura profesional razonable.
Artículo 3 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, tres de los cuales serán elegidos o sustituidos por la Junta General de accionistas; Los directores serán nombrados por un período de tres a ños y podrán ser reelegidos al expirar su mandato.
Artículo 4 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa;
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir acciones, bonos u otros valores y cotizar en bolsa;
Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o modificación de la forma de la sociedad;
Decidir, dentro de los límites de la autorización de la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones relativas a la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas y las donaciones externas de la empresa;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombrar o destituir al Director General y al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a propuesta del Presidente del Consejo de Administración, nombrar o destituir al Director General Adjunto, a la persona encargada de las finanzas y a otros altos directivos de la empresa a propuesta del Director General, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; Elaborar y presentar a la Junta General de accionistas un plan sobre el importe y las modalidades de la remuneración de los directores;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular un plan de modificación de los estatutos;
Formular el reglamento interno del Consejo de Administración;
Formular normas de trabajo para los secretarios de la Junta;
Formular el plan de establecimiento y la dotación de personal de los comités especiales del Consejo de Administración y presentarlos a la Junta General de accionistas para su aprobación;
Formular las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración;
Adoptar resoluciones sobre garantías externas de sociedades distintas del artículo 55 de los estatutos;
Examinar y aprobar las cuestiones relativas a la compra y venta de activos importantes por la empresa en el plazo de un año que representen menos del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Otras funciones y facultades del Consejo de Administración establecidas en el reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Proponer a la Junta General de accionistas la contratación o sustitución de una empresa contable como auditada por la empresa;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar el trabajo del Director General;
Examinar las cuestiones relativas a la adquisición de las acciones de la sociedad por la sociedad en las circunstancias previstas en el artículo 26, apartados iii), v) y vi), de los estatutos; Y la resolución de la reunión del Consejo de Administración a la que asistan más de dos tercios de los directores;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Artículo 5 el Consejo de Administración determinará los límites de autoridad para la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera confiada y las transacciones conexas, y establecerá procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones; Los principales proyectos de inversión se evaluarán mediante la Organización de expertos y profesionales pertinentes y se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación.
La Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a examinar la adquisición o venta de activos de la sociedad (excluidos los activos relacionados con las operaciones cotidianas, como las materias primas, el combustible y la energía, as í como la venta de productos y productos básicos, si la sustitución de activos entraña la compra o venta de esos activos); Inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, los préstamos confiados, las inversiones en filiales, empresas conjuntas y empresas asociadas, la inversión en activos financieros transaccionales, activos financieros disponibles para la venta, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, etc.), la prestación de asistencia financiera, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la firma de Acuerdos de Gestión (incluidas las operaciones encomendadas, las operaciones encomendadas, etc.), la donación o donación de activos, la reestructuración de créditos o deudas, la transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, la firma de acuerdos de licencia, Los derechos de renuncia (incluida la renuncia al derecho preferente de compra, el derecho preferente de suscripción de capital, etc.) y otras transacciones son los siguientes:
1. El valor total de los activos involucrados en la transacción representa más del 10% de los activos totales auditados de la empresa en el último período. Si el valor total de los activos involucrados en la transacción existe tanto en el valor contable como en el valor de evaluación, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo;
2. Los activos netos del objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representan más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 10 millones de yuan. Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos de la transacción existen simultáneamente, prevalecerá el valor superior;
3. Los ingresos de explotación pertinentes del objeto de la transacción en el último ejercicio contable representan más del 10% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o la cantidad absoluta supera los 10 millones de yuan;
4. El beneficio neto relacionado con el objeto de transacción en el último ejercicio contable representa más del 10% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto supera 1 millón de yuan;
5. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) representa más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, o el importe absoluto es inferior a 10 millones de yuan;
6. Los beneficios derivados de las transacciones representan más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto supera los 1 millón de yuan.
Si los datos de los índices anteriores son negativos, se calculará el valor absoluto.
El Consejo de Administración examinará y aprobará las cuestiones relativas a las garantías externas distintas de las previstas en los estatutos que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas.
Iii) las transacciones con partes vinculadas en las que el importe de las transacciones entre la empresa y las personas jurídicas vinculadas sea superior a 3 millones de yuan y represente más del 0,5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período; El Consejo de Administración examinará y aprobará las transacciones con partes vinculadas con personas físicas vinculadas por un importe superior a 300000 Yuan.
El Consejo de Administración de la empresa examinará y aprobará las cuestiones de financiación de la empresa que representen menos del 30% de los activos netos auditados de la empresa en un ejercicio contable único o acumulativo.
Las competencias específicas que determine el Consejo de Administración en virtud de las leyes y reglamentos se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Artículo 6 cuando una sociedad ofrezca una garantía a una parte vinculada, independientemente de su cuantía, la garantía se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 7 la sociedad no podrá proporcionar garantías externas sin la aprobación del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas.
Las cuestiones relativas a las garantías externas a que se refiere el artículo 54 de los estatutos se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Las cuestiones relativas a las garantías externas examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración estarán sujetas al consentimiento de más de dos tercios de los directores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración y de más de dos tercios de todos los directores independientes.
Capítulo III Presidente
Artículo 8 El Presidente ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Firmar acciones, bonos de sociedades y otros valores emitidos por la sociedad;
Firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa;
Ejercer la autoridad del representante legal;
Ejercer el derecho especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como desastres naturales extraordinarios, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el principio de cautela, decide autorizar al Presidente de la Junta a comprar o vender activos en la empresa (excluidos los activos relacionados con las operaciones cotidianas, como las materias primas, el combustible y la energía, as í como los productos vendidos, los productos básicos, etc.), la financiación de préstamos, Inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, los préstamos confiados, las inversiones en filiales, empresas conjuntas y empresas asociadas, la inversión en activos financieros transaccionales, activos financieros disponibles para la venta, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, etc.), la prestación de asistencia financiera, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la firma de Acuerdos de Gestión (incluidas las operaciones encomendadas, las operaciones encomendadas, etc.), la donación o donación de activos, la reestructuración de créditos o deudas, la transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, La autoridad para celebrar acuerdos de licencia y otras transacciones es la siguiente:
1. Cuando el valor total de los activos relacionados con la transacción represente menos del 10% de los activos totales auditados de la empresa que cotiza en bolsa en el último período, el valor contable y el valor de evaluación del valor total de los activos relacionados con la transacción se tomarán como datos de cálculo el más alto;
2. Los activos netos del objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representan menos del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto no supera los 10 millones de yuan. Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos de la transacción existen Simultáneamente, prevalecerá el valor superior;
3. Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción en el último ejercicio contable representan menos del 10% de los ingresos de explotación auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto no supera los 10 millones de yuan;
4. El beneficio neto relacionado con el objeto de la transacción en el último ejercicio contable representa menos del 10% del beneficio neto auditado de la empresa que cotiza en bolsa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto no excede de 1 millón de yuan;
5. El volumen de Negocios de las transacciones (incluidas las deudas y los gastos) representa menos del 10% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período, o el importe absoluto no supera los 10 millones de yuan;
6. Los beneficios derivados de las transacciones representan menos del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o la cantidad absoluta no excede de 1 millón de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
El importe de las transacciones entre la empresa y las personas físicas vinculadas no excederá de 300000 yuan; El Presidente aprobará las transacciones con partes vinculadas que tengan un valor de transacción inferior a 3 millones de yuan o que representen menos del 0,5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
El Presidente de la empresa examinará y aprobará las cuestiones de financiación de la empresa que representen menos del 10% de los activos netos auditados de la empresa en un ejercicio contable.
Artículo 9 si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
Capítulo IV Organización del Consejo de Administración
Artículo 10 la sociedad tendrá un Secretario del Consejo de Administración, que se encargará de la preparación de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, la conservación de documentos y la gestión de la información de los accionistas de la sociedad, la divulgación de información y las relaciones con los inversores. El Secretario del Consejo de Administración es el personal directivo superior de la empresa y es responsable ante el Consejo de Administración.
El Secretario del Consejo de Administración, como personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, tiene derecho a participar en las reuniones pertinentes para desempeñar sus funciones, consultar los documentos pertinentes y conocer las finanzas y el funcionamiento de la empresa. El Consejo de Administración y otros altos directivos apoyarán la labor del Secretario del Consejo de Administración. Ninguna institución o persona podrá interferir en el desempeño normal de las funciones del Secretario del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración cumplirá las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y estatutos.
Artículo 11 el Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el Consejo de Administración.
Cualificaciones del Secretario del Consejo de Administración de la empresa:
El Secretario del Consejo de Administración será una person a física con experiencia laboral en Asuntos de secretaría, gestión y equidad;
El Secretario del Consejo de Administración debe tener un buen conocimiento de las finanzas, los impuestos, las leyes, las finanzas y la gestión empresarial, tener buenas cualidades personales y ética profesional, cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y normas, desempeñar fielmente sus funciones y tener una buena capacidad para ocuparse de los asuntos públicos;
Los contadores públicos certificados de las empresas contables contratadas por la empresa y los abogados de las empresas jurídicas no podrán actuar simultáneamente como secretarios del Consejo de Administración.
El Secretario del Consejo de Administración tendrá los conocimientos financieros, de gestión y jurídicos necesarios para desempeñar sus funciones y tendrá una buena ética profesional y cualidades personales. Las personas que:
1. Cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades;
2. Ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
3. Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones;
4. El actual supervisor de la empresa;
5. Otros casos en que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes no sean adecuados para actuar como Secretario de la Junta. Artículo 12 directores
