Código de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128079 abreviatura de bonos: bonos convertibles de la British Union
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 23 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa y a los participantes pertinentes el 12 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Weng weiwu, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, as í como a los estatutos (en lo sucesivo denominados “los Estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
En la sesión se examinaron y aprobaron por votación registrada por escrito las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 y su resumen
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 023) y en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) The full text of the Annual Report 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará continuamente la estructura de Gobierno de la empresa, todos los directores serán diligentes y responsables, se dedicarán a promover el funcionamiento normal de la empresa y la adopción de decisiones científicas, y promoverá el desarrollo a largo plazo y constante de la empresa.
Al mismo tiempo, el Sr. Fang qinxiong, el Sr. Chen jiangbo y el Sr. Rui yiping, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 y el informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021 se publicaron en el informe anterior.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, las normas básicas para el control interno de las empresas publicadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices conexas, as í como las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación del control interno de la empresa en 2021. También se publicó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y se completó el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno correspondientes a 2021 se divulgan en el documento.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion, which was published on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” emitidas por la bolsa de Shenzhen. The Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guide No. 2 – Annex 37 of the Annex Format of Annex: Shenzhen Stock Exchange Listed Companies re – financing category No. 2 – the Annual Deposit and use of Listed Companies raised funds Format of announcement “and other relevant provisions, the Board of Directors of the company prepared the Special Report on the deposit and Real use of raised funds in 2021.
Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Annual Deposit and use of the Collected funds Certification Report (xyzh / 2022szaa50136), the sponsor Agency issued the Special Verification Opinion on the deposit and use of the Collected funds in 2021, and the Independent Director of the company issued the independent opinion agreed.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 027). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Teniendo en cuenta el entorno macroeconómico actual y la planificación estratégica de la empresa, con el fin de seguir optimizando la estructura del capital, reducir la escala de la deuda, reducir la relación activo – pasivo, mejorar la solidez financiera de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos, satisfacer las necesidades de capital de la empresa en la producción y el funcionamiento cotidianos, la construcción de proyectos, etc., garantizar el desarrollo sostenible y estable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, En 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social.
El plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, los beneficios no distribuidos retenidos acumulados de la empresa se acumularán hasta el próximo año, se utilizarán principalmente para el desarrollo diario de la empresa, el reembolso de las deudas con intereses y la construcción de proyectos, a fin de Garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y el desarrollo empresarial, a fin de aplicar la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa para proporcionar una garantía fiable, y mantener eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 028).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y financiación a las instituciones financieras pertinentes por las empresas y filiales en 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y funcionamiento diario de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras pertinentes (incluidos, entre otros, los bancos, las empresas de arrendamiento financiero, etc.) una línea de crédito y financiación por un total no superior a 2.000 millones de yuan (incluidos estos números) en 2022, que incluirá:
1. En 2022, la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras pertinentes (incluidos, entre otros, los bancos, las empresas de arrendamiento financiero, etc.) una línea de crédito y financiación no superior a 1.200 millones de yuan (incluida esta cantidad), incluido, entre otras cosas, el arrendamiento financiero, los préstamos de capital circulante, las facturas de aceptación bancaria, la apertura de créditos, el descuento de facturas, las cartas de crédito, el Factoring de cuentas por cobrar, etc. la cantidad específica y los tipos de negocio estarán sujetos a las estipulaciones contractuales efectivamente firmadas. Durante el período de autorización, la línea de crédito puede reciclarse.
2. De conformidad con el plan de desarrollo de la construcción de proyectos y la situación financiera real de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito integral a mediano y largo plazo no superior a 800 millones de yuan (incluida esta cantidad) por un período no superior a 60 meses (incluidos 60 meses), incluidos, entre otros, el arrendamiento financiero, los préstamos para proyectos, los préstamos para fusiones y adquisiciones, etc. la cantidad específica y los tipos de negocios están sujetos a la firma efectiva del contrato y dentro del plazo de autorización. La línea de crédito puede reciclarse.
El período de validez de la solicitud de la línea de crédito global antes mencionada comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo y garantizar la puntualidad de los procedimientos de financiación, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración y a su personal autorizado a tramitar los procedimientos específicos y firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites mencionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de 2022 sobre la garantía de los accionistas controladores y las transacciones conexas para las empresas y filiales que soliciten financiación crediticia”
A fin de satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo empresarial y las operaciones cotidianas de la empresa y sus filiales, en 2022 la empresa y sus filiales solicitarán a las instituciones financieras pertinentes (incluidos, entre otros, los bancos, las empresas de arrendamiento financiero, etc.) una cantidad total de financiación del crédito no superior a 2.000 millones de yuan (incluida esta cantidad), incluidos, entre otros, el arrendamiento financiero, los préstamos de capital circulante, las letras de cambio de aceptación bancaria, la apertura de créditos, el descuento de facturas, las cartas de crédito, el Factoring de cuentas por cobrar, etc. La cantidad específica y el tipo de negocio están sujetos a la realidad.
Con el fin de apoyar la gestión de las operaciones financieras conexas, el Sr. Weng weiwu, accionista mayoritario y uno de los controladores reales de la empresa, tiene la intención de garantizar los derechos y obligaciones de la empresa, sus filiales y las instituciones financieras pertinentes, incluida, entre otras cosas, la garantía de garantía y la garantía hipotecaria. Las garantías anteriores proporcionadas por el Sr. Weng weiwu para que la empresa y sus filiales soliciten financiación de crédito están exentas de la tasa de garantía. El período de validez de esta resolución sobre cuestiones de garantía comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that it was approved and agreed before, the detailed Content sees the company on the same day in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas para la financiación de créditos de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 030). Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 3 votos en contra y 3 votos en contra. Los directores asociados, el Sr. Weng weiwu, el Sr. WENG WEIJIA y la Sra. WENG BaoJia, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de la línea de crédito solicitada por la empresa a las instituciones financieras para las filiales en 2022”
De acuerdo con el plan de desarrollo, la situación de la producción y la gestión y la situación financiera real de la empresa y sus filiales, y con el fin de apoyar el desarrollo empresarial y el funcionamiento normal de las filiales, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía no superior a 1.500 millones de yuan para que las filiales soliciten financiación de crédito a las instituciones financieras, que incluye:
1. La garantía de que la tasa de activos y pasivos no supere el 70% de las filiales que soliciten financiación crediticia no supere los 200 millones de yuan. 2. Garantía de que la tasa de activos y pasivos de las filiales que superen el 70% no supere los 1.300 millones de yuan. De los cuales, para la financiación a medio y largo plazo (no más de 60 meses) no más de 800 millones de garantías de crédito.
El método de garantía incluye, entre otras cosas, la garantía de garantía, la garantía hipotecaria sobre los bienes de la sociedad o de la filial, etc. el importe real de la garantía se basará en el importe real de la garantía que se produzca entre la institución financiera y la filial de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, y el saldo de la garantía en cualquier momento no excederá del importe de la garantía aprobado por la Junta General de accionistas.
El período de validez de la resolución sobre cuestiones de garantía antes mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. El período específico de garantía estará sujeto a la firma del contrato real. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad a tramitar las formalidades pertinentes dentro del límite de aprobación y el plazo de validez mencionados, de conformidad con la situación real, y a actuar en su nombre.
