Código de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) número de anuncio: 2022 - 013 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió por escrito y por correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 2801, bloque A, xinhaoe, caitian Road, Futian District, Shenzhen, el 22 de abril de 2022, mediante votación de comunicación in situ. El Sr. Zeng huiming, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se publica en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos de explotación por valor de 92.136.93 millones de yuan, beneficios totales por valor de - 1004675 millones de yuan, beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz por valor de - 95.330400 Yuan, ganancias básicas por acción por valor de - 01651 Yuan / acción, rendimiento medio ponderado de los activos netos por valor de - 6,79%, flujo de caja neto generado por las actividades operacionales por valor de 46.598 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 1.965524.000 yuan y el patrimonio neto atribuible a la empresa matriz ascendía a 1.356556.300 Yuan.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que: los beneficios disponibles para la distribución de la empresa en 2021 son negativos y no cumplen las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, y teniendo en cuenta la gran escala del capital social de la empresa en la actualidad, por lo que la empresa no distribuirá dividendos en efectivo en 2021, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social, el plan de distribución de beneficios se ajustará a la situación real de la empresa y se ajustará a los Estatutos de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por la Junta de directores refleja verdadera y objetivamente la situación básica del control interno de la empresa, que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más sólida y un sistema de control interno, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores y a las necesidades de desarrollo de la gestión de la empresa en la etapa actual. Garantiza el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operativos. Durante el período que abarca el informe, todos los sistemas de control interno de la empresa se aplicaron y aplicaron eficazmente en la producción y la gestión.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se publicó el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021;
Sobre la remuneración del supervisor Zeng huiming en 2021
En 2021, Zeng recibió una remuneración antes de impuestos de 99.700 Yuan.
Resultado de la votación: dos votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la remuneración del supervisor Bian jiangtao en 2021
En 2021, Bian jiangtao recibió una remuneración antes de impuestos de 237300 Yuan.
Resultado de la votación: dos votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la remuneración del supervisor Fang bingyu en 2021
En 2021, Fang recibió 148600 Yuan antes de impuestos.
Resultado de la votación: dos votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la remuneración anual del ex supervisor Jiang Jianhu en 2021
En 2021, Jiang Jianhu recibió una remuneración antes de impuestos de 162300 Yuan.
Resultado de la votación: tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los actuales supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre sus propuestas de remuneración individual.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable y el pago de la remuneración de la empresa contable. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa contable Rongcheng (Asociación General Especial) es diligente, concienzuda y rigurosa en su labor de auditoría en 2021, y que El informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Se acordó renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 y pagar a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) 9911000 Yuan (including Taxes) por los gastos de auditoría de 2021.
El anuncio sobre la renovación de la empresa contable se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de la propuesta de la Junta de directores sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos es legal. La preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa tienen por objeto garantizar el funcionamiento normal de la empresa, adherirse a principios contables sólidos y reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las políticas contables, las estimaciones contables, etc., y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos.
El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Examen y aprobación de la propuesta de prórroga del período de validez de las operaciones de cambio a plazo
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa, la empresa tenía la intención de ampliar el plazo de 12 meses para llevar a cabo operaciones de cambio a plazo, lo que redundaría en beneficio de reducir el impacto de la fluctuación del tipo de cambio en los resultados de la operación y evitar el riesgo de tipo de cambio, no perjudicaría los intereses de la empresa ni los intereses de los accionistas, no afectaría a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación pertinentes serían legales y conformes. Por consiguiente, conviene en que la empresa y sus filiales amplíen el período de validez de las operaciones de cambio a plazo.
El anuncio sobre la prórroga del período de validez de las operaciones de cambio a plazo se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la "propuesta sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado"
El anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado se publicó el 26 de abril de 2022 en el Securities Times y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe del primer trimestre de 2022 fue publicado en el 26 de abril de 2022 en el Securities Times y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
