Código de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración se entregó por escrito y por correo electrónico a todos los directores el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró en la Sala 2801, bloque A, xinhao e, caitian Road, Futian District, Shenzhen, el 22 de abril de 2022. La reunión fue convocada por la Sra. Chen Yami, Presidenta de la Junta Directiva. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el 26 de abril de 2022 publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección III, “debate y análisis de la administración”, del informe anual 2021.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. El contenido detallado del informe anual de los directores independientes 2021 se publicó en la red de información de la gran marea el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
El informe anual 2021 fue publicado el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Resumen del informe anual 2021 publicado en el 26 de abril de 2022 en el Securities Times y la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo ingresos de explotación por valor de 92.136.93 millones de yuan, beneficios totales por valor de – 1004675 millones de yuan, beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz por valor de – 95.330400 Yuan, ganancias básicas por acción por valor de – 01651 Yuan / acción, rendimiento medio ponderado de los activos netos por valor de – 6,79%, flujo de caja neto generado por las actividades operacionales por valor de 46.598 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 1.965524.000 yuan y el patrimonio neto atribuible a la empresa matriz ascendía a 1.356556.300 Yuan.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Según el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados de la empresa en el año en curso es de – 95.330400 Yuan, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el Fondo de reserva legal de excedentes es es de 0.000 Yuan, más el beneficio acumulado no distribuido a principios de año es de – 11.114700 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, el beneficio disponible para la distribución de los inversores era de – 2065251 millones de yuan. Dado que los beneficios disponibles para la distribución de la empresa en 2021 son negativos y no cumplen las condiciones de dividendos en efectivo, y teniendo en cuenta la escala actual del capital social de la empresa, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo en 2021, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social. El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones de los estatutos y las leyes y reglamentos nacionales.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion, which was detailed in July 26, 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar el informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría de las empresas contables en 2021;
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable y el pago de la remuneración de la empresa contable. Tras deliberar seriamente, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de la empresa contable Rongcheng (Asociación General Especial) para que el Consejo de Administración de la Empresa decidiera su remuneración anual en 2022. El Consejo de Administración acordó que la empresa pagara 9911000 Yuan (incluidos impuestos) por los gastos de auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021.
El anuncio sobre la renovación de la empresa contable se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion, which was detailed in the Mass tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) published on 26 April 2022.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se publicó el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion, which was detailed in the Mass tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) published on 26 April 2022.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Remuneración anual de los directores de la empresa Chen Yami y Qiao Xin en 2021
En 2021, la remuneración antes de impuestos de Chen Yami y Qiao Xin en la empresa fue de 1.012200 yuan y 1.012200 Yuan, respectivamente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores afiliados Chen Yami y Qiao Xin se abstuvieron de votar.
Sobre la remuneración anual de yuan suhua, Director, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa en 2021
En 2021, Yuan suhua recibió una remuneración antes de impuestos de 436800 Yuan.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Yuan suhua, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Sobre la asignación anual 2021 del director independiente de la empresa
En 2021, Liang huaquan, Tao Nan, ma qiyan, Cao junbo y Xun Richard Gu recibirán 100000 Yuan, 0.000 Yuan, 100000 Yuan, 100000 yuan y 100000 yuan respectivamente.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores independientes se abstuvieron de votar.
Sobre la remuneración anual de Zhu lei, ex Vicepresidente de la empresa, COO y Secretario del Consejo de Administración en 2021
Zhu lei recibió 347900 Yuan antes de impuestos en 2021.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Tras deliberar y aprobar el Comité de remuneración de la empresa, se confirmó la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion, which was detailed in the Mass tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) published on 26 April 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno en 2021
El contenido detallado del formulario de autoexamen para la aplicación de las normas de control interno 2021 se publicó en la red de información de la gran marea el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las políticas contables y las estimaciones contables, y de conformidad con el principio de precaución y la situación real de los activos de la empresa, la preparación para la reducción del valor de los activos y los activos pasados a pérdidas y ganancias de la empresa pueden reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021.
El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion, which was detailed in the Mass tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) published on 26 April 2022.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 12. Examen y aprobación de la propuesta de prórroga del período de validez de las operaciones de cambio a plazo
El anuncio sobre la prórroga del período de validez de las operaciones de cambio a plazo se publicó en el Securities Times el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la pérdida no compensada de la empresa hasta un tercio del total del capital social desembolsado” y el “anuncio sobre la pérdida no compensada de la empresa hasta un tercio del total del capital social desembolsado” como se detalla en el 26 de abril de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
El informe del primer trimestre de 2022 fue publicado en el 26 de abril de 2022 en el Securities Times y la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 15. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 17 de mayo de 2022.
El contenido detallado de la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se publicó el 26 de abril de 2022 en el “Securities Times” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: el proyecto de ley se aprueba por cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
