Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Miembros de la Junta:
El Consejo de Administración de 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, llevará a cabo concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y regulará continuamente la estructura de gobierno corporativo. Todos los directores son diligentes y dedicados a promover el funcionamiento normal de la empresa y la adopción de decisiones científicas para promover el desarrollo a largo plazo y constante de la empresa.
Se presenta el siguiente informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Examen de las operaciones de la empresa en 2021
Desde 2021, la difícil recuperación de la economía mundial causada por el brote de neumonía covid – 19, el problema de la obstrucción de la cadena de suministro mundial se ha vuelto cada vez más grave y el sistema mundial de comercio, transporte y Logística ha sufrido un impacto sin precedentes; Frente a un entorno económico riguroso y complejo, la empresa presta especial atención a la gestión interna, mejora continuamente el desarrollo de nuevos productos, explora cuidadosamente la combinación orgánica de la cobertura y el modelo empresarial de la empresa, promueve continuamente la construcción de dos grandes bases de producción en Yangzhou y Shantou, integra y optimiza la distribución de La capacidad de producción existente y el sistema empresarial. Los ingresos anuales de explotación ascendieron a 1.830 millones de yuan, lo que representa un aumento del 37,33% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 41.706 millones de yuan, lo que representa una disminución del 41,04% con respecto al año anterior.
Funcionamiento normalizado y eficaz de la Junta
Desempeñar sus funciones de conformidad con la ley y normalizar los procedimientos de adopción de decisiones
En 2021, la Junta siguió mejorando el sistema de control interno, mejorando las medidas de control interno y fortaleciendo la supervisión e inspección del control interno. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las nuevas leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de desarrollo de las operaciones de la empresa, se revisaron y perfeccionaron los Estatutos de la empresa y las disposiciones conexas de los anexos, el reglamento interno del Comité de auditoría y el sistema de auditoría interna, se llevó a cabo Una inspección periódica de los procesos y operaciones de la empresa, se establecieron y perfeccionaron más diversos sistemas de gestión y procesos institucionales y se estableció un marco institucional operacional para la gobernanza normativa.
Ii) reuniones de la Junta y del Comité Especial en 2021
Orden de celebración del período de sesiones para examinar las propuestas
Número de orden
1. Informe anual y resumen de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
3. Informe de trabajo del Director General para 2020
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
7. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020
8. Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020
10. Proyecto de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para 2021
Sesión 11 “propuesta de ley sobre la garantía de la línea de crédito solicitada por la empresa para las filiales a las instituciones financieras en 2021”
12. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
13. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros
14. Proyecto de ley sobre los logros de la primera concesión del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2017
15. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Guangdong Grand Slam Packing Co., Ltd. En 2020
16. Proyecto de ley sobre la provisión anual para el deterioro del valor de los activos en 2020
17. Propuesta de revisión del sistema de gestión de la cobertura de futuros
18. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de auditoría interna
19. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles de la British Union
Proyecto de resolución sobre la prórroga de la validez de las acciones del Banco no público de desarrollo
Proyecto de ley sobre la prórroga por la Junta General de accionistas de la facultad de autorizar a la Junta de Síndicos a celebrar reuniones completas para tramitar las cuestiones relativas a las acciones de este banco no público de desarrollo
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Tercer período de sesiones
3 202104.28 Consejo de Administración 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Decimotercer
Sesiones
Tercer período de sesiones
4 202108.15 Junta de Síndicos 1. Proyecto de ley sobre la terminación de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2020
Decimocuarto
Sesiones
1. Tercer informe semestral y resumen de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Sesión 4 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
5. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021
6 202110.21 Consejo de Administración 2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2021
163. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el proyecto de construcción propuesto Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Proyecto de ley del Consejo de Administración sobre el aumento de la cantidad de garantía de la empresa para la solicitud de crédito de la filial en 2021
Proyecto de ley de la reunión sobre el aumento de capital de la filial Holding yinglian Metal Technology (Yangzhou) Co., Ltd.
4. Proyecto de ley sobre los gastos de reasentamiento relacionados con la reubicación de filiales
5. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Cada Comité Especial desempeña una función deliberativa especial y proporciona una fuerte garantía para la adopción de decisiones científica y eficiente de la Junta.
El Consejo de Administración establecerá comités especiales, como el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación, para que presten asesoramiento profesional al Consejo de Administración o adopten decisiones sobre cuestiones profesionales de conformidad con la autorización del Consejo de Administración. En 2021 se celebraron 10 reuniones de cuatro comités especializados, de los cuales 2 del Comité de estrategia, 6 del Comité de auditoría, 1 del Comité de nombramientos y 1 del Comité de remuneración y evaluación.
Convocar la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, de las cuales una junta general anual de accionistas y tres juntas generales temporales de accionistas examinaron y aprobaron 18 propuestas. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
Examen de la propuesta sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Informe anual y resumen de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2020
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020
Informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Informe especial sobre el depósito de fondos recaudados y el uso real de la Junta General de accionistas en 2020
7. Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020
9. En 2021, el accionista mayoritario solicitará financiación crediticia a la empresa y a sus filiales.
Proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas
10. Proyecto de ley sobre la garantía de la línea de crédito solicitada por la empresa para sus filiales a las instituciones financieras en 2021
11. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Proyecto de ley sobre la prórroga de la validez de la resolución sobre las acciones de los bancos no públicos de desarrollo
Proyecto de ley sobre la prórroga del mandato de la Junta General de accionistas para autorizar a la Junta General de accionistas a tramitar las cuestiones relativas a las acciones del Banco de desarrollo no público
1. Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Asamblea General III, 2021
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2021
Asamblea General
Las cinco juntas generales de accionistas anteriores se celebran en forma de reunión sobre el terreno y votación en línea para tomar decisiones sobre cuestiones importantes de conformidad con la ley, y el procedimiento de resolución y el contenido son eficaces. El Consejo de Administración ha llevado a cabo la aplicación y ejecución concienzudas de las diversas propuestas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, ha mantenido los intereses de todos los accionistas y ha promovido el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
Iv) desempeño del director independiente
