Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Informe anual de los directores independientes 2021
Fang qinxiong
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (en adelante, “la empresa”), durante el período de servicio en 2021, cumplí fielmente y diligentemente las responsabilidades de director independiente, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de Director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como los Estatutos de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (en adelante, “los estatutos”). Ejercer responsablemente el poder conferido a los directores independientes por la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa, aplicar concienzudamente las normas de trabajo de los directores independientes formuladas por la empresa (en lo sucesivo denominadas “normas de trabajo de los directores independientes”), desempeñar el papel independiente de Los directores independientes independientemente de la influencia de los principales accionistas u otras unidades o personas interesadas en la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones y la participación en 2021:
Participación en la Conferencia
Durante mi mandato en 2021, participé activamente en la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa con diligencia y diligencia, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, participé activamente en el debate de diversas cuestiones y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas de la Junta. Este año, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, y las resoluciones de la Junta son legales y válidas.
He votado a favor de todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración después de su examen, sin oposición ni abstención. Durante el año, asistí a las reuniones de la Junta de la siguiente manera:
Número de reuniones de directores independientes
Fang qinxiong 7 7 0 0 a favor
Durante el año, asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto de la siguiente manera:
Nombres de los directores independientes
Fang qinxiong 40 –
Situación de la opinión independiente
Fecha de la serie de sesiones
1. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía del consentimiento externo de la sociedad
2. Dictamen de acuerdo independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
3. Opinión independiente sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos aprobados para la recaudación anual de fondos en 2020
4. Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020
5. En 2021, el accionista mayoritario solicitará el consentimiento financiero para la empresa y sus filiales. Opiniones independientes de la tercera Junta de Síndicos sobre garantías y transacciones conexas
02.05 11ª sesión 6. Dictamen independiente sobre la garantía de la empresa para el consentimiento de las filiales a las instituciones financieras en 2021
7. Dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas
8. Opinión independiente sobre la realización de Operaciones de cobertura
9. Opiniones independientes sobre los logros de la tercera parte de la primera concesión del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2017
10. Opiniones independientes sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Guangdong Grand Slam Packaging Co., Ltd. En 2020
11. Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
1. Acuerdo sobre la prórroga de la oferta privada de acciones por Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021. Dictamen independiente sobre la validez de la resolución de la tercera Junta
2 03.22 12ª sesión 2. Sobre la prórroga del mandato de la Junta General de accionistas
Dictamen de consentimiento independiente del Consejo de Administración sobre el período de validez de la oferta pública de acciones
3 2021. Tercer período de sesiones de la Junta 1. Dictamen de la 14ª reunión sobre el acuerdo independiente para poner fin a la emisión privada de acciones a en 2020
1. En cuanto a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, la empresa está de acuerdo con el compromiso externo 2021. Declaración Especial y opinión independiente sobre la situación de la garantía del tercer Consejo de Administración
4 08.27 15ª sesión
2. Opinión independiente sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos aprobados para la recaudación de fondos en el bienio 2021
5 2021. Tercer período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
6 2021. Tercer período de sesiones de la Junta 1. Dictamen independiente sobre la ampliación de la línea de crédito de la 17ª Reunión de la empresa para 2021
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia.
Durante mi mandato en 2021, como Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de estrategia, asistí activamente a las reuniones pertinentes y cumplí las responsabilidades correspondientes como miembro, en estricta conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, como se indica a continuación:
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, he examinado la auditoría interna, el control interno y los informes periódicos de la empresa, as í como la capacidad de desempeño y las calificaciones de la empresa contable que se propone contratar, de conformidad con las normas de trabajo de los directores independientes y el Reglamento interno del Comité de auditoría de la empresa. En su calidad de Presidente del Comité de auditoría, el Consejo de Administración formula observaciones para normalizar el funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el reglamento de trabajo del director independiente de la empresa, el Reglamento del Comité de estrategia y otros requisitos del sistema pertinente, participé activamente en la reunión, la empresa puso fin a la emisión privada de acciones a en 2020 y la inversión propuesta En el proyecto de construcción de bebidas de la empresa (fase II) y autorizó a la dirección de la empresa a iniciar oportunamente el proyecto, y emitió un dictamen de acuerdo.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Aprovechando la oportunidad de participar en las reuniones del Consejo de Administración y del Comité establecido en virtud del Consejo de Administración, as í como en otras ocasiones, para comprender la situación de la producción, el funcionamiento y las finanzas de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, mantener la comunicación con los Directores, los ejecutivos y el personal conexo de la empresa, escuchar los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de las operaciones y el funcionamiento normal, prestar especial atención a la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo, etc. Entender la dinámica de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar objetivamente sus opiniones como director independiente de la empresa, desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las normas de trabajo del director independiente de la empresa, asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinar cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, expresar objetivamente sus opiniones y opiniones y hacer un juicio independiente e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados; Salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la situación de la divulgación de información de la empresa, durante el período que abarca el informe, supervisaré activamente la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información de la empresa, a fin de que la empresa pueda cumplir estrictamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la empresa, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. Divulgar con precisión los informes periódicos y otras cuestiones que tengan un impacto significativo en la empresa y garantizar que los accionistas públicos obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo, con el fin de mejorar mi capacidad para desempeñar sus funciones, estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, mejorar continuamente mi capacidad para desempeñar sus funciones y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, Promover una mayor normalización del funcionamiento de las empresas y fortalecer la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos.
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún organismo asesor para que audite a la empresa.
4. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas, etc.
En este sentido, expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones en 2021. En 2022, seguiré cumpliendo fielmente y diligentemente las responsabilidades de los directores independientes, aprovechando plenamente mis conocimientos especializados y experiencia de trabajo, a fin de proporcionar una referencia para la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa a fin de promover el desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa.
¡Por la presente informo!
Directores independientes:
Fang qinxiong
Fecha
