Código de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) número de anuncio: 2022 - 019 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 22 de abril de 2022, la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el martes 17 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. En la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: las cuestiones pertinentes que se examinarán en la Junta General de accionistas se han examinado y aprobado en las reuniones 21ª y 17ª del 6º Consejo de Administración y el 6º Consejo de supervisión de la empresa, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 17 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m. el 17 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto. En la votación, la misma acción sólo puede elegir la votación in situ (la votación in situ se puede confiar a un agente para votar en su nombre), la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en Internet, y no Se puede repetir la votación. Las normas específicas son las siguientes: si las mismas acciones se repiten mediante votación in situ, sistema de negociación e Internet, prevalecerá la primera votación; Si la misma acción vota repetidamente a través del sistema de negociación e Internet, prevalecerá la primera votación; Si la misma acción se repite varias veces a través del sistema de negociación o Internet, prevalecerá la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde del 11 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular. Los accionistas que no puedan asistir en persona por alguna razón pueden confiar por escrito a un agente autorizado (la person a autorizada no tiene que ser accionista de la empresa) para que asista, o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Las personas pertinentes a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 2801, bloque A, xinhao e du, caitian Road, Futian District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 renovación de la empresa contable y pago de servicios contables
Proyecto de ley sobre la remuneración
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
7.01 remuneración anual de los directores de la empresa
7.02 sobre el Director, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero de la empresa
Remuneración de suhua en 2021
7.03 indemnización anual de los directores independientes de la empresa para 2021 √
7.04 sobre Zhu lei, ex Vicepresidente de la empresa, COO y Secretario del Consejo de Administración
Remuneración para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
8.01 sobre la remuneración del supervisor Zeng huiming para 2021
8.02 sobre la remuneración del supervisor Bian jiangtao en 2021
8.03 sobre la remuneración del supervisor Fang bingyu para 2021 √
8.04 remuneración anual del ex supervisor Jiang Jianhu en 2021
9.00 prórroga de la validez de las operaciones de cambio a plazo
Proyecto de ley
10.00 en cuanto a las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del capital social desembolsado total √
Un proyecto de ley
Los directores independientes de la empresa se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa (para más detalles, véase el informe de los directores independientes publicado el 26 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 17ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa. El anuncio. Los proyectos de ley 1 - 10 son proyectos de ley ordinarios. Los accionistas afiliados, la Sra. Chen yamei y el Sr. Qiao Xin, deben abstenerse de votar sobre el proyecto de ley 7.01 y el Sr. Bian jiangtao debe abstenerse de votar sobre el proyecto de ley 8.02.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los votos de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse por separado y revelarse (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: ① los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: Jueves 12 de mayo de 2022
9.30 a 11.30 horas y 13.30 a 17.00 horas
2. Lugar de registro: 2801, bloque A, xinhao e du, caitian Road, Futian District, Shenzhen (por favor, indique "Junta General de accionistas" para el registro de cartas).
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes.
El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación.
Los accionistas extranjeros podrán inscribirse por carta o fax (a más tardar a las 17.00 horas del 12 de mayo de 2022) sobre la base de los documentos mencionados y no podrán aceptar el registro telefónico.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Yuan suhua
Tel.: 0755 - 29672878
Fax: 0755 - 860 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766)
Correo electrónico: dmb@zg Seastar. Com.
Dirección: Block 2801, xinhao e du, caitian Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518000
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es "362137", y la votación se denomina simplemente "votación beneficiosa".
2. Rellene el voto o el número de votos.
Rellene el voto o el número de votos electorales en la partida "cantidad confiada".
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos electorales. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, el voto electoral emitido por el Grupo de proyectos de ley se considerará nulo. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación mediante el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 17 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 p.m.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 17 de mayo de 2022, de las 9: 15 a las 15: 00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
