Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores
Código de valores: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) abreviatura de las acciones: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 2
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período sobre el que se informa, todos los miembros de la Junta de supervisores de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (en adelante denominada “la empresa”) desempeñaron concienzudamente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de La sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, sobre la base del principio de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños, y llevaron a cabo las principales actividades de producción y gestión de la empresa. La situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior han sido objeto de una inspección y supervisión exhaustivas, y el contenido principal de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 se informa de la siguiente manera:
Labor de la Junta de supervisores
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de siete reuniones, las reuniones y las resoluciones son las siguientes:
1. El 23 de abril de 2021, en la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, se aprobaron las siguientes propuestas: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, texto completo y resumen del informe anual 2020, Informe financiero final en 2020, plan de distribución de beneficios en 2020, informe de autoevaluación del control interno en 2020, proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2020, Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable y el pago de la remuneración de la empresa contable, proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos, proyecto de ley sobre la selección de candidatos a supervisores no representativos del personal para la Sexta Junta de supervisores, texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en el Securities Times y la gran marea Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 27 de abril de 2021.
2. El 6 de mayo de 2021, la undécima reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de divisas a plazo. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en el Securities Times y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El 7 de mayo de 2021.
3. El 30 de junio de 2021, la 12ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta sobre la prórroga del período de validez de la gestión del efectivo no garantizado mediante el uso de fondos propios ociosos. El anuncio de la resolución de la reunión fue publicado en el Securities Times y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de julio de 2021.
4. El 20 de agosto de 2021, la 13ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó las siguientes propuestas: texto completo y resumen del informe semestral 2021
Un proyecto de ley válido. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en el Securities Times y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) El 24 de agosto de 2021.
5. El 30 de septiembre de 2021, la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre la solicitud de crédito y garantía de la empresa y sus filiales” y la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en el “Securities Times” el 8 de octubre de 2021 y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
6. El 22 de octubre de 2021, la 15ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la siguiente propuesta: informe del tercer trimestre de 2021. El anuncio de la resolución de la reunión fue publicado en el 26 de octubre de 2021 en el Securities Times y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn).
7. El 16 de noviembre de 2021, la 16ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta sobre la firma del Acuerdo de indemnización por expropiación por las filiales. El anuncio de la resolución de la reunión se publicó en el 17 de noviembre de 2021 en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Ii) Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones generales de accionistas, a las que asistieron todos los miembros de la Junta de supervisores. Durante la reunión, la Junta de supervisores supervisará los procedimientos de la reunión, escuchará las opiniones y sugerencias de los accionistas y aceptará las preguntas de los accionistas. Iii) participación sin derecho a voto en la Junta
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto. En el curso de la reunión, la Junta de supervisores examinará cuidadosamente el contenido de la propuesta y convocará una reunión separada de la Junta de supervisores para examinar las cuestiones relativas a las responsabilidades de la Junta de supervisores a fin de formar una opinión de auditoría.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo seriamente su labor de supervisión y formuló las siguientes observaciones sobre la situación pertinente durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Tras la inspección, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la sociedad puede funcionar de conformidad con la Ley de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento, la empresa ha mejorado aún más el sistema de gestión interna y el mecanismo de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar escrupulosamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y ser fieles a sus funciones, dedicados y emprendedores. No se encontró que los directores o altos directivos de la empresa violaran las leyes, reglamentos, estatutos o perjudicaran los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar el Estado de auditoría de los informes financieros y periódicos de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado los informes financieros periódicos de la empresa y ha llegado a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar, la situación financiera es buena, y los informes financieros reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y objetiva. La Junta de supervisores emitió dictámenes de examen por escrito sobre los informes periódicos y consideró que los procedimientos de los informes anuales, semestrales y trimestrales de la empresa preparados y examinados por la Junta de directores se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
3. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores examinó las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y llegó a la conclusión de que las transacciones con partes vinculadas de la empresa se valoraban de conformidad con el principio de comercialización, seguían el principio de comercio justo, no se detectaban operaciones con información privilegiada y no se producían daños a los intereses de la empresa y otros accionistas.
El trabajo y los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones conexas de la empresa se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa.
4. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la garantía externa de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica, ni dañaron los intereses de los accionistas ni causaron la pérdida de activos de la empresa.
5. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de auditoría emitido por la empresa contable
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial report of the company ‘s Annual Report 2021 and issued the Standard Auditing report without reservations. La Junta de supervisores considera que el informe de auditoría emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja objetivamente la situación financiera y operativa de la empresa.
6. Opiniones de evaluación de la Junta de supervisores sobre el control interno de la empresa en 2021
Después de comprobar la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta, ha establecido un sistema de gestión relativamente completo sobre el Gobierno corporativo y el control interno, y puede seguir mejorando de acuerdo con la situación real de la empresa y los requisitos de supervisión, y el sistema de control interno de la empresa se ha aplicado bien. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos reglamentarios del Departamento de supervisión de valores para la gestión del sistema de control interno de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las operaciones y la gestión de la empresa y la seguridad e integridad de los activos de la empresa están efectivamente garantizados. 7. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de la auditoría, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) es diligente y concienzuda en la auditoría de 2021, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y está de acuerdo en renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera de 2022.
8. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de divisas a plazo de la empresa
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario de las operaciones, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad de Operaciones de cambio a plazo a un importe total acumulado no superior a 100 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en RMB), lo que redundará en beneficio de la reducción de la influencia de la fluctuación del tipo de cambio en los resultados de las operaciones y de la prevención del riesgo de tipo de cambio. Los procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y aprobación son legales y conformes.
9. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la prórroga del período de validez de la empresa para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es propicio para revitalizar los activos de la cuenta mancomunada de la empresa, puede reducir la ocupación de fondos, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de fondos, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la Empresa, los riesgos empresariales conexos están en el alcance controlable, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
10. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de sus propios fondos ociosos
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la utilización de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo son beneficiosas para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos propios de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión del efectivo”, tiene una fuerte capacidad de control de riesgos. El asunto ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y los procedimientos de adopción de decisiones son legales y conformes.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa había firmado el “Acuerdo de indemnización por expropiación de viviendas no residenciales en tierras de propiedad estatal del distrito de xinwu de la ciudad de Wuxi”, principalmente para cooperar activamente con el trabajo de expropiación y reubicación. El objeto de la transacción se refiere a Wuxi jinbo Real Estate Land Asset Appraisal Consulting Co., Ltd. Y Wuxi Baoguang Asset Appraisal Co., Ltd. Para evaluar los activos relacionados con Wuxi YiXi Electronic Co., Ltd. Y emitir el informe de evaluación de la expropiación de viviendas [informe no: jinbo expropiación de estaño WZ (2021) No. 15] y las opiniones de evaluación de activos. El principio de fijación de precios de los activos es razonable, el precio es justo, el procedimiento de toma de decisiones de esta propuesta es legal y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Principales trabajos de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, asumiendo la responsabilidad de todos los accionistas, cumpliendo seriamente las funciones de la Junta de supervisores, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas, desempeñando eficazmente sus funciones para normalizar el funcionamiento, mejorar y mejorar el nivel de gobernanza de la sociedad, y haciendo hincapié en la supervisión en los siguientes aspectos:
Reforzar la supervisión diaria y promover el funcionamiento normal de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la supervisión e inspección del comportamiento de los directores y altos directivos, as í como de las actividades cotidianas de funcionamiento de la empresa, a fin de seguir mejorando la estructura de gobernanza de la empresa y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá reforzando la inspección de las finanzas de la empresa e instando a los departamentos financieros y de gestión de riesgos a que hagan un buen trabajo en la gestión de los activos y pasivos y la gestión de la liquidez de la empresa.
Ii) participar activamente en las reuniones e instar a las empresas a mejorar su nivel de gobernanza
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando concienzudamente su función de supervisión, asistirá a la Junta de directores, a la Junta General de accionistas y a las reuniones operacionales conexas de conformidad con la ley, supervisará e instará a la empresa a que adopte decisiones importantes y a que siga e inspeccione continuamente la aplicación y aplicación de las Resoluciones de la Junta General de accionistas, a fin de garantizar la legitimidad, la ejecutabilidad y la eficacia de las decisiones de la empresa y mejorar así el nivel general de gobernanza de la empresa.
Iii) Fortalecimiento de la construcción y mejora de la capacidad para desempeñar sus funciones
De conformidad con los requisitos reglamentarios y las necesidades de trabajo, la Junta de supervisores proporcionará a los supervisores capacitación profesional en materia de Finanzas, derecho y Finanzas, participará activamente en la capacitación conexa organizada por la Oficina de supervisión de valores y la Asociación de la industria de valores y mejorará continuamente su capacidad de supervisión y gestión.
Junta de supervisores
