Código de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) número de anuncio: 2022 – 025
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 23 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 12 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Xie huier. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante denominados “los artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la sesión se examinaron y aprobaron por votación registrada por escrito las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 023) y en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn.) Se divulga el texto completo del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la República Popular China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Después de la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos, y puede aplicarse eficazmente. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 y el formulario de autoevaluación de la aplicación de las normas de control interno correspondientes a 2021 se divulgan en el documento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que la divulgación de información sobre los proyectos de recaudación de fondos de la empresa es oportuna, verdadera, exacta y completa; La empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no ha cambiado el uso de los fondos recaudados y ha perjudicado los intereses de los accionistas en forma encubierta, no ha utilizado los fondos recaudados en violación de las normas y Requisitos de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y no hay actos que violen las leyes y reglamentos ni perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 027).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y políticas pertinentes de distribución de beneficios de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades de funcionamiento continuo, sin perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó remitir el asunto a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021.
(Boletín No. 2022 – 028).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y financiación a las instituciones financieras pertinentes por las empresas y filiales en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para 2022 a fin de que la sociedad y sus filiales soliciten financiación crediticia”
La Junta de supervisores considera que el Sr. WENG Wei Wu, accionista mayoritario y uno de los controladores reales de la empresa, proporciona una garantía para que la empresa y sus filiales soliciten una línea de crédito integral a las instituciones financieras, apoya el desarrollo de la empresa y sus filiales, y la garantía está exenta del pago de Los gastos de garantía, refleja el apoyo de los accionistas mayoritarios a la empresa, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afectará negativamente al rendimiento de la empresa. Este asunto y sus procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, y no pueden perjudicar los intereses de la empresa ni de otros accionistas no vinculados, en particular los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas para la financiación del crédito de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 030).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de la línea de crédito solicitada por la empresa a las instituciones financieras para las filiales en 2022”
La Junta de supervisores considera que la garantía proporcionada por la empresa para que las filiales soliciten créditos a las instituciones financieras se basa en las necesidades de funcionamiento y desarrollo y puede apoyar el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de las filiales. La garantía de la empresa a las filiales ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe proporcionar garantías para que las filiales soliciten financiación de crédito a las instituciones financieras.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía correspondiente de la empresa para la línea de crédito solicitada por la filial a las instituciones financieras en 2022 (número de anuncio: 2022 – 031). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022 (número de anuncio: 2022 – 033).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (número de anuncio: 2022 – 032).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han revisado algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores.
Los detalles de la revisión se encuentran en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa (número de anuncio: 2022 – 029).
El texto completo del sistema revisado se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de Daqing
Tras la deliberación de todos los supervisores de la empresa, se convino en que el establecimiento de la filial de propiedad total de Daqing por la empresa con sus propios fondos o autofinanciados era una decisión prudente basada en la situación real de la empresa y propiciaba la mejora de la competitividad de la empresa y el desarrollo sostenible a largo plazo de La empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, y el establecimiento de filiales de propiedad total no afectará negativamente a la situación financiera y operativa de la sociedad ni perjudicará los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa estableciera una filial al 100% de Daqing. Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de Daqing (anuncio Nº 2022 – 039).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de los progresos en la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
La Junta de supervisores considera que el ajuste de los progresos realizados en la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos es una decisión adoptada por la empresa sobre la base del progreso real del proyecto, que no entraña ningún cambio en los proyectos de recaudación de fondos y no entraña ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de todos los accionistas. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, y otras disposiciones pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de licitación parcial.
Para más detalles, consulte el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The announcement on Adjustment of the Implementation Progress of some Projects (announcement No.: 2022 – 040).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación del documento Guan
