Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores, como órgano permanente de supervisión de la sociedad, cumple estrictamente los requisitos del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los Estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes. Desde el punto de vista de la protección efectiva de los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas, se han cumplido seriamente las responsabilidades de supervisión. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones de la Junta de supervisores, que se detallan a continuación:
1. La décima reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 5 de febrero de 2021. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y su resumen de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2020 y el informe de trabajo de la Junta de supervisores de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) \ 2020, el informe de cuentas financieras anuales de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) \ 2020, el informe de presupuesto financiero anual de 2021, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre la situación especial del depósito y la utilización real de los fondos recaudados y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el informe especial sobre la situación especial de los fondos recaudados y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y el informe especial sobre la situación especial de los fondos recaudados y la situación de los fondos recaudados y ⅱ Proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y financiación a las instituciones financieras pertinentes por las empresas y filiales en 2021, proyecto de ley sobre la garantía y las transacciones conexas de los accionistas controladores para la aplicación de la línea de crédito y financiación a las empresas y filiales en 2021 y proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las filiales en 2021 El proyecto de ley sobre el desarrollo de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas, el proyecto de ley sobre el desarrollo de la cobertura de futuros, el proyecto de ley sobre la concesión por primera vez de un plan de incentivos de acciones restringidas en 2017 de la tercera parte de los logros en la eliminación de las Condiciones de venta restringidas, el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Guangdong Grand Slam Packaging Co., Ltd. En 2020 y el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos en 2020 tienen un total de 15 proyectos de ley. 2. La 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 22 de marzo de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la prórroga del período de validez de la resolución sobre las acciones de los bancos no públicos de desarrollo por Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) y la propuesta sobre la prórroga del período de validez de la resolución sobre las acciones de los bancos no públicos de desarrollo por Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3. La 12ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 28 de abril de 2021 y se examinó y aprobó un proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
4. La 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 15 de agosto de 2021 y se examinó y aprobó un proyecto de ley sobre la terminación de las cuestiones relativas a las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2020.
5. La 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 27 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el informe semestral de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
6. La 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 21 de octubre de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría para 2021.
7. La 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 22 de diciembre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de garantía para la solicitud de crédito de la filial en 2021 y el proyecto de ley sobre la Ampliación de capital de la filial de control yinglian METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (Yangzhou) Co., Ltd.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre la verificación de las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y las transacciones conexas, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y de conformidad con los resultados de la Inspección, emitió las siguientes opiniones de verificación sobre la situación pertinente de la empresa en el año en curso:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad supervisa los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad, las cuestiones resueltas y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por El Consejo de Administración de la sociedad, as í como el desempeño de las funciones de los directores, administradores y otros altos directivos de conformidad con la ley. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración, el Director y otros altos directivos de la empresa pueden llevar a cabo su labor de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los Estatutos de la empresa, y pueden mantener los intereses de la empresa y de todos los accionistas como principio básico, los procedimientos de Adopción de decisiones operacionales son legítimos y el sistema de control interno es perfecto. No se encontró que los directores y gerentes de la empresa en el desempeño de sus funciones violaran las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o dañaran los intereses de la empresa.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado y examinado cuidadosamente la situación financiera, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de conformidad con la ley, y considera que el sistema financiero de la empresa es sólido y la situación financiera es buena, y que el informe financiero de 2021 y el informe de auditoría emitido por la empresa contable reflejan verdadera y justamente la situación financiera real y los resultados de las operaciones de la empresa.
3. Garantía externa, venta o enajenación de activos por la empresa
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa ilegal, transacciones no monetarias, enajenación significativa de activos, daños a los derechos e intereses de los accionistas de la empresa o pérdida de activos de la empresa.
4. Utilización real de los fondos recaudados por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisará continuamente el uso de los fondos recaudados por la empresa. La Junta de supervisores considera que la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para el uso de los fondos recaudados por la empresa, no ha cambiado el uso de los fondos recaudados ni ha perjudicado los intereses de los accionistas, y se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados. 5. Examinar las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa siguieron los principios de apertura, imparcialidad y equidad, y los procedimientos de transacción eran legales y conformes, sin perjuicio de los intereses de la empresa ni de los derechos e intereses de los accionistas.
6. Supervisión de la gestión del control interno
La Junta de supervisores supervisó el control interno de la empresa y consideró que la empresa podía establecer y mejorar el sistema de control interno que abarcaba los aspectos básicos y los vínculos clave de la empresa, de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas de control interno de las empresas y los Estatutos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, todos los sistemas se aplicaron bien, lo que garantizó el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa y protegió la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
La autoevaluación del control interno de la empresa es completa, verdadera y precisa, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al “Informe de autoevaluación del control interno 2021” emitido por el Consejo de Administración.
7. Distribución de los beneficios de la empresa
La propuesta y el procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tienen plenamente en cuenta factores amplios como el Estado de funcionamiento de la empresa, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para El desarrollo, coinciden con el rendimiento real de la empresa, se ajustan al plan de desarrollo de la empresa, son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y tienen legitimidad, conformidad y racionalidad. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, la Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones de manera leal y diligente, promoviendo aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, y estableciendo una buena imagen de buena fe de la empresa.
1. Fortalecer la supervisión del Consejo de Administración y del personal directivo superior de conformidad con la ley, supervisar e instar a la empresa a seguir mejorando la estructura de gobernanza y el nivel de gobernanza de conformidad con las leyes y reglamentos.
2. Seguir fortaleciendo y desempeñando sus funciones de supervisión, asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, comprender y prestar atención activa a las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa a tiempo, supervisar y promover la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones y salvaguardar mejor los derechos e intereses de los accionistas.
3. Mediante la supervisión e inspección de las finanzas de la empresa, as í como la supervisión e inspección de la producción y el funcionamiento de la empresa, se fortalecerá aún más la aplicación del sistema de control interno, se fortalecerá la supervisión e inspección de la empresa, se protegerá contra los riesgos operacionales y se promoverá el desarrollo saludable y estable de la empresa.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Junta de supervisores
23 de abril de 2002
