Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Opiniones de verificación sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos
Como patrocinador de la supervisión continua de la emisión pública de bonos convertibles por Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (en lo sucesivo denominada Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) “o” la empresa “), De conformidad con las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación. Y otros requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, se verificaron las cuestiones relativas al ajuste del calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Disponibilidad de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación del documento “SFC License [2019] No. 1318” de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, el 21 de octubre de 2019, el asegurador principal Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 \ \ \ El plazo es de seis años. El total de fondos recaudados fue de 214000.000 Yuan, deducidos los gastos relacionados con la emisión de 112466.603,77 Yuan, y los fondos recaudados netos ascendieron a 202753.396,23 Yuan.
Al 25 de octubre de 2019, todos los fondos recaudados habían llegado a la empresa y se contabilizaban en la cuenta, que había sido verificada y confirmada por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación no. Zi410680 de xinhuishi Bao Zi [2019].
Calendario de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por la empresa era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Plan de proyecto inversión total recaudación de fondos plan de recaudación de fondos
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión importe acumulado de la inversión
(al 31 de diciembre de 2021)
1 Adquisición de envases de Slam 76,60% 1225 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 31341113134
Acciones
2 construcción de una base de producción inteligente
Proyecto de construcción
3 Total 34171 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 5342028188
Nota: al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados invertidos en la construcción de bases de producción inteligentes – proyectos de ingeniería civil ascendían a 91.505400 Yuan, lo que era superior a la inversión prometida de 91.440000 Yuan después de la recaudación de fondos, y el exceso de la inversión prometida era los ingresos por concepto de intereses generados por los depósitos en las cuentas de recaudación de fondos.
Iii) Saldo de la cuenta de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en la cuenta especial de fondos recaudados era de 57.802,45 Yuan.
II. Detalles de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos de licitación parcial
Progresos realizados en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos ajustados
El proyecto de construcción de la base de producción inteligente – Proyecto de ingeniería civil se ajustará a la fecha en que se alcance el Estado de uso previsto, y el alcance de la construcción prevista incluye la fábrica, el edificio de oficinas, el edificio de dormitorios y otros. A partir de la fecha de emisión de esta opinión de verificación, la planta de producción y el edificio de dormitorios del proyecto han completado la aceptación de la terminación, la construcción principal del edificio de oficinas ha terminado, todavía se encuentra en la etapa de decoración interna. Se ha completado la parte de recaudación de fondos del proyecto.
Ii) Situación y razones del ajuste de la “fecha en que se ha alcanzado el estado utilizable previsto” del proyecto de oferta pública inicial
De conformidad con el plan de ejecución del proyecto mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta el tiempo de tramitación de los procedimientos pertinentes, como la aceptación de la terminación después de la finalización final del proyecto, y tras una cuidadosa consideración, se propone ajustar el proyecto mencionado a octubre de 2022.
Influencia de la adaptación del calendario de ejecución en la empresa
El ajuste del progreso de la inversión de la empresa en este proyecto de oferta pública inicial es una decisión cuidadosa de la empresa de acuerdo con la situación real del proyecto. No hay cambios en el contenido de la construcción del proyecto, la cantidad total de inversión, el cuerpo principal de ejecución y la ubicación, no hay cambios o Cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y otros daños a los intereses de los accionistas. La empresa hará pleno uso de los recursos existentes para acelerar la construcción del proyecto. El ajuste del calendario de ejecución del proyecto de oferta pública inicial de la empresa se ajusta a la situación real y no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
Deliberaciones de la Junta
El 23 de abril de 2022, la empresa convocó la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos. El Consejo de Administración de la empresa considera que el calendario de ejecución del proyecto de recaudación de fondos ajustado no es un cambio sustancial del proyecto de inversión de recaudación de fondos, la dirección de inversión del proyecto de inversión de recaudación de fondos pertinente se mantiene sin cambios, y el ajuste no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del Proyecto de inversión de recaudación de fondos pertinente. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados no cambiará la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni el contenido esencial de la ejecución de los proyectos, no afectará a la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados pertinentes, ni modificará el uso de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine este asunto, el procedimiento de examen será legal y eficaz. The Independent Director agreed that the company should Adjust the Progress of the implementation of the Project of Investment funds raised by the Public issuance of convertible Corporate bonds.
Deliberación de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores el 23 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el ajuste del calendario de ejecución del proyecto de oferta pública inicial es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de la situación real del proyecto, y que el hecho de que no se ajusten la inversión total y la escala de construcción del Proyecto no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no cambiará ni modificará encubiertamente la dirección de los fondos recaudados ni otras circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas es en interés de la Comisión Reguladora de valores de China. En cuanto a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el sistema de gestión de los fondos recaudados y otras disposiciones internas pertinentes de la empresa, la Junta de supervisores acordó que la empresa ajustara el calendario de ejecución de los Proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el patrocinador considera que la empresa ajusta el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con la situación real de la ejecución del proyecto, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, ni cambiará o cambiará encubiertamente la dirección de la recaudación de fondos y otros daños a los intereses de los accionistas. La empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para ajustar el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones internas pertinentes de la empresa, como los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc.
La Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la implementación de algunos proyectos de inversión de la empresa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Citic Securities Company Limited(600030) sobre Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) \ sobre el ajuste de
Dai WUQI Shi songxiang
