Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
Informe sobre la labor de los abogados
[2021] Hai zi no. 028
Beijing, China
17 / F, Broadcasting Building, no. 14, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022. Tel: (010) 65219696 fax (fax): (010) 88381869
Catálogo
Explicación… 3 Primera parte Introducción… 8.
Breve introducción a nuestra oficina y a nuestros abogados… 8.
El proceso de elaboración del informe de trabajo de los abogados y la opinión jurídica… 10 texto de la segunda parte… 14.
Aprobación y autorización para la inclusión en la lista de esta emisión… 14.
II. Calificación del sujeto de la oferta pública de acciones… 17.
Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… 19.
Establecimiento del emisor 25
Independencia del emisor… 30.
Patrocinador y accionista del emisor (controlador real)… 34.
Capital social del emisor y su evolución 47.
Negocios del emisor… 51.
Transacciones conexas y competencia entre pares… 55.
10. Principales bienes del emisor 66.
11. Principales derechos y obligaciones del emisor 85
Cambios importantes en los activos del emisor y adquisiciones y fusiones… 88
13. Formulación y modificación de los estatutos del emisor 92
Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… 94
15. Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 96
Impuestos del emisor… 99
17. Protección del medio ambiente del emisor, calidad de los productos, normas técnicas, etc. 105
Utilización de los fondos recaudados por el emisor… 108.
Objetivos de desarrollo empresarial del emisor 110
Litigios, arbitraje o sanciones administrativas del emisor 111
Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor… 111
Otras cuestiones que el abogado considere necesarias para aclarar… 111
Observaciones finales 120
Interpretación
En el presente informe sobre la labor de los abogados, a menos que se indique otra cosa en el contexto, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
División / industria láctea Sunshine
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) por el emisor
Cotización en bolsa
Sunshine Group se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy Group Co., Ltd., que es el accionista mayoritario del emisor.
Dairy Company se refiere a Nanchang Dairy production and Marketing Company, el predecesor del Grupo Sunshine
Comité Sindical: Comité Sindical de Nanchang Dairy production and Marketing Company
Sunshine Limited se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Nanchang zhihe Enterprise Management Center (Limited Partnership) is the Shareholder of the issuer
La inversión máxima se refiere al Centro de inversión de la ciudad de la Juventud Comunista (sociedad limitada), que es el accionista del emisor.
Jingang Investment refers to Nanchang Jingang Investment Co., Ltd. As Shareholder of Sunshine Group
Yingang Investment refers to Nanchang yingang Investment Co., Ltd., a Shareholder of Sunshine Group
Nanchang yinhe Enterprise Management Co., Ltd. Se estableció a partir de la inversión de Jingang.
Absorbido y consolidado por la inversión de yingang, cancelado
Changshan Pasture se refiere a Jiangxi Changshan Modern Organic Pasture Co., Ltd., que es una filial del emisor.
Jiangxi jiamu Ecological Agriculture Science and Technology Development Co., Ltd. Es el emisor de gongjia pastoral Agriculture Index
División
Fujian Sunshine se refiere a Fujian ANZ Sunshine Dairy Co., Ltd., que es una filial del emisor.
ANJIE Service se refiere a Jiang Xi ‘an Jiejie outsourcing Service Co., Ltd., que es una filial del emisor.
Sunshine Retail se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy New Retail Co., Ltd.
Anhui Sunshine se refiere a Anhui huahao Sunshine Dairy Co., Ltd.
Newlait Dairy se refiere a hulunbeir newlait Dairy Co., Ltd., que anteriormente era una sociedad anónima del emisor.
Hulunbeir Sunshine se refiere a hulunbeir Sunshine Dairy Co., Ltd.
Jiangxi Sunshine Dairy e – Commerce Technology Co., Ltd., una vez filial del emisor, Sunshine e – Commerce Index
Transferido
Huahao Dairy se refiere a Anhui huahao Dairy Co., Ltd., que es accionista minoritario de Anhui Sunshine.
Anhui huahao Ecological Breeding Co., Ltd. Y huahao Dairy for the same real Control of huahao Breeding Finger
Empresa controlada por el propietario
Nanchang Heda se refiere a Nanchang Heda Enterprise Management Co., Ltd. Es un accionista minoritario de Anhui Sunshine
Shantou baoshang se refiere a Shantou baoshang Trade Co., Ltd., que es un accionista minoritario de Fujian Sunshine.
Huanenbao se refiere a Shaanxi huanenbao Dairy Co., Ltd., que es accionista de niulaite Dairy.
Edinburgh Environmental Protection refers to Jiangxi Edinburgh Environmental Protection Technology Co., Ltd., which is a subsidiarie of Sunshine Group
Qiushi Science and Technology Park se refiere a Jiangxi qiushi Organic Agriculture Science and Technology Park Co., Ltd.
Hongsheng Real Estate refers to Jingdezhen Hongsheng Real Estate Co., Ltd.
Yuanbo media se refiere a Nanchang yuanbo Advertising media Co., Ltd., que es el cesionario de acciones de Sunshine e – Commerce.
New car Room Indicator for the New Project of Plant demolition of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Nueva planta
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) refers to Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Vocacy International se refiere a vocacy International Accounting firm (Special general Partnership)
El capítulo de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., que entró en vigor antes de que el emisor entrara en el mercado, y los Estatutos de la empresa se refieren a:
Cheng y sus revisiones
Los artículos de asociación (proyecto) propuestos para su inclusión en la lista aprobados por la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 se refieren a:
The articles of Association of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (Draft)
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (modificadas en 2020).
Las normas de preparación de informes no. 12 se refieren a las normas de preparación de informes no. 12 sobre la divulgación de información por las empresas de valores que cotizan en bolsa.
Dictámenes jurídicos sobre la emisión de valores e informes sobre la labor de los abogados
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las directrices sobre los estatutos se refieren a las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de práctica se refieren a las normas de práctica de las empresas de derecho de valores (ensayo)
El informe de verificación del control interno se refiere al informe de verificación del control interno no. [2021] 6404 emitido por Tianzhi International.
El informe de auditoría del pago de impuestos emitido por Tianzhi International (No. [2021] 6405) indica que:
Informe
Auditoría de las pérdidas y ganancias no periódicas
Informe nuclear
The Audit Report refers to the Audit Report issued by tianfeizi [2021] 5797 of tianfeizi International.
The [2021] Hai zi no. 028 Lawyer work report issued for the issuer for this issue and Listing refers to the Lawyer work report of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the IPO and Listing of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
The Legal Opinion No. [2021] Hai zi no. 027 issued by the Exchange for this issue and Listing refers to the legal opinion of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the IPO and Listing of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
El emisor aplica el folleto a la Comisión Reguladora de valores de China en relación con esta oferta y cotiza en bolsa.
La República Popular China, a los efectos del presente informe de trabajo, no incluye el índice especial de China de Hong Kong
Región Administrativa Especial de Macao, región de Taiwán
Acciones ordinarias RMB cotizadas en bolsa en China
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Los últimos tres años / período de presentación de informes se refieren a 2018, 2019 y 2020
Nota: la suma de algunos agregados y adiciones en el presente informe de trabajo difiere de la suma final, que se redondea.
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
Informe sobre la labor de los abogados
[2021] haizi No. 028 to: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
De conformidad con el “Acuerdo de servicios jurídicos” firmado con el emisor, el bufete de Abogados de Beijing Hai Run Tian Rui acepta la autorización del emisor y actúa como asesor jurídico especial para la oferta pública inicial de acciones del emisor y su inclusión en la lista (en lo sucesivo denominada “la oferta”), emitiendo un “dictamen jurídico” para la oferta y cotización del emisor. Al emitir dictámenes jurídicos, los abogados de la bolsa, de conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, las medidas administrativas, el reglamento de preparación de informes no. 12, las normas de inclusión en la lista, las normas de práctica, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de Abogados en materia de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica. Emitir el informe de trabajo del abogado.
Los abogados de la bolsa se comprometen a cumplir estrictamente sus responsabilidades legales, a seguir los principios de diligencia debida y buena fe, a prestar servicios jurídicos a los emisores en el curso de la oferta y la cotización, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes antes mencionados y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del informe de trabajo de los abogados, y a actuar de conformidad con la ley, el cumplimiento, la verdad y la legalidad de la oferta y la cotización. Ha llevado a cabo una verificación y verificación suficientes y ha examinado cuidadosamente el folleto y su resumen para garantizar que los hechos identificados en el dictamen jurídico y el informe de trabajo de los abogados sean verdaderos, exactos y completos, que las observaciones finales publicadas sean legales y exactas, que no existan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y que asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el emisor, de conformidad con los requisitos de auditoría de la Comisión Reguladora de valores de China, cite en parte las opiniones y conclusiones de la opinión jurídica y el informe sobre la labor de los abogados en el folleto, pero no tomará ninguna medida que pueda dar lugar a la Adopción de medidas contra el abogado de la bolsa.
