Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
Dictamen jurídico
[2021] Hai zi no. 027
Beijing, China
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Catálogo
Catálogo… 2 explicación… 3 1. Aprobación y autorización de esta emisión y cotización en bolsa… 7 2. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión y cotización… 8. Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… 9. Establecimiento del emisor 15. Independencia del emisor 15 VI. Promotores o accionistas (controladores reales)… Capital social del emisor y su evolución 26 VIII. Actividades del emisor 26 IX. Transacciones con partes vinculadas y competencia entre pares 27 X. Principales bienes del emisor 29 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor 31 XII. Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 31 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor Reglamento interno y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… Los directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios… 34 XVI. Impuestos del emisor 34 XVII. Protección del medio ambiente del emisor, calidad de los productos, normas técnicas, etc. Utilización de los fondos recaudados por el emisor 36 XIX. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor 36 XX. Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor 37 XXII. Otras cuestiones que el abogado considere necesarias para su aclaración Observaciones finales 45.
Interpretación
En el presente dictamen jurídico, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
División / industria láctea Sunshine
Oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) por el emisor
Cotización en bolsa
Sunshine Group se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy Group Co., Ltd., que es el accionista mayoritario del emisor.
Dairy Company se refiere a Nanchang Dairy production and Marketing Company, el predecesor del Grupo Sunshine
Comité Sindical: Comité Sindical de Nanchang Dairy production and Marketing Company
Sunshine Limited se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Nanchang zhihe Enterprise Management Center (Limited Partnership) is the Shareholder of the issuer
La inversión máxima se refiere al Centro de inversión de la ciudad de la Juventud Comunista (sociedad limitada), que es el accionista del emisor.
Jingang Investment refers to Nanchang Jingang Investment Co., Ltd. As Shareholder of Sunshine Group
Yingang Investment refers to Nanchang yingang Investment Co., Ltd., a Shareholder of Sunshine Group
Nanchang yinhe Enterprise Management Co., Ltd. Se estableció a partir de la inversión de Jingang.
Absorbido y consolidado por la inversión de yingang, cancelado
New car Room Indicator for the New Project of Plant demolition of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Nueva planta
Changshan Pasture se refiere a Jiangxi Changshan Modern Organic Pasture Co., Ltd., que es una filial del emisor.
Jiangxi jiamu Agricultural Science and Technology Development Co., Ltd. Es el índice agrícola gongjia de los hijos del emisor.
División
Fujian Sunshine se refiere a Fujian ANZ Sunshine Dairy Co., Ltd., que es una filial del emisor.
ANJIE Service se refiere a Jiang Xi ‘an Jiejie outsourcing Service Co., Ltd., que es una filial del emisor.
Sunshine Retail se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy New Retail Co., Ltd.
Anhui Sunshine se refiere a Anhui huahao Sunshine Dairy Co., Ltd.
Newlait Dairy se refiere a hulunbeir newlait Dairy Co., Ltd., que anteriormente era una sociedad anónima del emisor.
Sunshine e – Commerce se refiere a Jiangxi Sunshine Dairy e – Commerce Technology Co., Ltd.
Transferido
New Australia Sunshine se refiere a Jiangxi New Australia Sunshine Food Co., Ltd., una vez filial del emisor
Huahao Dairy se refiere a Anhui huahao Dairy Co., Ltd., que es accionista minoritario de Anhui Sunshine.
Anhui huahao Ecological Breeding Co., Ltd. Y huahao Dairy for the same real Control of huahao Breeding Finger
Empresa controlada por el propietario
Nanchang Heda se refiere a Nanchang Heda Enterprise Management Co., Ltd. Es un accionista minoritario de Anhui Sunshine
Shantou baoshang se refiere a Shantou baoshang Trade Co., Ltd., que es un accionista minoritario de Fujian Sunshine.
Huanenbao se refiere a Shaanxi huanenbao Dairy Co., Ltd., que es accionista de niulaite Dairy.
Edinburgh Environmental Protection refers to Jiangxi Edinburgh Environmental Protection Technology Co., Ltd., which is a subsidiarie of Sunshine Group
Qiushi Science and Technology Park se refiere a Jiangxi qiushi Organic Agriculture Science and Technology Park Co., Ltd.
Hongsheng Real Estate refers to Jingdezhen Hongsheng Real Estate Co., Ltd.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) refers to Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Vocacy International se refiere a vocacy International Accounting firm (Special general Partnership)
El capítulo de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., que entró en vigor antes de que el emisor entrara en el mercado, y los Estatutos de la empresa se refieren a:
Cheng y sus revisiones
Los artículos de asociación (proyecto) propuestos para su inclusión en la lista aprobados por la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 se refieren a:
The articles of Association of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (Draft)
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (modificadas en 2020).
Normas para la publicación de información por las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – Normas para la publicación de información pública no. 12
Dictámenes jurídicos sobre la emisión de valores e informes sobre la labor de los abogados
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
El informe de verificación del control interno se refiere al informe de verificación del control interno no. [2021] 6404 emitido por Tianzhi International.
The Audit Report refers to the Audit Report issued by tianfeizi [2021] 5797 of tianfeizi International.
The [2021] Hai zi no. 028 Lawyer work report issued for the issuer for this issue and Listing refers to the Lawyer work report of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the IPO and Listing of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
The Legal Opinion No. [2021] Hai zi no. 027 issued by the Exchange for this issue and Listing refers to the legal opinion of Beijing Hai Run Tian Rui law firm on the IPO and Listing of Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
El “folleto Jiangxi Sunshine” presentado por el emisor a la Comisión Reguladora de valores de China en relación con esta oferta se refiere al folleto de oferta pública inicial (proyecto de declaración) de Dairy Co., Ltd.
La República Popular China, a los efectos del presente informe de trabajo, no incluye el índice especial de China de Hong Kong
Región Administrativa Especial de Macao, región de Taiwán
Acciones ordinarias RMB cotizadas en bolsa en China
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Los últimos tres años / período de presentación de informes se refieren a 2018, 2019 y 2020
Nota: a menos que se indique lo contrario en el presente dictamen jurídico, la suma de algunos agregados y adiciones es diferente en el número final debido al redondeo.
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
Dictamen jurídico
[2021] haizi No. 027 to: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
De conformidad con el Acuerdo de servicios jurídicos concertado entre el emisor y la bolsa, la Bolsa acepta la autorización del emisor para actuar como asesor jurídico especial para la oferta pública inicial y la cotización de las acciones del emisor (en lo sucesivo denominada “la oferta”).
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la preparación de informes no. 12 y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como el Acuerdo de servicios jurídicos concertado entre la bolsa y el emisor, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, Emitir dictámenes jurídicos y emitir este dictamen jurídico. A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. The Lawyers of the exchange shall Issue Legal Opinions in accordance with the provisions of Regulations No. 12 for the compilation and Reporting issued by the c
2. The Lawyers of the exchange have committed to strictly perform legal duties, followed the Principles of diligence, diligence and honesty and credibility, fully Verified the Actions of the issuer and the lawful, Compliance, Truth and validity of this issue and Listing Application, and guaranteed that no false Records, misleading statements and Major omissions exist in The Legal opinion and the Lawyer work report.
3. The Lawyers of the exchange agree to take this legal opinion and the Lawyer work report as Legal Documents required by the issuer for this issue and Listing Application, report with other Reporting Materials, and are willing to bear Relevant legal responsibilities.
4. El abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el emisor cite en parte o en su totalidad el contenido de la opinión jurídica y el informe de trabajo del abogado en el folleto o de conformidad con los requisitos de revisión de la Comisión Reguladora de valores de China. Sin embargo, cuando el emisor cite el contenido mencionado Anteriormente, no causará ambigüedades o interpretaciones erróneas en la ley. El abogado de la bolsa tiene derecho a revisar y confirmar el contenido pertinente del folleto emitido por el emisor.
5. En cuanto a los documentos jurídicos importantes en los que se basa la emisión del presente dictamen jurídico, si la sociedad anónima proporciona copias a la bolsa, el abogado de la bolsa ha verificado las copias y el original, que son coherentes con el original; Al mismo tiempo, la sociedad anónima se ha asegurado a la bolsa de que la sociedad anónima ha proporcionado a la bolsa los documentos originales escritos, copias o testimonios orales que los abogados de la bolsa consideren necesarios para emitir el presente dictamen jurídico, y que no hay declaraciones falsas, omisiones u ocultaciones significativas, y que todos los documentos duplicados y copias son idénticos al original.
6. En cuanto al hecho de que el presente dictamen jurídico y el informe sobre la labor de los abogados son cruciales y no pueden estar respaldados por pruebas independientes, los abogados de la bolsa dependen de los documentos justificativos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores u otras unidades pertinentes como base para la elaboración del presente dictamen jurídico.
7. The Lawyers of the exchange shall only express their views on Legal issues related to the issue and Listing of the issue with the issue, but not on Professional matters such as Accounting, Auditing and asset Asset Assessment. En el presente dictamen jurídico y en el informe sobre la labor de los abogados se examinan las cuestiones relativas a la contabilidad.
