Código de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviaturas de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 20 de abril de 2022, la empresa envió la notificación de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 por correo electrónico y notificación personal, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. Asistieron a la reunión Zheng kanghao, Chen xiaohai, Liu haibo, Li yali, Cao Jian, Chen Jianhua, Sun Junying y Wang Pei. La empresa estará representada por ocho directores, ocho directores que asistan a la reunión, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Zheng kanghao. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz. La Conferencia aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la autorización de la administración para la venta de activos importantes
Para más detalles, véase el anuncio sobre la autorización de la administración para la venta de activos importantes, publicado en el “Securities Times”, el “Tai Kung Pao” de Hong Kong y la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 26).
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de transacción y el acuerdo marco para la liquidación de deudas
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de transacción y el acuerdo marco de compensación de deudas, publicado en el Securities Times, la Gaceta Oficial de Hong Kong y la red de información Juchao (Boletín No. 2022 – 27).
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Zheng kanghao, como Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre el proyecto de ley, que se detallan en la red de información de la marea.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
26 de abril de 2022
