Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 028
Código de bonos: 127057 bonos
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 12 de abril de 2022.
2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. A las 14: 00 p.m. del 22 de abril de 2022, no. 2801 Bayu 2nd Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an City. La reunión se llevó a cabo sobre el terreno.
3. Habrá cinco supervisores presentes y cinco supervisores presentes.
4. El Sr. Luo Qingshui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, presidió la reunión.
5. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe financiero final 2021 refleja la situación financiera de la empresa de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “informe presupuestario financiero 2022” se basa en el rendimiento operativo auditado 2021 y se prepara de conformidad con el plan operativo 2022 de la empresa, que no representa la previsión y el compromiso de beneficios. Bajo la influencia de muchos factores, los beneficios de la empresa son muy inciertos. Por favor, preste especial atención a los inversores.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y a la situación real de la empresa, es propicio para el desarrollo estable y saludable a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que: Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de negocio de valores, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, puede cumplir escrupulosamente su deber, seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, ha completado bien la auditoría financiera encomendada por la empresa, y está De acuerdo en aprobar el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
De acuerdo con la situación real de la empresa, el plan anual de remuneración de los supervisores para 2022 es el siguiente: los supervisores de la empresa reciben la remuneración de conformidad con el sistema de remuneración de la empresa y no reciben el subsidio de los supervisores de acuerdo con sus funciones específicas en la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede obtener una aplicación y supervisión eficaces, y que el contenido del informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera veraz, precisa y completa, Sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y que no hay casos en que el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados sean ilegales, ilegales o perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 se llevarán a cabo de conformidad con el principio del mercado sobre la base de la consulta en pie de igualdad entre las partes vinculadas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas. Al examinar esta propuesta, el Consejo de Administración de la sociedad cumplirá los procedimientos de votación de conformidad con la ley, sin violación de las normas, sin perjuicio de los derechos e intereses de los accionistas y la sociedad, y de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
