Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones y cumplió escrupulosamente sus obligaciones, lo que proporcionó una fuerte garantía para el funcionamiento normal de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró ocho reuniones, a saber:
1. Séptima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 8 de enero de 2021, la empresa convocó la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores por medio de la comunicación, y examinó y aprobó la siguiente propuesta: la propuesta sobre el cambio de la empresa contable.
2. Octava Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 23 de marzo de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores por medios de comunicación y examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta de que la empresa cumpliera las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, la propuesta sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa para 2021, la propuesta sobre el plan de acciones de la empresa para la oferta privada de acciones a en 2021, la propuesta sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en esta ocasión, Proyecto de ley sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones con inversores específicos con efecto condicional, proyecto de ley sobre la introducción de inversores estratégicos por la empresa y la firma de un acuerdo de cooperación estratégica con efecto condicional, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones por la empresa, proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados, Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa y las medidas de llenado, proyecto de ley sobre el compromiso de los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de adoptar medidas de llenado sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas y proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023).
3. Novena Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores por medio de la comunicación y examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020, la propuesta sobre el informe financiero final en 2020, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la propuesta sobre el informe anual y el resumen en 2020, Proyecto de ley sobre la financiación de las empresas y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras pertinentes entre 2021 y el primer semestre de 2022, proyecto de ley sobre la garantía de las empresas a las filiales de propiedad total y a los clientes mediante la liquidación del crédito del comprador entre 2021 y el primer semestre de 2022, Proyecto de ley sobre el informe especial sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas en 2020, proyecto de ley sobre el plan de evaluación de la remuneración anual del equipo de gestión de la empresa para 2020, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021 y el proyecto de ley sobre el cuerpo principal y el texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
4. Décima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 25 de mayo de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores por medio de la comunicación y examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta sobre el “Plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa 2021 (versión revisada)”, la propuesta sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones no públicas, las medidas de llenado adoptadas por la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada), Proyecto de ley sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas por filiales de propiedad total y proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de licencia de uso de marcas y transacciones conexas por filiales de propiedad total.
5. Undécima Reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 26 de agosto de 2021, la empresa celebró la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores por medio de la comunicación, y examinó y aprobó las siguientes propuestas: la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 y la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa.
6. 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 11 de octubre de 2021, la compañía convocó la 12ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medio de la comunicación, y examinó y aprobó la propuesta de cambiar el nombre de la compañía, la dirección registrada y los Estatutos de la compañía.
7. 13ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 28 de octubre de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medio de la comunicación, y examinó y aprobó la propuesta sobre el “tercer informe trimestral 2021”.
8. 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
El 15 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión de la 5ª Junta de supervisores por medio de la comunicación, y examinó y aprobó la “propuesta sobre la transferencia de acciones de la sociedad anónima”. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una serie de actividades de supervisión y examen del funcionamiento normal de la empresa, la situación financiera, la garantía externa y la inversión extranjera de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. Tras un estudio cuidadoso, la Junta de supervisores de la empresa formula las siguientes opiniones independientes:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones, asistió a todas las juntas generales de accionistas y a la Junta de directores sin derecho a voto, supervisó El funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley en 2021, incluida la convocatoria, convocatoria, procedimiento de votación y resolución de la Junta, la aplicación por la Junta de directores de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño por el personal directivo superior.
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración puede funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, adoptar decisiones racionales, actuar con diligencia y diligencia y aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas; La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que puede funcionar de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de control interno. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la sociedad no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la sociedad.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llevó a cabo una auditoría cuidadosa y detallada. La Junta de supervisores de la empresa considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera es buena. El informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Sigma Certified Public Accountants (Special general Partnership) reflejan verdadera y justamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Adquisición y venta de activos por la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó seriamente el proceso y los resultados de la adquisición y venta de activos de la empresa durante el período que abarca el informe. La Junta de supervisores de la empresa considera que la transferencia de acciones de la filial de propiedad total de la empresa Fujian Haiyuan New Material Science and Technology Co., Ltd. Es beneficiosa para la integración y optimización de los recursos existentes, la mejora de los beneficios generales de funcionamiento de la empresa y la ausencia de daños a la empresa y a los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Iv) Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores supervisa eficazmente las transacciones conexas de la empresa en 2021 y considera que:
1. La filial de propiedad total de la empresa Xinyu saiwei Power Technology Co., Ltd. Y Jiangxi saiwei LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) High Tech Co., Ltd. Firmaron el contrato de arrendamiento y el Acuerdo de licencia de uso de marcas, y se adhirieron a los principios de apertura, equidad, imparcialidad y voluntariedad. No hubo daño a los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños, ni ningún efecto en la independencia de la empresa.
2. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustan a las necesidades reales de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no afectarán a la capacidad de funcionamiento continuo y la independencia de La empresa, ni perjudicarán los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y la aplicación de las transacciones con partes vinculadas no afectará negativamente a la empresa.
Garantías externas
En 2021, la empresa aplicó seriamente las normas pertinentes y no se produjeron violaciones de la garantía externa.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno y puede aplicarlo eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, sin grandes defectos.
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, supervisando e instando a la dirección de la empresa a normalizar el funcionamiento y seguir mejorando la gobernanza empresarial. Salvaguardar los intereses de todos los accionistas y empresas y promover el desarrollo sostenible de la empresa.
Junta de supervisores de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
26 de abril de 2022
