Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 026 Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración el 25 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de revisión de los Estatutos de la empresa, cuyos detalles se anunciaron como sigue:
Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento estándar de la empresa y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y Las necesidades reales de la empresa, se propone enmendar los Estatutos de la empresa de la siguiente manera:
Cláusula anterior a la revisión
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 29 los directores, supervisores, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, los administradores que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de propiedad de acciones que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra de las acciones de la sociedad u otros valores de propiedad de acciones que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra. O comprar o vender de nuevo en un plazo de seis meses después de la venta, o comprar de nuevo en un plazo de seis meses después de la venta, los ingresos resultantes serán propiedad de la empresa, los ingresos resultantes de los directores de la empresa serán propiedad de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa recuperará Los ingresos obtenidos. El Consejo recuperará sus ganancias. Sin embargo, salvo en los casos previstos por la Comisión Reguladora de valores de China, las empresas de valores que posean más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta en bolsa y otras circunstancias.
…
Artículo 4La junta general de accionistas es la autoridad de la sociedad artículo 41 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: la autoridad ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
…
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados;
…
Artículo 41 los siguientes bancos de garantía externa de la sociedad artículo 42 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas: Sí, serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
La empresa y sus filiales controladoras (I) cualquier garantía posterior al 50% de cualquier activo neto auditado proporcionado por la empresa y sus filiales controladoras después de haber alcanzado o superado el 50% de los activos netos auditados del período más reciente; Garantía;
Ii) El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcance (II) El importe total de la garantía externa de la empresa, que alcance o supere el 30% de los activos totales auditados del último período o cualquier garantía posterior al 30% de los activos totales auditados del último período; Cualquier garantía posterior;
Iii) la garantía de que el importe de la garantía supere el objeto asegurado en un año; La garantía del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período (ⅳ) supera la garantía del último período;
Garantía del 10% de los activos netos auditados; Garantías a los accionistas, a los controladores reales y a los objetos asegurados que tengan una relación activo – pasivo superior al 70%;
Garantías proporcionadas por la Coalición. Garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del período más reciente;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
…
Artículo 55 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá los siguientes elementos:
Hora, lugar y duración de la reunión i) hora, lugar y duración de la reunión
Límites; Límites;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Las cuestiones que se examinarán requerirán la opinión del director independiente; Si las cuestiones que deban debatirse requieren la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo cuando se publique la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria; También se revelarán las opiniones y razones de los directores independientes; Iii) en palabras obvias: todas las acciones (ⅲ) en palabras obvias: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden nombrar por escrito a los accionistas para que asistan a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe En la votación, el agente de accionistas para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad; El agente no tiene que ser accionista de la empresa;
Iv) las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (IV) la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas; La fecha de registro de los derechos entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión; El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables.
El intervalo entre el registro de acciones no excederá de siete días laborables. Una vez determinada la fecha de registro de las acciones, no se modificará; Una vez determinada la fecha de registro, no se modificará;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente de los servicios de conferencias. Número;
Vi) el tiempo de votación y el procedimiento de votación en red o de otro tipo.
…
Artículo 78 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán su derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá derecho a un voto y cada acción tendrá derecho a un voto. Derecha.
…
El Consejo de Administración de la sociedad, los directores independientes y los accionistas que cumplan las condiciones prescritas para comprar las acciones con derecho a voto de la sociedad podrán solicitar públicamente el derecho de voto. En caso de que el párrafo 1 del artículo 63 y el derecho de voto de los accionistas de la segunda convocatoria de propuestas contravengan las disposiciones del párrafo 1 del artículo 63 de la Ley de valores, las acciones que superen la proporción prescrita revelarán información específica sobre la intención de voto, etc. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas en un plazo de 36 meses a partir de la compra, o de manera encubierta y remunerada. Una sociedad anónima que no tenga derecho de voto a asistir a la Junta General de accionistas no podrá proponer el número total mínimo de acciones que posea para solicitar el derecho de voto.
Límites proporcionales. El Consejo de Administración de la sociedad, los directores independientes, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto y los accionistas que cumplan las condiciones prescritas por la c
Artículo 81 la sociedad, sobre la base de la legalidad y la eficacia de la Junta de accionistas, dará prioridad a los medios modernos de tecnología de la información, como la Plataforma de votación en forma de red, la Plataforma de votación en forma de red, etc., y a los medios modernos de tecnología de la información, Como la Plataforma de votación en forma de red, para que los accionistas participen en la Plataforma de votación en forma de red, etc., a través de diversos medios y medios. Facilitar la participación de los accionistas en la Junta General. Facilitar la Junta General de accionistas.
Artículo 108 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
…
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir (Ⅸ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, las cuestiones relativas a la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la inversión extranjera de la empresa fija en activos, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, la hipoteca conexa, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, etc. Transacciones, donaciones, etc.;
…
Artículo 117 los medios de notificación de la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración serán los siguientes: teléfono, fax, Wechat o correo electrónico; El plazo de notificación es: Wechat o correo electrónico; El plazo de notificación es de tres días antes de la reunión. Tres días antes de la reunión; Si, en caso de emergencia, es necesario convocar una reunión provisional del Consejo de Administración lo antes posible, el Consejo de Administración podrá en cualquier momento notificar la reunión por teléfono, fax o correo electrónico.
Artículo 127 las personas que ocupen puestos administrativos distintos de los directores y supervisores en los accionistas controladores de la sociedad o en las unidades de control reales no podrán ocupar puestos administrativos distintos de los de la administración pública ni ocupar puestos directivos superiores de la sociedad. Personal directivo superior de la División.
El personal directivo superior de la empresa sólo recibe salarios en la empresa y no es pagado por los accionistas controladores.
Artículo 137 el personal directivo superior de la sociedad desempeñará fielmente sus funciones y protegerá los intereses superiores de la sociedad y de todos sus accionistas. Si el personal directivo superior de la sociedad ha causado daños a los intereses de la sociedad y de los accionistas de las acciones públicas debido al incumplimiento fiel de sus funciones o a la violación de sus obligaciones de buena fe, pagará una indemnización de conformidad con la ley.
