Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 019 Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y teléfono el 14 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 25 de abril de 2022. La reunión fue convocada por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhou xuehong. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones por votación secreta: 1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 253938 millones de yuan, lo que representa una disminución del 15,44% con respecto al a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 10.945.97 millones de yuan, una disminución del 433,04% con respecto al a ño anterior.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarlo eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, tras el debate y la comunicación, están de acuerdo en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y Las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la financiación de empresas y filiales de propiedad total a las instituciones financieras pertinentes entre 2022 y el primer semestre de 2023.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total entre 2022 y el primer semestre de 2023.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas en 2021”.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de evaluación de la remuneración del equipo directivo de la empresa para 2022.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social. Este plan debe ser examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. En caso de discrepancia entre la resolución de la Junta General de accionistas y el presente plan, se ajustará en consecuencia el plan de distribución de la resolución de la Junta General de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2022”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos.
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las disposiciones pertinentes, la empresa prepara la depreciación de los activos y pasa a pérdidas y ganancias los activos, de conformidad con la situación real de la empresa, y puede reflejar con más precisión la situación de los activos de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documento de referencia: resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
26 de abril de 2002
