Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Informe del director independiente sobre la 22ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, el sistema de directores independientes y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en adelante, “la empresa”), Hemos examinado las cuestiones relacionadas con la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y tenemos el honor de expresar nuestras opiniones sobre las siguientes cuestiones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas de la sociedad y la garantía externa
De conformidad con las disposiciones de la circular sobre la regulación de la corriente de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, hemos realizado una cuidadosa comprensión y verificación de la ocupación de fondos por las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 y en el período anterior, pero que se extiende hasta el período que abarca el informe, y hemos emitido las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha ocupado fondos por partes vinculadas, ni ha ocupado fondos ilegalmente por partes vinculadas que ocurrieron en años anteriores y continuaron hasta el 31 de diciembre de 2021.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó garantías a las partes vinculadas, tanto acumulativas como en el período en curso.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios y a la situación real de la empresa en las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración y la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021 presentada a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de práctica de negocios relacionados con valores y futuros, puede ser independiente y competente para la auditoría de la empresa, y puede adherirse a las normas de auditoría independiente en la auditoría de 2021, las opiniones de auditoría reflejan la situación real de la Empresa de manera veraz y precisa. Reconocemos la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022, y acordamos presentar a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
De acuerdo con la propuesta de remuneración de los directores formulada por la empresa, el plan de remuneración de los directores para 2022 es el siguiente: los directores no independientes que no ocupen puestos de gestión y no asuman funciones de gestión no recibirán remuneración de los directores; Los directores que presten servicios en la empresa se determinarán de conformidad con el sistema de remuneración de la empresa de conformidad con sus funciones específicas y no recibirán ninguna indemnización adicional de los directores; El subsidio del director independiente de la empresa es de 80.000 yuan por persona y año; El impuesto sobre la renta de las personas físicas será retenido por la empresa de conformidad con las normas.
Creemos que la remuneración de los directores establecida por la empresa es coherente con el mecanismo general de remuneración de la empresa, lo que contribuye a garantizar el logro de los objetivos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores para 2022 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de los departamentos de supervisión relativos a la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de control interno es eficaz y el funcionamiento de la empresa es normalizado. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja objetiva, verdaderamente y completamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
En cuanto a la opinión independiente sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 cumplen los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa y que la empresa no utiliza los fondos recaudados de manera ilegal. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Estamos de acuerdo con el contenido del informe y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
Después de la verificación, el Consejo de Administración de la empresa para 2021 transacciones cotidianas relacionadas con la situación real de la empresa y las diferencias previstas en la descripción de las transacciones cotidianas relacionadas con la situación real de la empresa, las transacciones conexas siguen el principio de “equidad, equidad y equidad”, las transacciones se ajustan a Los principios del mercado, los precios de las transacciones son justos y razonables, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La predicción de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022 se basa en las necesidades normales de producción y gestión de la empresa, sigue el principio de equidad, equidad y apertura de los mercados, los precios son justos y razonables, se ajusta a la situación real de las operaciones de la empresa, ha desempeñado un papel positivo En el desarrollo futuro de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa, no perjudicará a la empresa, los accionistas y los intereses reales de los inversores medianos y pequeños. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esa proyección.
Directores independientes: Li junde, Ren Haiyun, Jiao leipeng 26 de abril de 2022
