Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 de conformidad con los requisitos para el establecimiento de un sistema empresarial moderno, seguir mejorando la estructura de Gobierno de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) \ (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Formular estas normas detalladas.
Artículo 2 la sociedad establecerá un Director General de conformidad con la ley.
Artículo 3 El Director General será nombrado por el Consejo de Administración y será responsable ante él.
Artículo 4 el Director General presidirá la producción diaria, el funcionamiento y la gestión de la empresa y organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución del Director General
Artículo 5 el Director General cumplirá las siguientes condiciones:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión;
Tener la capacidad de movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico, estar familiarizado con su propia industria, estar familiarizado con la producción y el funcionamiento de diversas industrias y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Honestidad, diligencia, integridad, democracia y justicia;
Ser joven y fuerte, tener un fuerte sentido de misión y un espíritu emprendedor de desarrollo activo.
Artículo 6 no podrá ser Director General de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o alteración del orden socioeconómico, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución; Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra y liquidación es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser sancionado con una prohibición de entrada en el mercado de valores por la c
Haber sido sancionado administrativamente por la c
Viii) haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores o criticado en más de tres ocasiones en los últimos tres años;
Ⅸ) no se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la Comisión Reguladora de valores de China para su investigación por presuntos delitos;
Ser declarado prohibido en el mercado por la Comisión Reguladora de valores de China y todavía está en el período de prohibición;
Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de una empresa cotizada;
Cuando la Comisión Reguladora de valores de China determine que la prohibición de entrada en el mercado no ha sido levantada.
Artículo 7 los funcionarios públicos del Estado no podrán ocupar simultáneamente el cargo de Director General de la empresa.
Artículo 8 la sociedad tendrá un Director General y estará sujeta al sistema de nombramiento del Consejo de Administración.
Artículo 9 el Consejo de Administración nombrará al Director General por un período de tres a ños, el Director General podrá ser reelegido y el Director General Adjunto será nombrado por el Consejo de Administración de la empresa a propuesta del Director General.
Artículo 10 la empresa seleccionará y contratará al Director General y al Director General Adjunto de manera abierta y transparente en la medida de lo posible.
Capítulo III competencia del Director General
Artículo 11 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, presidir plenamente la producción, el funcionamiento y la gestión diarios de la empresa e informar al Consejo de Administración;
Formular el plan de desarrollo de la empresa, los principales proyectos de inversión y el plan anual de producción y funcionamiento, y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Elaborar el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas definitivas de la empresa, el plan de distribución de beneficios después de impuestos, el plan de recuperación de pérdidas y el plan de utilización de los activos de la empresa para la financiación hipotecaria, y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir bonos de sociedades, y presentarlas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su aprobación;
Formular el plan de establecimiento de la organización interna de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular el plan de sueldos del personal general de la empresa y el plan de recompensas y castigos;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación; Formular normas y reglamentos específicos de la empresa y supervisar su aplicación;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Ⅸ) nombrar o despedir al personal directivo que no sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración;
Decidir el empleo, la promoción, el aumento salarial, las recompensas y sanciones y la destitución de los empleados de la empresa distintos de los que determine el Consejo de Administración;
Examinar y aprobar todos los gastos de funcionamiento y gestión cotidianos de la empresa dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración; Ejecutar los proyectos de inversión dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración de conformidad con el plan de inversión de la empresa determinado por el Consejo de Administración;
Sobre la base del plan anual de producción, el plan de inversión, el presupuesto financiero y el plan de cuentas definitivas aprobados por el Consejo de Administración, los asuntos relativos a los préstamos de la empresa se decidirán dentro de la cantidad autorizada por el Consejo de Administración;
Decidir la disposición de los bienes de las personas jurídicas de la sociedad y la adquisición de activos fijos dentro del límite autorizado por el Consejo de Administración; Examinar y aprobar los gastos financieros de la empresa dentro de los límites autorizados por el Consejo de Administración. De conformidad con la decisión del Consejo de Administración, el sistema de firma conjunta se aplica a la persona encargada del despacho y la financiación de grandes cantidades de dinero de la empresa;
Firmar diversos contratos y acuerdos en nombre de la empresa de conformidad con la autorización del Consejo de Administración; Expedir documentos administrativos y comerciales diarios;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 12 funciones y atribuciones principales del Director General Adjunto:
Actuar como asistente del Director General y ser responsable ante el Director General de la labor del Departamento encargado por el Director General y emitir los documentos comerciales pertinentes en el ámbito de sus funciones;
Cuando el Director General no pueda desempeñar sus funciones, el Director General designará al Director General Adjunto para que Act úe en su nombre. Artículo 13 la autoridad para utilizar los fondos y activos del Director General será autorizada por el Consejo de Administración de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa o de conformidad con los sistemas pertinentes.
Capítulo IV responsabilidades del Director General
Artículo 14 el Director General desempeñará las siguientes funciones:
Salvaguardar los derechos de propiedad de la persona jurídica de la empresa, garantizar el mantenimiento y la apreciación de los activos de la empresa y tratar correctamente los intereses de los accionistas, la empresa y el personal;
Cumplir estrictamente los Estatutos de la sociedad y las resoluciones del Consejo de Administración, informar periódicamente al Consejo de Administración sobre su labor, escuchar sus opiniones, no modificar las resoluciones del Consejo de Administración y no exceder de su autoridad para desempeñar sus funciones;
Organizar todos los aspectos de la fuerza de la empresa, llevar a cabo las tareas de trabajo definidas por el Consejo de Administración y los indicadores económicos de la producción y la gestión, establecer un mecanismo eficaz de incentivos y restricciones para garantizar la realización de todas las tareas de trabajo y los indicadores económicos de la producción y la gestión;
Prestar atención al análisis y la investigación de la información sobre el mercado, organizar la investigación y el desarrollo de nuevos productos y mejorar la capacidad de adaptación del mercado y la competitividad de las empresas;
Organizar la aplicación del sistema general de gestión de la calidad, producir productos de conformidad con las normas internacionales y nacionales y mejorar el nivel de gestión de la calidad de los productos;
Adoptar medidas prácticas para promover el progreso técnico y la gestión moderna de la empresa, aumentar los beneficios económicos y mejorar la capacidad de la empresa para la transformación y el autodesarrollo.
Artículo 15 el Director General reforzará la formación y la educación del personal, prestará atención a la construcción de la civilización espiritual, mejorará continuamente la calidad laboral y cultural del personal, fomentará una buena cultura empresarial, mejorará gradualmente las condiciones materiales y culturales de vida del personal, prestará atención a la salud física y mental del personal y movilizará plenamente su entusiasmo y creatividad.
Artículo 16 el Director General cumplirá las leyes, reglamentos administrativos y estatutos y tendrá las siguientes obligaciones fiduciarias con la sociedad:
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa; Ii) no malversar fondos de la sociedad;
Los activos o fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a nombre de una persona u otra persona;
No podrá, en violación de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, prestar fondos de la sociedad a otras personas ni proporcionar garantías a otras personas sobre sus bienes sin el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración;
No podrá celebrar ningún contrato o realizar transacciones con la sociedad en violación de las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la Junta General de accionistas;
No podrá, sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, utilizar sus funciones para obtener oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, ni realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
No se aceptará ninguna Comisión por las transacciones con la sociedad;
No revelará los secretos de la empresa sin autorización;
Ⅸ) no utilizar sus relaciones conexas para perjudicar los intereses de la empresa;
Otras obligaciones de fidelidad establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos.
Capítulo V Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 17 las reuniones de la Oficina del Director General se celebrarán al menos una vez al mes para examinar las principales cuestiones relativas al funcionamiento, la gestión y el desarrollo de la empresa, as í como las cuestiones presentadas a la reunión para su examen por todos los departamentos, y los participantes serán el Director General, el Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y otros altos directivos, que podrán ampliarse al Director del Departamento si es necesario.
Artículo 18 la Oficina del Director General notificará por escrito o por teléfono a todos los participantes un día antes de la reunión. Los asistentes a la reunión deben estar presentes a tiempo. Si por alguna razón no puede asistir a la reunión, debe tomarse una licencia anticipada.
Artículo 19 la reunión de la Oficina del Director General será convocada por el Director General. En caso de que el Director General no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, el Director General designará a un Director General Adjunto para que convoque la reunión en su nombre.
Artículo 20 las actas completas de las reuniones de la Oficina del Director General se conservarán como archivos de la empresa. Capítulo VI Sistema de presentación de informes del Director General
Artículo 21 el Director General informará al Presidente del Consejo de Administración o al Consejo de administración al menos una vez al mes, de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración, sobre la ejecución del plan anual de la empresa, la firma y ejecución de los principales contratos de la empresa, la utilización de los fondos, las ganancias y pérdidas, el progreso de los principales proyectos de inversión, etc. El informe podrá presentarse por escrito o oralmente y se garantizará su autenticidad.
Artículo 22 en cualquiera de las siguientes circunstancias, el Director General informará sin demora al Consejo de Administración, expondrá plenamente las razones y los efectos en la empresa y propondrá al Consejo de Administración que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes: i) las perspectivas de desarrollo de la industria en la que se encuentre la empresa, la política industrial del Estado, la política fiscal, el modo de funcionamiento, la estructura de los productos, las principales materias primas y los precios de los productos, Cambios importantes en el entorno de producción y funcionamiento interno y externo de los principales clientes y proveedores;
Ii) Si se prevé que los resultados de explotación de la empresa sean deficitarios, que las pérdidas se conviertan en ganancias o que se produzcan cambios sustanciales en comparación con el mismo período del año anterior, o que los resultados reales de explotación de la empresa y las previsiones de rendimiento reveladas difieran considerablemente;
Otras cuestiones que pueden tener un gran impacto en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa.
Artículo 23 cuando el Consejo de Administración o la Junta de supervisores lo consideren necesario, el Director General informará sobre su labor de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o la Junta de supervisores en un plazo de tres días a partir de la recepción de la notificación.
Capítulo VII Procedimientos de funcionamiento y gestión cotidianos
Artículo 24 Procedimiento de trabajo del proyecto de inversión: el Director General presidirá la ejecución del plan de inversión de la empresa. En la determinación de los proyectos de inversión, se establecerá un sistema de estudio de viabilidad, y el Departamento de gestión de las inversiones de la empresa presentará el informe de viabilidad de los proyectos y otros materiales pertinentes a la Junta General de directores generales de la empresa para su examen y presentación de observaciones, que se presentará al Consejo de Administración para su examen, que se ejecutará dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas para su aprobación si los límites están por encima de ellos. Después de la ejecución del proyecto de inversión, se identificarán los supervisores de la ejecución y el proyecto, y se llevará a cabo y supervisará la ejecución del proyecto. Una vez terminado el proyecto, la auditoría del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Artículo 25 procedimientos de gestión del personal: al nombrar al Director General Adjunto y al Director Financiero de la empresa, el Director General recabará previamente las opiniones de las partes interesadas y las presentará al Consejo de Administración para su nombramiento. Al nombrar o destituir al Jefe del Departamento de la empresa, el Director General será examinado en primer lugar por el Departamento de personal de la empresa y nombrado o destituido por decisión del Director General.
Artículo 26 procedimientos de trabajo para la gestión financiera: de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración, los gastos efectuados en grandes cantidades se regirán por el sistema de firma conjunta del Director General y el Director Financiero; Los gastos financieros importantes serán comunicados por el Departamento usuario, revisados por el Departamento Financiero y aprobados por el Director General. Los gastos diarios serán revisados por el Departamento de usuarios y aprobados por el Director General, de conformidad con el principio de reducción de gastos y gestión estricta.
Artículo 27 procedimientos de trabajo para la gestión de proyectos de Ingeniería: los proyectos de ingeniería de la empresa estarán sujetos a un sistema de licitación pública. El Director General organizará activamente a los departamentos pertinentes para que formulen los documentos de licitación de los proyectos, organizará a los expertos para que evalúen los planes de construcción de las unidades ofertantes y determinen las unidades ofertantes, y llevará a cabo la licitación de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado de conformidad con procedimientos de trabajo estrictos; Una vez concluida la licitación, se firmará un contrato de construcción detallado con la entidad ganadora de la licitación, y se encomendará a los departamentos pertinentes o a una persona especial que coopere con la empresa de supervisión de proyectos en el seguimiento y la supervisión del proyecto, se informará periódicamente al Director General sobre el progreso del proyecto y la Ejecución del presupuesto, se adoptarán medidas eficaces para hacer frente a los problemas encontrados y se organizarán los departamentos pertinentes para llevar a cabo la aceptación de conformidad con las normas nacionales y el contrato de construcción del proyecto y la auditoría de las cuentas finales del proyecto.
Capítulo VIII Disposiciones complementarias
Artículo 28 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y por las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Artículo 29 el presente reglamento será elaborado por el Consejo de Administración del Director General de la sociedad y entrará en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad, as í como cuando se modifique.
Artículo 30 la interpretación del presente reglamento será competencia de la Oficina del Director General.
Abril de 2002
