Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) valores abreviados: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 030
Código de bonos: 127057 bonos
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la sociedad;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la resolución de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha de la reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 17 de mayo de 2022; Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de mayo de 2022;
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 9 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., no. 2801, baliu Second Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an City.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo 2021 de la Junta
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 de los directores independientes
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8.00 renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2022
Propuesta de la autoridad de auditoría
9.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
10.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
11.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
12.00 proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
13.00 propuesta de modificación de los Estatutos
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
15.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
16.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
17.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
18.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de prestaciones de los directores independientes
19.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
20.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
21.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
22.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
23.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la auditoría interna
24.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
25.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la votación en línea en la Junta General de accionistas
26.00 proyecto de ley sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 19ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tidewater Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados.
Las propuestas 13.00, 14.00, 15.00 y 16.00 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas pueden registrarse in situ, por carta o por fax (si se inscriben por carta o fax, por favor confirmen por teléfono), y los accionistas deben proporcionar los siguientes materiales al registrarse para asistir a la reunión in situ:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 3) para su confirmación.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 13: 00 a 17: 00 horas el 10 de mayo de 2022. Las inscripciones por carta o facsímile se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 11 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias en el segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., no. 2801 baliu Second Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an City.
4. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Wu Jie
Tel: 029 – 83338888 – 8832
Fax: 029 – 83592658
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Consideraciones:
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse presentando el original o una copia, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos justificativos anteriores.
Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión.
Los gastos de alojamiento, alojamiento y transporte de los accionistas participantes o del agente encargado serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes
Junta Directiva Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
26 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362864” y la abreviatura de votación es “Panlong vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 17 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 17 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. Específico
