Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 027 Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración el 25 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y notificó las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica de la Conferencia
1. Nombre de la reunión: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 17 de mayo de 2022, 14: 00 pm
Votación en línea: 17 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 5: 00 PM el 17 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 6 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
Después de que la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas; Además, podrá confiar por escrito a un agente que no sea accionista de la sociedad que asista a la reunión y participe en la votación;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado testigo de la Junta General de accionistas contratada por la empresa;
8. Lugar de celebración: Sala de conferencias de Sai Wei Power Company, no. 1950 Sai Wei Avenue, Xinyu, Provincia de Jiangxi
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
Sobre la orientación de la empresa y sus filiales de propiedad total entre 2022 y el primer semestre de 2023
5.00 proyecto de ley sobre la financiación de las instituciones financieras
Sobre la oferta de filiales de propiedad total por la empresa entre 2022 y el primer semestre de 2023
6.00 proyecto de ley sobre garantías
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. Divulgación del proyecto de ley:
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el 26 de abril de 2022 publicado en los medios de comunicación designados para la divulgación de información “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados. 3. Otros asuntos
Las propuestas 6 y 9 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Los proyectos de ley 1 a 5 y los proyectos de ley 7 a 8 son resoluciones ordinarias y deben ser aprobados por más de la mitad del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (revisado en 2022), cuando la Junta General de accionistas de la empresa examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, Los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) se contabilizarán por separado y los resultados del recuento individual se revelarán públicamente a tiempo. Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta anterior, se llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento separado se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Informe anual de los directores independientes 2021 (asuntos no deliberativos): los directores independientes de la empresa informarán sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Procedimientos de registro
Los accionistas de las personas jurídicas que posean cuentas de los accionistas, certificados de participación, copias de licencias comerciales, poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y tarjetas de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física que posean la cuenta de los accionistas, la tarjeta de identidad y el certificado de participación en el capital social deberán pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, copia de la tarjeta de identidad del cliente, cuenta de accionistas y certificado de participación en el registro; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Nota especial: con el fin de reducir el número de personas reunidas y cooperar con la política de prevención de epidemias, la empresa recomienda que todos los accionistas elijan votar en línea para participar en la Junta General de accionistas. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, las personas que entren en el lugar de la reunión de la Junta de accionistas serán controladas por la prevención de epidemias. Los accionistas y agentes de accionistas que participen en la reunión de la Junta de accionistas deben ponerse en contacto con la empresa con antelación (antes de las 17: 00 del 7 de mayo), registrar el itinerario personal reciente y el Estado de salud, y proporcionar la información pertinente de prevención de epidemias, como el certificado de ácido nucleico negativo en un plazo de 48 horas. Los accionistas y agentes de accionistas que no se registren o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar En el lugar
Los accionistas o agentes de los accionistas que deseen asistir a la reunión deben pasar por los procedimientos de registro en el Departamento de valores de la empresa; Para el registro por carta o fax, por favor confirme por teléfono.
2. Tiempo de registro: 7 de mayo de 2022, 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 5: 00 pm.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores de Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Li Ling
Tel.: 0591 – 83855071
Fax: 0591 – 83855031
Correo electrónico: hyjx@haiyuan Grupo. Com.
Dirección de contacto: No. 2, Tieling North Road, JINGXI Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian
Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. Securities Investment Department
Código postal: 350101
5. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Junta Directiva
26 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362529, abreviatura de votación: votación Haiyuan
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 17 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 17 de mayo de 2022, y terminará a las 9: 15 a.m.
La hora es el 17 de mayo de 2022, 15: 00 pm.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden registrar la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y la Sra. Plenipotenciarios a que asistan al complejo Haiyuan de la provincia de Jiangxi.
Accionistas de Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en 2021, celebrada el 17 de mayo de 2022
La Asamblea General ejercerá su derecho de voto sobre los proyectos de resolución de la Conferencia de conformidad con las siguientes instrucciones:
Nombre del cliente (nombre):
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: acciones
Naturaleza de las acciones de la sociedad cotizada:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
Sobre la empresa y la empresa en el período comprendido entre 2022 y el primer semestre de 2023
5.00 filiales a instituciones financieras pertinentes
