Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Sobre la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, el sistema de directores independientes y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de la posición de juicio independiente y la prudencia, La actitud responsable, que ha examinado adecuadamente las cuestiones pertinentes examinadas en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, ha consultado los documentos de información pertinentes y ha realizado las comunicaciones necesarias con el personal pertinente de la empresa, ha emitido las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Después de la verificación, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de práctica de negocios relacionados con valores y futuros, puede ser independiente y competente para la auditoría de la empresa, y puede adherirse a las normas de auditoría independiente en la auditoría de 2021, las opiniones de auditoría reflejan la situación real de la Empresa de manera veraz y precisa. Reconocemos la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, que se presentará a la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración para su examen.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Después de la verificación, la predicción de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas en 2022 se basa en las necesidades normales de producción y gestión de la empresa, sigue el principio de equidad, equidad y apertura del mercado, el precio es justo y razonable, se ajusta a la situación real de las operaciones de la empresa, ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo futuro de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa, no perjudicará a la empresa, los accionistas y los intereses reales de los inversores medianos y pequeños. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta previsión y estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 a la 22ª reunión de la tercera Junta para su examen.
Directores independientes: Li junde, Ren Haiyun, Jiao leipeng
26 de abril de 2022
