Código de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de valores: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) número de anuncio: 2022 – 018 Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El anuncio de la 17ª Reunión de la 5ª Junta Directiva de Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y teléfono el 14 de abril de 2022, y la reunión se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno el 25 de abril de 2022. Esta reunión fue convocada por el Sr. Gan shengquan, Presidente de la Junta, y debe haber siete directores, de hecho siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó por votación registrada las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, la sección III, debate y análisis de la administración, y la sección IV, gobernanza empresarial. El Sr. Ye zhizhen, el Sr. Guo Huaping y el Sr. Liu Weidong, directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado se detalla En la red de información de la gran marea (wwww.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 253,94 millones de yuan, una disminución interanual del 15,44%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 109,46 millones de yuan, una disminución del 433,04% con respecto al a ño anterior.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, las opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa y el informe de verificación del control interno de Jiangxi Haiyuan Composite Material Science and Technology Co., Ltd., publicado por xigma Certified Public Accountants (Special general Partnership) se detallan en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021.
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se detalla en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la financiación de empresas y filiales de propiedad total a las instituciones financieras pertinentes entre 2022 y el primer semestre de 2023.
Financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras pertinentes
Entre 2022 y el primer semestre de 2023, la empresa y sus filiales de propiedad total Fujian Haiyuan Intelligent Equipment CO., Ltd., Fujian Haiyuan New Material Science and Technology Co., Ltd., Xinyu saiwei Power Supply Technology Co., Ltd., Yangzhou saiwei Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas colectivamente “filiales de propiedad total”) tienen la intención de financiar a los bancos y otras instituciones financieras, y la cantidad de financiación realmente utilizada por la empresa y sus filiales de propiedad total no excederá de 50 millones de yuan. Las operaciones de financiación incluyen, entre otras, la aplicación de la línea de crédito, la línea máxima de financiación, los préstamos generales, la apertura de proyectos de aceptación bancaria, la financiación del comercio y otras operaciones. Las operaciones de financiación estarán sujetas al control del saldo total, es decir, en cualquier momento comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023, el saldo total de las operaciones de financiación solicitadas por la empresa y sus filiales de propiedad total a todos los bancos y otras instituciones financieras no excederá de 500 millones de yuan. Durante el período mencionado, la empresa y sus filiales de propiedad total podrán solicitar financiación a los bancos y otras instituciones financieras de manera continua y cíclica, y el plazo específico de los préstamos bancarios no estará limitado por el período mencionado.
Ii) la empresa y sus filiales de propiedad total solicitan al Banco la apertura de la factura de aceptación bancaria
Con el fin de aumentar la tasa de utilización de las aceptaciones bancarias y reducir los costos financieros, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen previsto solicitar a los bancos que emitan facturas de aceptación bancaria mediante la promesa de aceptación bancaria a gran escala en lugar de la aceptación bancaria a pequeña escala entre 2022 y el primer semestre de 2023. Durante el período mencionado, el importe total de las operaciones realizadas por la empresa y sus filiales de propiedad total se limitará a 200 millones de yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total entre 2022 y el primer semestre de 2023.
Los detalles del anuncio sobre la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total entre 2022 y el primer semestre de 2023 se detallan en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Los directores independientes de la empresa expresaron su acuerdo explícito sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas en 2021”.
The Independent Director issued a clear Independent Opinion on the Bill, and the Special Note on the occupation of funds by the controlled Shareholders and other related Parties of Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. Issued by Sigma Accounting firm (Special general Partnership) See Great tide capital Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de evaluación de la remuneración del equipo directivo de la empresa para 2022.
El director independiente de la empresa emitió un claro acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social. Este plan debe ser examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. En caso de discrepancia entre la resolución de la Junta General de accionistas y el presente plan, se ajustará en consecuencia el plan de distribución de la resolución de la Junta General de accionistas.
(www.cn.info.com.cn.).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de SIGMA Accountants (Special general Partnership) como auditor financiero de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley con antelación y emitieron un claro acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el anuncio de la Agencia de auditoría 2022 de la empresa de renovación, véase Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos.
Los detalles del anuncio sobre la provisión para la depreciación de activos y la cancelación de activos se detallan en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El Comité de auditoría de la Junta emitió una declaración de razonabilidad sobre el proyecto de ley, y los directores independientes y la Junta de supervisores emitieron sus opiniones de acuerdo, que se detallan en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022.
El informe del primer trimestre de 2022 se detalla en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 votos en contra, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas por filiales de propiedad total.
Los directores asociados, el Sr. Gan shengquan, la Sra. Xu Huaying y el Sr. Zhang Zhong, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley con antelación y emitieron un claro acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
El anuncio sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas de filiales de propiedad total se detalla en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos.
El director independiente de la empresa emitió un claro acuerdo sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Para más detalles sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, véase Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 17 de mayo de 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, véase Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración;
3. The Independent opinion of the Independent Director of the company on the relevant Proposals of the 17th meeting of the 5th Board of Directors. Se anuncia por la presente.
Board of Directors of Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd.
26 de abril de 2002
