Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 027
Código de bonos: 127057 bonos
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores y directores independientes el 12 de abril de 2022. 2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd. A las 9: 00 a.m. del 22 de abril de 2022, no. 2801 baliu Second Road, Modern Textile Industry Park, baqiao District, Xi ‘an City. La reunión se llevó a cabo combinando el sitio con la comunicación. El Sr. Li junde, director independiente, y el Sr. Jiao leipeng, director independiente, participaron en la reunión por correspondencia.
3. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores.
4. El Sr. Xie Xiaolin, Presidente de la Junta, presidió la reunión.
5. La notificación, convocación y convocación de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021, los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el informe publicado el mismo día en los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe anual de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General de la empresa y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y la aplicación estricta de los diversos Sistemas de la empresa en todos los aspectos de la producción, el funcionamiento y la gestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de la Junta sobre su labor correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
En 2022, el plan de remuneración de los directores es el siguiente: los directores no independientes que no ocupen puestos de gestión y no asuman funciones de gestión no recibirán remuneración de los directores; Los directores que presten servicios en la empresa se determinarán de conformidad con el sistema de remuneración de la empresa de conformidad con sus funciones específicas y no recibirán ninguna indemnización adicional de los directores; El subsidio del director independiente de la empresa es de 80.000 yuan por persona y año; El impuesto sobre la renta de las personas físicas será retenido por la empresa de conformidad con las normas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de garantía sobre este asunto, que se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director of the company issued Independent views on this Bill, the recommendation Institution issued Special Verification Report on this matter, the Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a Security Report on this matter, specific Content See Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Xie Xiaolin y el Sr. Xie Xiaofeng, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, que se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
13. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en los medios de difusión de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de los estatutos.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
15. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
16. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
17. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
18. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 19. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 20. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de aplicación del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 21. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de prestaciones para directores independientes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 22. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 23. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El contenido específico revisado se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )). 24. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la adopción de decisiones en materia de inversiones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico revisado se detalla en la información sobre la marea
