Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Como director independiente de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 - requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, El sistema de trabajo del director independiente de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y normas y reglamentos, en una actitud seria y responsable, sobre la base de una posición de juicio independiente, han examinado seriamente las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y han expresado Las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y cuestiones relativas a las garantías externas
1. En 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas no ocuparon ilegalmente los fondos de la empresa, ni ocuparon los fondos de la empresa de manera encubierta.
2. Al 31 de diciembre de 2021, el importe total de la garantía externa efectiva aprobada por la empresa y sus filiales es de 49591682 millones de yuan. El saldo real de la garantía externa de la empresa y sus filiales es de 2.496286,1 millones de yuan, de los cuales el saldo de la garantía de la empresa a sus filiales es de 957031 millones de yuan, el saldo de la garantía de la filial a sus filiales es de 196863 millones de yuan y el saldo de la garantía externa de la empresa y sus filiales es de 134242 millones de yuan.
Estamos de acuerdo en que:
1. La empresa puede cumplir seriamente los requisitos de los documentos normativos, como las leyes y reglamentos administrativos, y controlar estrictamente el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos y el riesgo de garantía externa.
2. La empresa ha establecido un sistema relativamente perfecto de control de riesgos de garantía externa. La garantía externa de la empresa puede cumplir estrictamente las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes, cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación de información; No hay violación de las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 - requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa" (c
3. Hasta la fecha, la empresa no tiene la obligación de asumir la responsabilidad de la garantía debido al incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Opinión independiente sobre la nota especial sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría sin reservas correspondiente a 2021
El Consejo de Administración de la empresa ha hecho una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas emitido por la empresa contable en el informe financiero 2021, y estamos de acuerdo con la opinión del Consejo de Administración. Pedimos al Consejo de Administración y a la dirección que promuevan activamente la labor conexa y se esfuercen por eliminar las cuestiones destacadas y sus efectos lo antes posible.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, creemos que el plan de distribución propuesto por el Consejo de Administración sobre la base de la situación real de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2019 - 2021).
El plan de distribución de beneficios se formula sobre la base de los resultados de las operaciones en 2021, teniendo plenamente en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, la situación de las operaciones, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo de la empresa, y se ajusta a los resultados de las operaciones y al desarrollo futuro de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas.
Estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Confirmación de la remuneración de los directores en 2021 y opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores en 2022
Después de deliberar, creemos que: en 2021, los directores de la empresa son diligentes y concienzudos, aplican estrictamente todas las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, el salario obtenido es adecuado, está relacionado con su contribución al puesto, la responsabilidad asumida y el rendimiento general de la empresa, puede movilizar plenamente El entusiasmo de los directores de la empresa por el trabajo, es propicio para el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
En principio, el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 es el mismo que para 2021, y es razonable y factible ajustar el beneficio de la empresa y el entorno de la industria.
Todos los directores de la empresa que sean partes vinculadas se retirarán de conformidad con la ley y se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Estamos de acuerdo en que la remuneración de los directores de la empresa para 2021 y el plan de remuneración de los directores para 2022 se presentarán directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior en 2022
Después de la deliberación, creemos que: en 2021, los ejecutivos de la empresa son diligentes y concienzudos, el salario obtenido es adecuado, está relacionado con su contribución al puesto, la responsabilidad asumida y el rendimiento general de la empresa, puede movilizar plenamente el entusiasmo de los ejecutivos de la empresa, es propicio para el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
En principio, el plan de remuneración de los ejecutivos de la empresa 2022 es el mismo que el de 2021, y es razonable y factible ajustar los beneficios de la empresa y el entorno de la industria.
El procedimiento de examen de esta cuestión se ajusta a la ley, y los directores asociados se retiran de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Estamos de acuerdo con la compensación ejecutiva de 2021 y 2022.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las normas básicas para el control interno de las empresas, las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 - Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. Refleja objetivamente la situación real de la construcción, el funcionamiento y la supervisión del grado de control interno de la empresa.
Estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Opinión independiente sobre la nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de verificación del control interno sin reservas sobre los párrafos destacados
El Consejo de Administración de la empresa ha hecho una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de verificación del control interno emitido por la empresa contable en 2021 con opiniones sin reservas sobre cuestiones destacadas. Estamos de acuerdo con las opiniones del Consejo de Administración y supervisamos activamente la aplicación de diversas medidas de rectificación por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, prestando atención continua al efecto del control interno de la empresa y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Opiniones independientes sobre la elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024)
El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa promulgada por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y a Las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, teniendo plenamente en cuenta el desarrollo actual y futuro de la empresa y prestando atención a los requisitos y sugerencias razonables de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Puede lograr un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y tener en cuenta la situación real de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Estamos de acuerdo con el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) elaborado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Después de deliberar, creemos que: la empresa y sus filiales desarrollan el negocio de cobertura de futuros de materias primas, con el fin de prevenir y resolver eficazmente el riesgo de mercado causado por la fluctuación de los precios de las materias primas, reducir la fluctuación de los costos de los productos causada por la fluctuación de los precios de Las materias primas, reducir el impacto de la fluctuación de los precios de las materias primas en el funcionamiento normal de la empresa, que es un medio necesario para proteger los beneficios de funcionamiento normal. La empresa ha elaborado el "sistema de gestión de la cobertura de futuros de productos básicos" y ha perfeccionado el proceso de control interno pertinente, y las medidas de control de riesgos específicas adoptadas por la empresa son viables y eficaces; Al mismo tiempo, la empresa y sus filiales utilizarán sus propios fondos para la cobertura de futuros de productos básicos y cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas pertinentes de la empresa.
Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo el negocio de cobertura de futuros y que el total de fondos propios ociosos invertidos en el negocio de cobertura de futuros de productos básicos no excederá de 200 millones de yuan. El período de funcionamiento del negocio comenzará un a ño después de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Tras deliberar, creemos que la empresa y sus filiales llevan a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo con el fin de bloquear los costos, reducir parte de las pérdidas y ganancias cambiarias, reducir los costos financieros y reducir el riesgo operacional. La empresa ha llevado a cabo una evaluación interna estricta de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo, ha establecido el mecanismo de supervisión correspondiente, puede controlar eficazmente los riesgos, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo, cuya escala total no excederá del equivalente de 660 millones de yuan, durante el período comprendido entre la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la Junta General anual de accionistas de 2022; Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Después de deliberar, creemos que: bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de inversión, no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión es legal y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales (sucursales) utilizarán fondos propios por un total no superior a 500 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo, la cantidad mencionada puede ser reciclada durante el período de validez, el período de funcionamiento del negocio será de un a ño a partir de la fecha de Aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, y acordaremos presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen después de la aprobación de la Junta.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Después de la deliberación, creemos que la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos es beneficiosa para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera más precisa y justa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de Todos los accionistas. Cumplimiento legal de los procedimientos de deliberación de la empresa.
Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa se reserva para el deterioro del valor de los activos.
Opiniones independientes sobre la garantía de la empresa y sus filiales a las filiales participantes
Suzhou yangfeng Science and Technology Co., Ltd., la empresa y su filial de control, proporcionan una garantía para la nueva energía de zhongxinchun, con el fin de apoyar el desarrollo de la filial y satisfacer sus necesidades normales de capital de producción y gestión, y zhongxinchun xingxin New Energy también proporcionará la misma cantidad de contragarantía para la empresa y yangfeng Science and Technology, en consonancia con los intereses generales de la empresa.
En esta garantía, todos los accionistas de xinchunxing New Energy ofrecen la garantía correspondiente de acuerdo con la proporción de participación, y el comportamiento de garantía es justo y equitativo.
La empresa y sus filiales proporcionan garantías a las filiales de conformidad con las disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y el cumplimiento.
Estamos de acuerdo con la aplicación de este asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente emitida por el director independiente sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
24 de abril de 2022
