Código de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) número de anuncio: 2022 – 027 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la novena reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del jueves 19 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, y se notifican los siguientes asuntos relacionados con la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 19 de mayo de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 16 de mayo de 2022
7. Participantes:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 16 de mayo de 2022. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 120, Jinling East Road, WeiTing Town, Suzhou Industrial Park
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 confirmación de la remuneración de los directores en 2021 y remuneración de los directores en 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración
7.00 confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y remuneración de los supervisores en 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración
8.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
9.00 elaboración del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
10.00 propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del capital social desembolsado
Caso
11.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
12.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas
13.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
14.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
15.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades y filiales a filiales participantes
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
2. Divulgación de propuestas
Las cuestiones examinadas en esta reunión son competencia de la Junta General de accionistas de la empresa, y la propuesta mencionada ha sido examinada y aprobada en la novena reunión del quinto Consejo de Administración y en la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión, el resumen del informe anual 2021, el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado, el anuncio sobre la liquidación y venta a plazo de divisas, el anuncio sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada, el anuncio sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos, El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el anuncio sobre la garantía de la empresa y sus filiales a las filiales que cotizan en bolsa, etc.
3. Consejos especiales
Las propuestas 8 y 15 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes;
Dado que la Junta General de accionistas examina cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de identidad del representante legal y un certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax, y la fecha de llegada a la empresa prevalecerá. (el poder notarial figura en el anexo)
2. Tiempo de registro: 17 de mayo de 2022 8: 30 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 120, Jinling East Road, WeiTing Town, Suzhou Industrial Park.
4. Información de contacto
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, no. 120, Jinling East Road, WeiTing Town, Suzhou Industrial Park
Código postal: 215121
Persona de contacto: Liu yiming tel.: 0512 – 62625328
Correo electrónico: yiming. liu@chunxing Grupo. Com.
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas (o agentes) que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
Los accionistas de la empresa pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura información detallada sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Junta Directiva
26 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362547”; Votación abreviada: “votación de primavera”
2. Voto de opinión
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la segunda votación efectiva. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 19 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 19 de mayo de 2022 y terminará a las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí mismo (la empresa) en la junta general anual de accionistas de Suzhou Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Co., Ltd. En 2021 Si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra unidad (Yo). Mi voto sobre las propuestas examinadas en esta reunión es el siguiente:
Observaciones el nombre de la propuesta codificada por la propuesta devuelta y la columna marcada para evitar el rechazo de la propuesta pueden votar sobre los elementos de la lista de derechos
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
