Código de valores: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 abreviaturas de valores: Shenzhen China a, Shenzhen China B Bulletin No.: 2022 – 004 Shenzhen China Bicycle (Group) Co., Ltd. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta de supervisores
El 12 de abril de 2022, la novena Junta de supervisores de la empresa envió a todos los supervisores la notificación de la 22ª reunión por correo electrónico y sms.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión se celebró el viernes 22 de abril de 2022, a las 16.00 horas, en la Sala 501 del edificio de Ciencia y tecnología Zhongxin, no. 31 Bagua Road, Futian District, Shenzhen.
3. Asistencia a las reuniones de la Junta de supervisores, moderadores y participantes sin derecho a voto
La Conferencia participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La reunión estará presidida por el Sr. Li Xiang, Coordinador de la Junta de supervisores.
4. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
La Reunión aprobó el informe por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y autorizó al Sr. Li Xiang, Coordinador de la Junta de supervisores, a presentar el informe a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el mismo día publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe financiero final 2021 y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Informe anual 2021 y Resumen
La Conferencia examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del informe anual 2021 de Shenzhen Zhonghua Bicycle (Group) Co., Ltd. Se ajustaba a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Reunión examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
La Reunión examinó y aprobó las opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes para 2021 por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención (1) La Junta de supervisores examinó el informe anual de la empresa 2021 y su resumen, y consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de Shenzhen Zhonghua Bicycle (Group) Co., Ltd. Para 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones de la c
Documentos de referencia 1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia
Junta de supervisores de Shenzhen Zhonghua Bicycle (Group) Co., Ltd.
25 de abril de 2022
