Código de valores: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 abreviaturas de valores: Shenzhen China a, Shenzhen China B Bulletin No.: 2022 – 003 Shenzhen China Bicycle (Group) Co., Ltd. Thirty – seventh meeting resolution Bulletin
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto, completo y no falso.
Registros, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta
El 12 de abril de 2022, el Décimo Consejo de Administración de la empresa envió a todos los directores la notificación de la 37ª reunión por correo electrónico y sms.
2. Hora, lugar y modalidades de las reuniones de la Junta
La reunión se celebró el viernes 22 de abril de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de reuniones de la empresa 501, Zhongxin Science and Technology Building, no. 31 Bagua Road, Futian District, Shenzhen.
3. Asistencia a las reuniones de la Junta, facilitadores y participantes sin derecho a voto
La reunión estará presidida por el Presidente li hai. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto.
4. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y autorizó al Presidente li hai a presentar el informe a la Junta General de accionistas 2021 para su examen en nombre del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el informe anual 2021 sobre el debate y el análisis de la dirección y la gobernanza empresarial en las secciones de la labor del Consejo de Administración, el desempeño de los directores y el desempeño de los comités especiales del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Informe de trabajo del Director General para 2021
La Reunión examinó y aprobó el informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe financiero final 2021 y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Plan de distribución de beneficios para 2021
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios 2021 y acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Todos los directores independientes de la empresa expresaron su acuerdo con el proyecto de ley y consideraron que se ajustaba a la situación real de la empresa.
La situación del plan es la siguiente:
De acuerdo con las normas contables chinas y el informe de auditoría emitido por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de – 198669282 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de – 120293693370 Yuan. Dado que los beneficios no distribuidos de la empresa son negativos, de conformidad con los Estatutos de la empresa y la política de dividendos en efectivo de la empresa, los beneficios no se distribuirán en el año en curso y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría sin reservas correspondiente a 2021 con importantes incertidumbres en las operaciones en curso
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría sin reservas correspondiente a 2021 con importantes incertidumbres para las operaciones en curso”. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
6. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes 2021, que se publicó el mismo día en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Anuncio.
7. Informe anual 2021 y Resumen
La Reunión examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Consejo de Administración se comprometió a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad del informe anual 2021 y el contenido del resumen, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y acordó presentar el Informe a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Reunión examinó y aprobó el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores independientes de la empresa expresaron su acuerdo con el proyecto de ley y consideraron que se ajustaba a la situación real de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de autoevaluación del control interno 2021. 9. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se anunciará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Zhonghua Bicycle (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
25 de abril de 2022
