Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa actuará de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la bolsa de Shenzhen.
Normas de cotización en bolsa, directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – cotización en la Junta Principal
Leyes y reglamentos, documentos normativos, estatutos y normas de procedimiento de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de sociedades, la empresa y todos los accionistas son responsables, diligentes y concienzudos, y
Actividades operacionales y de gestión, situación financiera, gestión del control interno, transacciones conexas, desempeño de los directores y altos directivos
Supervisar la legalidad y el cumplimiento de las normas, desempeñar eficazmente las funciones de la Junta de supervisores y mantener eficazmente la cooperación entre la empresa y la empresa.
Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas garantizan el funcionamiento normal de la empresa.
El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Evaluación básica de la gestión de la empresa en 2021
En 2021, todos los supervisores cumplieron concienzudamente sus responsabilidades de supervisión y participaron sin derecho a voto en todas las reuniones de accionistas celebradas en 2021.
La Asamblea General y las reuniones del Consejo de Administración examinaron las resoluciones anteriores del Consejo de Administración en 2021 y consideraron que el Consejo de Administración de la empresa había aplicado seriamente las resoluciones del Consejo de Administración.
Habiendo cumplido todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, siendo diligente y concienzudo, no ha habido ningún acto que perjudique los intereses de la empresa o de los accionistas, y
Las resoluciones de la Comisión se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias, como el derecho de sociedades y los estatutos.
La Junta de supervisores supervisó las actividades de producción y gestión de la empresa en 2021 y consideró que la dirección de la empresa era diligente y diligente.
La Junta General de accionistas y el Consejo de Administración han aplicado concienzudamente todas las resoluciones y no se han encontrado irregularidades en el funcionamiento.
Convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo seriamente diversas tareas y se ocupó de su aplicación. En 2021,
La empresa celebró 8 reuniones de la Junta de supervisores, que se ajustaron al derecho de sociedades y al procedimiento de convocatoria.
Las disposiciones pertinentes, como los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, son las siguientes:
S / n fecha de celebración del período de sesiones propuesta de la Conferencia
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2020 y el plan de remuneración de los supervisores en 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2020
8. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
10. Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa
Nombramiento del Sr. Zhao zhongwu como candidato a supervisor para el quinto Consejo de supervisión de la empresa
Nombramiento del Sr. Liu gangqiao como candidato a supervisor para el quinto Consejo de supervisión de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
22ª reunión 2. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
El Cuarto Consejo de supervisión
3 23ª reunión provisional 8 de mayo de 2021 propuesta de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
4 5ª Junta de supervisores 21 de mayo de 2021, propuesta sobre la elección del Presidente de la 5ª Junta de supervisores de la empresa
Una reunión provisional
5 Informe semestral y resumen de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores, 27 de agosto de 2021
El 29 de octubre de 2021, la Quinta Junta de supervisores celebró tres reuniones sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
1 de diciembre de 2021, proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Cuatro sesiones provisionales
8 5ª Junta de supervisores 12 de diciembre de 2021, proyecto de ley sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Cinco sesiones provisionales
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores se basará en el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Ejercer las funciones y facultades que se le han conferido en virtud de las normas de funcionamiento, la situación financiera, el control interno, las transacciones con partes vinculadas, la inversión extranjera,
Supervisar y verificar la garantía externa, la construcción y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada, etc.
Emitir la siguiente opinión de verificación:
1. Supervisar el funcionamiento normal de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores asistió al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas pertinentes de la empresa sin derecho a voto y presentó al Consejo de Administración
No hay objeciones al contenido de los informes y propuestas examinados por la Junta General de accionistas.
Mediante la supervisión de la gobernanza empresarial, la supervisión
El Consejo de Administración considera que la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa funcionan de manera normal y que todos los procedimientos de adopción de decisiones son legales.
Cumplimiento; El sistema de control interno de la empresa es sólido y eficaz; El Director y el personal directivo superior de la empresa no han cumplido sus obligaciones
No infringir las leyes pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, ni perjudicar a la sociedad
Un acto de interés general.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa.
El informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa es auténtico, objetivo y completo.
Refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa; No hay objeciones al informe de auditoría sin reservas emitido por su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership).
3. Opiniones sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y consideró que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del Sistema de control interno de la empresa. No hay objeciones al informe de garantía de control interno emitido por su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) con opiniones sin reservas sobre cuestiones destacadas.
4. Examinar las transacciones conexas de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores verificó las transacciones conexas de la empresa. Considera que ambas partes siguen el principio de “equidad y equidad”, el precio de transacción es justo y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
5. Verificación de las inversiones en el extranjero
La Junta de supervisores supervisa la inversión extranjera de la empresa y considera que las cuestiones de inversión extranjera durante el período que abarca el informe de la empresa se ajustan a la planificación estratégica y a las necesidades operacionales de la empresa, cumplen los procedimientos de examen y aprobación correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no hay irregularidades En la inversión extranjera y, en general, se ajustan a los intereses a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas.
6. Comprobar la garantía externa de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores verificó las garantías externas de la empresa. Se considera que la empresa proporciona principalmente garantías a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, el riesgo financiero es controlable, y el objeto de la garantía funciona normalmente, tiene la capacidad real de pago de la deuda, no perjudicará los intereses de la empresa.
En cuanto a la garantía proporcionada por la empresa y sus filiales a sinospring xingxin New Energy Power (Suzhou) Co., Ltd., es apoyar el desarrollo de sus filiales y satisfacer sus necesidades normales de capital de producción y funcionamiento, y sinospring xingxin New Energy también proporcionará la misma cantidad de contragarantía para la empresa y la Ciencia y la Tecnología yangfeng en consecuencia, de acuerdo con los intereses generales de la empresa. En esta garantía, todos los accionistas de xinchunxing New Energy ofrecen la garantía correspondiente de acuerdo con la proporción de participación, y el comportamiento de garantía es justo y equitativo. La empresa y sus filiales proporcionan garantías a las filiales de conformidad con las disposiciones pertinentes, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y el cumplimiento. En cuanto a la cuestión de la contragarantía proporcionada por la empresa a Xianyou xiancai State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd., se trata de resolver el problema de la deuda causada por la recompra anticipada de la parte de propiedad del Fondo de colocación privada de yuansheng en el Estrecho de Taiwán. La esencia de la garantía es que Xianyou guocai proporciona el Servicio de aumento de crédito para la empresa y la recompra de yuansheng Zhihui y el arrendamiento de la fábrica de yuansheng Zhihui Industrial Park. Esta garantía se ajusta a los intereses generales de la empresa, y el procedimiento de toma de decisiones es legal y conforme.
7. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la información privilegiada y el sistema de gestión de los usuarios externos de la información, la empresa puede normalizar el proceso de transmisión de la información, gestionar la información privilegiada y registrar a los usuarios de la información privilegiada, y registrar fielmente y de manera completa la lista de todos los usuarios de la información privilegiada antes de la divulgación pública. Prevenir eficazmente el abuso del derecho a la información privilegiada, la divulgación de información privilegiada, las operaciones con información privilegiada y otras violaciones de los derechos e intereses legítimos de los inversores. 8. Aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información empresarial
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de investigación de errores importantes en la divulgación de información de los informes anuales y otros sistemas relacionados con la divulgación de información, y puede hacer un buen trabajo de divulgación de información de conformidad con los requisitos del sistema para garantizar la veracidad y exactitud de la divulgación de información de la empresa. La integridad, la puntualidad y la equidad protegen los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores aplicará estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, supervisará al Consejo de Administración y al personal directivo superior de conformidad con la ley y, de conformidad con los requisitos del sistema empresarial moderno, supervisará e instará a la empresa a seguir mejorando la estructura de gobernanza de Las personas jurídicas y mejorando el nivel de gobernanza. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la aplicación de la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus responsabilidades, asistirá a la Junta de directores de la empresa sin derecho a voto, dominará oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y garantizará la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas.
El plan de trabajo principal de la Junta de supervisores para 2022 es el siguiente:
1. De estricta conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, seguir desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, llevar a cabo las actividades cotidianas de la Junta de supervisores, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversas propuestas, seguir supervisando la producción y el funcionamiento de la empresa y la gestión de activos, prevenir los riesgos de funcionamiento y promover así el funcionamiento normal de la gestión de la empresa.
2. Fortalecer la supervisión de los informes periódicos de la empresa, las transacciones conexas, la inversión extranjera y la garantía externa, promover la eficiencia de la gestión empresarial de la empresa, garantizar la legalidad y el cumplimiento de las actividades comerciales de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Enriquecer sus propias reservas de conocimientos, estudiar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, familiarizarse con las finanzas, la auditoría, el control interno y otros conocimientos especializados, seguir de cerca el ritmo del desarrollo de la empresa, e instar a la empresa a que siga mejorando la estructura de gobernanza de conformidad con los requisitos del Departamento de supervisión, y establecer un mecanismo a largo plazo para regular la gobernanza empresarial.
Junta de supervisores
26 de abril de 2002
