Código de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) número de anuncio: 2022 – 017 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión de la Quinta Junta Directiva de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 13.00 horas del 24 de abril de 2022, en la que participaron el Sr. Rong zhijian, el Sr. Qi Zhendong y el Sr. Lu Wenlong. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por la Sra. Yuan Jing, Presidenta de la Junta de supervisores y personal directivo superior de la empresa.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar cuidadosamente y votar por escrito, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que el contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 refleja verdadera y objetivamente la labor del Consejo de Administración en 2021 y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Los directores independientes de la empresa, el Sr. Lu Wenlong y el Sr. Qi Zhendong, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe anual 2021” y su resumen, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el Consejo de Administración de la empresa considera que El texto completo y el resumen del informe anual 2021 son auténticos, exactos y completos, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre la propuesta, que se detallan en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (2022 – 019) en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ); El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de las opiniones sin reservas de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones destacadas en 2021”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre la propuesta, que se detallan en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Para más detalles, véase la nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de 2021 con opiniones sin reservas sobre las cuestiones destacadas, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.673295.300 Yuan, lo que representa una disminución del 48,12% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 1032546 millones de yuan, un aumento del 2,44% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de – 808180,21 millones de yuan, lo que representa una disminución del 28,20% con respecto al mismo período del a ño pasado. El informe financiero final 2021 se detalla en los capítulos pertinentes del informe anual 2021 de la empresa.
La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre la propuesta, que se detallan en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Después de la auditoría de su ya Jincheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró un beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 – 1032546 millones de yuan. Con el fin de garantizar los fondos necesarios para la producción, la gestión y el desarrollo futuro y salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, la situación real de la operación y la demanda futura de fondos para el desarrollo, ha propuesto que la empresa no distribuya dividendos en efectivo, no entregue acciones rojas y no transfiera fondos de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores de la empresa emitió sus opiniones sobre la propuesta, que se detallan en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examinar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2021 y el plan de remuneración de los directores en 2022, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores, y en combinación con el desempeño operacional y la evaluación de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que la remuneración de los directores de la empresa en 2021 es apropiada, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la remuneración / prestación por funciones (antes del total anual de impuestos)
Presidente Yuan Jing 70,05
Director Rong zhijian 65,56
Director Lu Yong 55.00
Director Cao youqiang 9.00
Director independiente Fang junxiong 3,52
Lu Wenlong Independent Director 9.00
Yu Feng Independent Director 3.52
Qi Zhendong Independent Director 5.51
Nota:
1. El 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, la primera reunión provisional de la Quinta Junta de directores y la primera reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores, y completó la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
Mr. Fang junxiong and Mr. Yu Feng, Independent Directors of the Fourth Board of Directors of the company, will not act as independent Directors after the Fifth Board election is completed. 2. Los directores que desempeñen sus funciones en la empresa recibirán su remuneración de acuerdo con sus funciones específicas y no se les pagará ningún subsidio adicional.
El plan de remuneración anual de los directores de la empresa para 2022 es, en principio, el mismo que para 2021, y se ajusta en función de los beneficios de la empresa y el entorno de la industria.
Todos los directores de la empresa como partes vinculadas se abstuvieron de votar, la propuesta no fue votada en esta reunión, se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para la votación, los accionistas asociados deben abstenerse de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los ejecutivos en 2021 y el plan de remuneración de los ejecutivos en 2022, y el Director Asociado Rong zhijian se abstuvo de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el sistema de gestión de la remuneración de los ejecutivos superiores. En combinación con el desempeño y la evaluación de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que la remuneración de los ejecutivos de la empresa en 2021 es adecuada, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la remuneración por funciones (antes del total anual de impuestos)
Wu yongzhong general manager 80.94
Guo ruiqing Deputy General Manager 55.38
Gong yannan Deputy General Manager 74.83
Dong zuotian Deputy General Manager and Finance director 33.42
Wang suting Deputy General Manager and Board Secretary 20.83
WANG Kai general manager 31.00
Rong zhijian Director Financiero (DAI)
Xu suyun Deputy General Manager 19.49
Peng Linxia Deputy General Manager and Board Secretary 21.60
Nota: el 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, la primera reunión provisional de la Quinta Junta Directiva y la primera reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores, y completó la elección de la Junta Directiva y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior. El Sr. WANG Kai ya no ocupa el puesto de Director General de la empresa después de que se complete el cambio de personal directivo superior. El Sr. Rong zhijian ya no actúa como director financiero; La Sra. Xu suyun ya no es Vicepresidenta; La Sra. Peng Linxia ya no es Secretaria del Consejo de Administración y Directora General Adjunta.
El plan de remuneración anual de los ejecutivos de la empresa para 2022 es, en principio, el mismo que para 2021, y se ajusta en función de los beneficios de la empresa y el entorno de la industria.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
El informe anual de trabajo del Director General 2021 se detalla en los capítulos pertinentes del informe anual 2021 de la empresa.
9. Por 6 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el informe sobre la autoevaluación del control interno para 2021.
