Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informe anual de los directores independientes (Qi Zhendong)
Como único miembro del quinto Consejo de Administración de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (en lo sucesivo denominado “la empresa”)
Establecer un Director, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas relativas al establecimiento de empresas que cotizan en bolsa
Guidelines on the Independent Director System, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1
Leyes y leyes como el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes
Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y mantener
Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Resumen del desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Los informes son los siguientes:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la convocatoria y celebración del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustarán a los procedimientos legales y se llevarán a cabo operaciones importantes.
Las cuestiones de adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han seguido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Asistí personalmente a 6 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas celebradas en 2021.
Deliberación; He votado a favor, sin oposición ni abstención de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta.
Situación;
Ii) no se autorizó a otros directores independientes a asistir a la reunión durante el período que abarca el informe;
Durante el período que abarca el informe no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa.
Situación de la opinión independiente
Como director independiente de la empresa, he examinado cuidadosamente con otros directores independientes las cuestiones relacionadas con la empresa y
Expresar opiniones independientes como sigue http://www.cn.info.com.cn. ):
Cuestiones relativas a la presentación de opiniones independientes
21 de mayo de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Independencia de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa
Dictamen independiente sobre las garantías concedidas por las empresas y sus filiales a las filiales participantes
Dictamen sobre la aprobación previa del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2021 aprobación previa del quinto Consejo de Administración el 3 de diciembre de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Dictamen de aprobación previa sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Dictamen independiente sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Inspección in situ de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir al Consejo de Administración, a la Junta General de accionistas y a otras ocasiones para llegar a la empresa.
Investigar la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, as í como la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa.
Situación financiera; Mantener un estrecho contacto con otros directores y gerentes de la empresa a través de la comunicación telefónica, etc.
Conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la gobernanza empresarial y la gestión de la empresa; Tiempo paralelo
Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa y, de acuerdo con su propia comprensión, desempeñar un papel activo en la gestión interna de la empresa.
Hacer sugerencias sobre la construcción del sistema.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Desempeño de las funciones de Coordinador del Comité de auditoría
Como coordinador del Comité de auditoría, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, el Comité de auditoría
El Departamento de auditoría interna de la empresa está obligado a revisar los estados financieros de la empresa, las inversiones importantes, etc.
Auditoría y supervisión, revisión del plan de auditoría interna, control interno, etc., y fortalecimiento de la auditoría interna de la empresa
Supervisión del control. En el proceso de preparación del informe anual de la empresa, comunicarse activamente con la CPA, comprender el proceso de auditoría y los problemas encontrados, a fin de garantizar que el informe de auditoría refleje la situación real de la empresa de manera objetiva y precisa. Ii) desempeño de las funciones de convocante del Comité de nombramientos
Como convocante del Comité de nombramientos, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, el Comité de nombramientos
Se prestará atención a la calificación de los directores y altos directivos de la empresa en cualquier momento, de conformidad con las normas detalladas de funcionamiento y otros sistemas pertinentes.
El desempeño de sus funciones y la protección efectiva de los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Desempeño de funciones como miembro del Comité de remuneración y evaluación
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, la remuneración y el examen
Normas de trabajo de la Comisión nuclear y otros sistemas conexos, de conformidad con la situación real de la empresa, para los directores y el personal directivo superior
La remuneración del personal fue examinada y se formularon sugerencias razonables, y se cumplieron las responsabilidades y responsabilidades del Comité de remuneración y evaluación.
Obligación.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
1. Me atengo estrictamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes.
Desempeñar sus funciones, participar activamente en las reuniones del Consejo de Administración de la empresa, examinar cuidadosamente todas las propuestas, ejercer escrupulosamente el derecho de voto y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las leyes, reglamentos y normas para la divulgación de información a fin de garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa.
3. A través de un estudio cuidadoso de las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos al desempeño de las funciones de los directores independientes, fortaleceré la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores.
Otros asuntos
1. En 2021, no tengo ninguna propuesta de convocar una Junta Directiva;
2. En 2021, no propongo contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021, no contraté a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento de manera independiente.
En 2022, seguiré cumpliendo fielmente las obligaciones de los directores independientes en un espíritu de buena fe y diligencia, desempeñando el papel de director independiente, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, proporcionando referencias para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración de La empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esperamos que en el nuevo año, la empresa aproveche las oportunidades de desarrollo de la industria, el desarrollo sostenible, estable y saludable, con un rendimiento más excelente para devolver a los inversores.
Se informa de ello.
Director independiente: Qi Zhendong
24 de abril de 2002
