Código de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) abreviatura de valores: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) número de anuncio: 2022 – 018 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró a las 15.00 horas del 24 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores por teléfono y persona especial el 14 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhao zhongwu. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente y votar por escrito, los supervisores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). 2. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinará y aprobará el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen, que se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 reflejan la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
No se encontró que las personas involucradas en la preparación y revisión del informe anual 2021 violaran el sistema de gestión de información privilegiada de la empresa.
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (2022 – 019) en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y el sitio web de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ); El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones destacadas
El Consejo de Administración de la empresa ha hecho una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas emitido por la empresa contable en los estados financieros anuales 2021, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo con la opinión del Consejo de Administración. La Junta de supervisores pidió al Consejo de Administración y a la dirección que promovieran activamente la labor conexa y trataran de eliminar lo antes posible las cuestiones destacadas y sus efectos.
3. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinar y aprobar la “propuesta sobre el informe financiero final 2021”, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 2.673295.300 Yuan, lo que representa una disminución del 48,12% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 1032546 millones de yuan, un aumento del 2,44% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de – 808180,21 millones de yuan, lo que representa una disminución del 28,20% con respecto al mismo período del a ño pasado. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
El informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021 de manera realista y objetiva.
El informe financiero final 2021 se detalla en los capítulos pertinentes del informe anual 2021 de la empresa.
4. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa, se ajusta a las características de la industria de la empresa, la etapa de desarrollo, la situación real de funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, se ajusta a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones y requisitos del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Examinar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores en 2022, que se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores, la Junta de supervisores considera que la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 es razonable, teniendo en cuenta el rendimiento operativo y la evaluación de la empresa en 2021, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la remuneración por funciones (antes del total anual de impuestos)
Zhao zhongwu Presidente de la Junta de supervisores 62.38
Supervisor Liu gangqiao 53,35
Chen manxiang staff Supervisors 29.86
Xu Jin staff Supervisors 17.55
Supervisor Wu yongzhong 80,94
Nota: 1. El 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, la primera reunión provisional de la Quinta Junta Directiva y la primera reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores, y completó la elección de la Junta Directiva y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior. El Sr. Wu yongzhong, supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa el puesto de supervisor de la empresa después de la elección de la Quinta Junta de supervisores, pero sigue siendo Director General de la empresa. El Sr. Xu Jin ya no ocupa el puesto de supervisor representativo de los empleados de la empresa después de la elección de la Quinta Junta de supervisores.
2. Los supervisores que desempeñen sus funciones en la empresa recibirán su remuneración de acuerdo con sus funciones específicas y no pagarán ningún subsidio adicional.
El plan salarial anual 2022 de los supervisores de la empresa es, en principio, el mismo que el de 2021, y se ajusta en función de los beneficios de la empresa y del entorno de la industria.
Todos los supervisores de la empresa como partes vinculadas se abstuvieron de votar, la propuesta no fue votada en esta reunión, se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para la votación, los accionistas asociados deben abstenerse de votar.
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la empresa, se ha aplicado mejor en la gestión de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Su ya Jin Cheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued su ya Jian [2022] No. 19 Internal Control Forensic Report, detailed See Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, examen y aprobación de la propuesta de dictamen sobre la “nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de verificación del control interno sin reservas sobre las cuestiones destacadas”
El Consejo de Administración de la empresa ha hecho una declaración especial sobre las cuestiones relacionadas con el informe de verificación del control interno emitido por la empresa contable en 2021 con opiniones sin reservas sobre las cuestiones destacadas, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo con las opiniones del Consejo de Administración. La Junta de supervisores supervisa activamente la aplicación de todas las medidas de rectificación por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, presta atención continua a los efectos del control interno de la empresa y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “nota especial sobre el informe de verificación del control interno sin reservas del Consejo de Administración sobre cuestiones destacadas” se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)”, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años, elaborado por el Consejo de Administración, se ajusta a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, no sólo presta atención al rendimiento razonable de los inversores, sino que También tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, lo que es beneficioso para la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores y no perjudica a los intereses de la empresa ni a los intereses de los accionistas minoritarios.
El contenido detallado del plan de retorno de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
La gestión del efectivo de los fondos propios ociosos utilizados por la empresa y sus filiales (sucursales) no excederá de 500 millones de yuan, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia y los ingresos de la empresa y sus filiales (sucursales) en el uso de los fondos propios, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios y cumplirá los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con la decisión del Consejo de Administración de la empresa de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (2022 – 024) se detalla en el Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
10. Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, que debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que:
La provisión para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, refleja el principio de prudencia contable, refleja más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas.
Está de acuerdo con la provisión para deterioro del valor.
Para más detalles sobre el anuncio de provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (2022 – 025), véase Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada y sellada por los supervisores participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
26 de abril de 2002
