Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informe anual del director independiente 2021 (Lu Wenlong)
Como único miembro del quinto Consejo de Administración de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (en lo sucesivo denominado “la empresa”)
Establecer un Director, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas relativas al establecimiento de empresas que cotizan en bolsa
Guidelines on the Independent Director System, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1
Leyes y leyes como el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes
Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, desempeñar plenamente el papel independiente de los directores independientes y mantener
Los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Resumen del desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Los informes son los siguientes:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la convocatoria y celebración del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustarán a los procedimientos legales y se llevarán a cabo operaciones importantes.
Las cuestiones de adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han seguido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Asistí personalmente a 10 reuniones del Consejo de Administración y 6 reuniones generales de accionistas celebradas en 2021.
Deliberación; He votado a favor, sin oposición ni abstención de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta.
Situación;
Ii) no se autorizó a otros directores independientes a asistir a la reunión durante el período que abarca el informe;
Durante el período que abarca el informe no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa.
Situación de la opinión independiente
Como director independiente de la empresa, he examinado cuidadosamente con otros directores independientes las cuestiones relacionadas con la empresa y
Expresar opiniones independientes como sigue http://www.cn.info.com.cn. ):
Cuestiones relativas a la presentación de opiniones independientes
24 de febrero de 2021
Dictamen independiente sobre la garantía de la sociedad y sus filiales a las filiales participantes
Dictamen sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas de las filiales previstas para 2021
Dictamen independiente sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y cuestiones relativas a las garantías externas
Opinión independiente sobre la declaración especial de consentimiento sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de 2020
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 202028 de abril de 2021
12ª reunión sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2020 y la independencia del plan de remuneración de los directores en 2021
Ver consentimiento
Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los ejecutivos en 2020 y el plan de remuneración de los ejecutivos en 2021
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Dictamen independiente sobre las transacciones cotidianas de las filiales previstas para 2021
Dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Dictamen independiente sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas
Dictamen independiente sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Dictamen independiente sobre la elección del Consejo de Administración
29 de abril de 2021
Dictamen independiente sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
8 de mayo de 2021
Opinión independiente sobre las garantías
21 de mayo de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Independencia de los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa
Dictamen independiente sobre las garantías concedidas por las empresas y sus filiales a las filiales participantes
Dictamen sobre la aprobación previa del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa 2021 aprobación previa del quinto Consejo de Administración el 3 de diciembre de 2021
Dictamen independiente sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021
Dictamen de aprobación previa sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Dictamen independiente sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Inspección in situ de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir al Consejo de Administración, a la Junta General de accionistas y a otras ocasiones para llegar a la empresa.
Investigar la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y trabajar activamente con otros directores y la dirección de la empresa
Intercambiar información sobre la gobernanza empresarial y analizar conjuntamente la tendencia al desarrollo y la situación del mercado de la industria en la que opera la empresa.
Prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, as í como a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, combinando sus conocimientos especializados
Participar en la discusión del proyecto de inversión de la empresa y hacer sugerencias.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, soy responsable de presidir la reunión del Comité de remuneración y evaluación, estudiar seriamente el sistema de evaluación de la actuación profesional de los recursos humanos de la empresa y comprender el alcance y las responsabilidades de la dirección de la empresa. En estricta conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, examinar y evaluar la remuneración de los directores y los altos directivos, supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y, en combinación con la situación real de la empresa, formular recomendaciones sobre los problemas del sistema de remuneración de La empresa y perfeccionar el sistema de remuneración y evaluación de la empresa.
Como miembro del Comité de auditoría y del Comité de nombramientos, participo activamente en la labor y las actividades pertinentes de cada Comité. Durante el período que se examina, asistí personalmente a las reuniones del Comité profesional, cumplí eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los miembros, y aproveché la oportunidad para escuchar atentamente los informes del personal pertinente, consultar periódicamente los estados financieros y los datos de funcionamiento de la empresa, y comprender oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes. Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
1. Desempeñaré mis funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, participaré activamente en las reuniones del Consejo de Administración de la sociedad, examinaré cuidadosamente todas las propuestas, ejerceré prudentemente el derecho de voto y protegeré eficazmente los intereses legítimos de La sociedad y de todos los accionistas.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las leyes, reglamentos y normas para la divulgación de información a fin de garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa.
3. A través de un estudio cuidadoso de las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos al desempeño de las funciones de los directores independientes, fortaleceré la capacidad de proteger los intereses de la empresa y los inversores.
Otros asuntos
1. En 2021, no tengo ninguna propuesta de convocar una Junta Directiva;
2. En 2021, no propongo contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021, no contraté a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento de manera independiente.
En 2022, seguiré cumpliendo fielmente las obligaciones de los directores independientes en un espíritu de buena fe y diligencia, desempeñando el papel de director independiente, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, proporcionando referencias para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración de La empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esperamos que en el nuevo año, la empresa aproveche las oportunidades de desarrollo de la industria, el desarrollo sostenible, estable y saludable, con un rendimiento más excelente para devolver a los inversores.
Se informa de ello.
Director independiente: Lu Wenlong
24 de abril de 2002
