Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) (en lo sucesivo denominado “la empresa”)
Ley de sociedades, Ley de valores, normas de cotización en bolsa de Shenzhen, bolsa de Shenzhen
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa
Las disposiciones pertinentes del sistema de sociedades, como los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración, se regirán estrictamente por:
La Ley desempeñará las funciones del Consejo de Administración, desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas y ejecutará estrictamente la Junta General de accionistas.
Las resoluciones, la regulación de la gobernanza empresarial, la realización diligente y concienzuda de todo tipo de trabajo, el mantenimiento efectivo de la empresa y de todo el personal
Los derechos e intereses legítimos de los accionistas garantizan el funcionamiento normal de la empresa.
A continuación se presenta un informe sobre la labor principal de la Junta en 2021:
Labor cotidiana de la Junta
El quinto Consejo de Administración de la empresa tiene seis directores, entre ellos dos directores independientes, el número y la estructura del personal del Consejo de Administración.
Cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc.
Se convocaron y celebraron 10 reuniones del Consejo de Administración a lo largo del año para examinar y adoptar decisiones sobre diversas cuestiones importantes de la empresa.
La situación es la siguiente:
S / n fecha de celebración del período de sesiones propuesta de la Conferencia
1 la tercera reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 24 de febrero de 2021, la undécima reunión provisional de la “propuesta sobre la garantía de la sociedad y sus filiales a las filiales participantes” 2, la propuesta sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
3. Proyecto de ley sobre la “declaración especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones abarcadas por el informe de auditoría sin reservas sobre las cuestiones destacadas en 2020”
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
2 4ª Junta Directiva 3 de 28 de abril de 2021, propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2020 y el plan de remuneración de los directores en 2021
7. Propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2020 y el plan de remuneración del personal directivo superior en 2021
8. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
9. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
10. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas de las filiales previstas para 202111. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos
12. Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
13. Proyecto de ley sobre el funcionamiento del Grupo de instrumentos negociables
14. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
15. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
16. Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento de la Sra. Yuan Jing como candidata a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento del Sr. Rong zhijian como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento del Sr. Lu Yong como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento del Sr. Cao youqiang como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento del Sr. Lu Wenlong como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Nombramiento del Sr. Qi Zhendong como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
17. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
1. Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario de inversión para el proyecto industrial Yuan Sheng Zhi Hui
2. Proyecto de ley sobre la contragarantía de los servicios de carta de 8 de mayo de 2021 del Cuarto Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de recompra para la transferencia de fábricas e instalaciones de apoyo de Xianyou yuansheng Zhihui Technology Co., Ltd.
4. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de recompra y pago de las acciones del Fondo de yuan Sheng en el Estrecho de Taiwán
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley de 21 de mayo de 2021 sobre el establecimiento del Quinto Comité Especial del Consejo de Administración y su composición
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe de la Organización de auditoría interna de la empresa
6 5º Consejo de Administración 2 de agosto de 2021, proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para las empresas de propiedad total
2. Propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Informe semestral de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 2021 y resumen del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos de fecha 27 de agosto de 2021
Sesión 2, proyecto de ley sobre la garantía de la sociedad y sus filiales a las filiales que cotizan en bolsa 3, proyecto de ley sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021
Octavo cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, 29 de octubre de 2021
9 5º Consejo de Administración 3 de diciembre de 2021
Reunión provisional 2. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
3. Proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad y su sistema de gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
4. Propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021
1 de diciembre de 2021, proyecto de ley sobre el ajuste del plazo de pago de la transferencia de acciones
Sesión provisional
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró seis reuniones generales de accionistas para examinar y aprobar 26 propuestas.
El Consejo de Administración de la empresa
Organizar el orden del día y las propuestas de la Junta General de accionistas de manera justa y razonable, y tomar decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y promover el desarrollo a largo plazo, estable y sostenible de la empresa. Período de presentación de informes
Dentro de la empresa no hay asuntos importantes que no hayan sido aprobados por la Junta General de accionistas, ni hay casos en los que la aplicación se lleve a cabo antes de la deliberación.
Iii) desempeño del director independiente
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes
“Grado” y otras disposiciones legales y reglamentarias, el desempeño independiente de sus funciones, la deliberación cuidadosa de las diversas propuestas del Consejo de Administración, la empresa
Emitir opiniones independientes sobre cuestiones conexas, formular recomendaciones profesionales para promover la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y dar pleno juego a los directores independientes
Proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase 2021
