Código de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) número de anuncio: 2022 – 18 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 16 de mayo de 2022 (lunes) 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación in situ y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Company Limited a partir del miércoles 11 de mayo de 2022, por la tarde, podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad. El poder notarial se detalla en el anexo 1.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones en el segundo piso, no. 12 – 8, jinpan Road, Haikou, Hainan. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un grupo de activos y la garantía de las filiales y nietos de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de las empresas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
In addition to the above Proposals to be considered, the conference will also hear the report of the independent Directors of the company, Mr. Wei jianzhou, Mr. Lin Jinting and Mr. Zhang Yong, as a Agenda of the 2021 General Meeting, but not as a proposal to be considered.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del 11º Consejo de Administración y en la cuarta reunión del 11º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información sobre la marea.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, y el resultado del recuento por separado se revelará públicamente en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley 7 se refiere a las transacciones con partes vinculadas con los accionistas controladores, y los accionistas asociados Haima (Shanghai) Investment Co., Ltd. Y Haima Investment Group Co., Ltd. Se abstendrán de votar.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ o por carta.
Dirección postal: 12 – 8 jinpan Road, jinpan Industrial Zone, Haikou
Código postal: 570216
2. Fecha de registro: 11 de mayo de 2022 (8: 00 – 12: 00, 13: 15 – 18: 15).
3. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial (con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación.
4. Datos de contacto
Contacto: Sherry, Huang qiaoying
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0898 – 66822672
Dirección de contacto: jinlai Palace, no. 12 – 8, jinpan Road, jinpan Industrial Zone, Haikou
5. La duración del período de sesiones será de medio día a su propio costo.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 2.
Documentos para futuras referencias resoluciones de la octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia
Junta de Síndicos 26 de abril de 2022
Anexo 1
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
1. Nombre del cliente: número de acciones del cliente:
2. Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
3. Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
La columna marcada con el nombre de la propuesta de Codificación de la propuesta de rechazo significa que el derecho puede
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores
7.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un grupo de activos y la garantía de las filiales y nietos de la empresa
9.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de las empresas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Si el obligado principal no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede el obligado principal decidir por sí mismo:
Sí, no.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha alta: diciembre de 2002
Anexo 2
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360572, abreviatura de votación: votación hipocampo.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022, hora de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9; 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 16 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
