Código de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) número de anuncio: 2022 – 14 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del 11º período de sesiones de la Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 22 de abril de 2022.
Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión será presidida por el Supervisor General Hu Jian. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y se presentó la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe financiero final de la empresa 2021.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La Reunión acordó que la empresa no distribuiría beneficios ni aumentaría el capital social de la Caja de previsión en 2021. Los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizarán para el funcionamiento y la inversión de la empresa en 2022 y se mantendrán hasta una distribución anual posterior. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores y los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los materiales contenidos en el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el informe anual completo y el resumen de la empresa 2021.
La Junta de supervisores y los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Se anuncia
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
