Informe anual de los directores independientes 2021
Zhang Yong, director independiente
Desde mayo de 2021, he ocupado el cargo de director independiente de Haima Automobile Co.Ltd(000572) (en adelante, “la empresa”). Desde que asumí el cargo, he cumplido concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “Directrices”) y otras leyes, reglamentos y estatutos, he participado activamente en diversas reuniones celebradas en 2021, y he emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa sobre la base de la información y el análisis pertinentes de mi propio trabajo.
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021 asistí personalmente a cinco reuniones de la Junta.
Impugnación de cuestiones relativas a la empresa en 2021
Ninguno.
Situación de la opinión independiente
1. En la primera reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de mayo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el Acuerdo de distribución de automóviles entre la empresa y el personal directivo superior, Faw Haima Automobile Co.Ltd(000572) Co., Ltd. Y Hainan Faw Haima Automobile Co.Ltd(000572) sales Co., Ltd.
2. En la segunda reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa de la empresa, la ocupación de fondos por las partes vinculadas, los préstamos de las filiales a los accionistas controladores y las transacciones conexas.
3. En la quinta sesión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la transferencia de la propiedad total de la empresa Sun y las transacciones conexas.
Labor realizada en el informe anual 2021
De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, en el proceso de auditoría de 2021 grados de la empresa, la empresa ha cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes.
1. El 7 de enero de 2022, se reunió con la CPA de auditoría anual sobre la Organización de la auditoría anual de la empresa y las principales cuestiones de interés, y escuchó el informe de la dirección de la empresa sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y el progreso de las cuestiones importantes.
2. El 22 de abril de 2022, tras la presentación del informe inicial de auditoría por la empresa contable de auditoría anual, se reunió de nuevo con la CPA de auditoría anual para comunicarse plenamente con la situación de la auditoría anual de la empresa en 2021 y las opiniones de auditoría que debían emitirse.
3. El 22 de abril de 2022, se examinaron los procedimientos y la preparación de documentos para la octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y se acordó que la octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa se celebrara según lo previsto. Al mismo tiempo, los requisitos científicos y estrictos para el trabajo del Consejo de Administración de la empresa promoverán eficazmente el trabajo del Consejo de Administración de la empresa y otros trabajos relacionados con una mayor normalización y rigor.
Estado de las visitas sobre el terreno
En 2021, en combinación con el análisis de las políticas pertinentes y la investigación sobre el terreno, me preocupo por los cambios en el entorno empresarial y la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo. Hacer pleno uso de la participación en el Consejo de Administración y otras oportunidades para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa; Y la preparación de informes periódicos de la empresa y el trabajo de auditoría y otras cuestiones de comunicación e intercambio.
Al mismo tiempo, sobre la base de mi análisis y juicio de la tendencia macroeconómica, especialmente de la futura dirección de desarrollo del puerto de libre comercio de Hainan, ayudo a la empresa a formular y perfeccionar la estrategia de desarrollo pertinente y a formular recomendaciones de optimización en la aplicación concreta.
En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable, contratar independientemente a una institución de auditoría externa ni a una institución de asesoramiento, etc.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, entiendo oportunamente el contenido pertinente de la divulgación de información de la empresa y entiendo la situación de la divulgación de información de la empresa. En cuanto a los problemas existentes en el trabajo específico de la empresa, presentar oportunamente críticas y directrices para ayudar eficazmente a la empresa a mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo pertinente. Al mismo tiempo, prestar atención al estudio de las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, profundizar aún más la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la normalización de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, mejorar La capacidad de desempeño de sus funciones y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas.
Como director independiente de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, he cumplido concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y, en su ámbito profesional, he presentado propuestas constructivas a la empresa para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
