Código de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) abreviatura de valores: Haima Automobile Co.Ltd(000572) número de anuncio: 2022 – 13 Haima Automobile Co.Ltd(000572)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del 11º período de sesiones de la Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 22 de abril de 2022.
En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores. El Presidente jingzhu y el Vicepresidente Lu guogang encomendaron a otros directores que asistieran a la reunión por razones oficiales. Más de la mitad de los directores eligieron al Director Sun zhongchun para presidir la reunión. Los miembros de la Junta de supervisores y los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Reunión escuchó el informe resumido de auditoría de la empresa 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y se presentó la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la sección III del informe anual 2021 de la empresa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 y se presentó la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Reunión acordó que la empresa no distribuiría beneficios ni aumentaría el capital social de la Caja de previsión en 2021. Los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizarán para el funcionamiento y la inversión de la empresa en 2022 y se mantendrán hasta una distribución anual posterior. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del informe, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El Consejo de Administración considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa y se presentó la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 publicado en China Securities News, Securities Times y Shanghai Securities News el mismo día, as í como el texto completo y el resumen del informe anual 2021 en la red de información de la marea.
El Consejo de Administración y los directores de la empresa velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de renovación de la institución de auditoría y se presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la gran marea.
La Reunión acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y se presentó a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio anual de 2022 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información dachao.
Los directores afiliados Jing Zhu y Lu guogang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, publicada el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
9. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la “propuesta de ley sobre el funcionamiento y la garantía de las filiales y nietos de la empresa”. Para más detalles, véase el anuncio sobre el negocio de la reserva de activos y la garantía de las filiales de la empresa y la empresa Sun, publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcanzaran un tercio del capital social total desembolsado. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información de la marea sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del total de capital social pagado.
Se anuncia
Junta de Síndicos
26 de abril de 2022
