Informe anual de los directores independientes 2021
Director independiente Wei jianzhou
Como director independiente de Haima Automobile Co.Ltd(000572) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), he cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las leyes, reglamentos y estatutos, como la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (En lo sucesivo denominada “la orientación”), y he participado activamente en diversas reuniones de la empresa celebradas en 2021, junto con la información y el análisis pertinentes de mi propio trabajo. Expresó opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Asistí personalmente a 10 reuniones del Consejo de Administración, 4 reuniones de la Junta General de accionistas, 3 reuniones del Comité de auditoría del Consejo de Administración y 2 reuniones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración en 2021.
Impugnación de cuestiones relativas a la empresa en 2021
Ninguno.
Situación de la opinión independiente
1. En la 22ª reunión del décimo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de abril de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, la renovación de la Organización de auditoría, la ocupación de fondos por las partes vinculadas y la garantía externa, la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021, la selección de los candidatos a la Junta de directores para el 11º período de sesiones y el cambio de la política contable de la empresa, etc.
2. En la primera reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de mayo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el Acuerdo de distribución de automóviles entre la empresa y el personal directivo superior, Faw Haima Automobile Co.Ltd(000572)
3. En la segunda reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la situación de la garantía externa de la empresa, la ocupación de fondos por las partes vinculadas, los préstamos de las filiales a los accionistas controladores y las transacciones conexas.
4. En la quinta sesión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la propuesta de transferencia de acciones y transacciones conexas de la empresa Sun Company de propiedad total.
Labor realizada en el informe anual 2021
De acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, en el proceso de auditoría de 2021 grados de la empresa, la empresa ha cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes.
1. El 7 de enero de 2022, se reunió con la CPA de auditoría anual sobre la Organización de la auditoría anual de la empresa y las principales cuestiones de interés, y escuchó el informe de la dirección de la empresa sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y el progreso de las cuestiones importantes.
2. El 22 de abril de 2022, tras la presentación del informe inicial de auditoría por la empresa contable de auditoría anual, se reunió de nuevo con la CPA de auditoría anual para comunicarse plenamente con la situación de la auditoría anual de la empresa en 2021 y las opiniones de auditoría que debían emitirse.
3. El 22 de abril de 2022, se examinaron los procedimientos y la preparación de documentos para la octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y se acordó que la octava reunión del 11º período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa se celebrara según lo previsto.
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración en la auditoría anual 2021 1. El 7 de enero de 2022, antes de que la CPA entrara en la auditoría, examinó cuidadosamente los estados financieros y contables preparados por la empresa para enero – noviembre de 2021, la Organización de la auditoría anual 2021 de la empresa y otros materiales, y los aprobó.
2. Supervisar e instar a la institución de auditoría a que presente el informe de auditoría en el plazo convenido en el proceso de auditoría del informe financiero anual 2021 de la empresa.
3. Después de que la CPA emitiera la opinión preliminar de auditoría, volvió a examinar cuidadosamente los estados financieros y contables anuales de la empresa 2021 y los aprobó.
4. El 22 de abril de 2022, se examinaron los estados contables anuales de la empresa 2021, el informe resumido de auditoría anual de la empresa 2021, el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y la renovación de las instituciones de auditoría, y se acordó presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Labor realizada como miembro del Comité de nombramientos de la Junta
El 23 de abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su 11º período de sesiones y se presentó al Consejo de Administración para su examen.
El 17 de mayo de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen de los candidatos a puestos directivos superiores de la empresa y se presentó al Consejo de Administración para su examen.
Estado de las visitas sobre el terreno
En 2021, junto con la investigación sobre el terreno, me preocupo por los cambios en el entorno empresarial y la gobernanza empresarial, la gestión de la producción y el desarrollo. Hacer pleno uso de la participación en el Consejo de Administración y otras oportunidades para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa; Y la preparación de informes periódicos de la empresa y el trabajo de auditoría y otras cuestiones de comunicación e intercambio in situ.
8. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable, contratar independientemente a una institución de auditoría externa o a una institución de asesoramiento, etc.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
En estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, entiendo oportunamente el contenido pertinente de la divulgación de información de la empresa y entiendo la situación de la divulgación de información de la empresa. En cuanto a los problemas existentes en el trabajo específico de la empresa, presentar oportunamente críticas y directrices para ayudar eficazmente a la empresa a mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo pertinente. Al mismo tiempo, prestar atención al estudio de las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, profundizar aún más la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la normalización de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, mejorar La capacidad de desempeño de sus funciones y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas.
Como director independiente de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices, las disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, he cumplido concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes y, en su ámbito profesional, he presentado propuestas constructivas a la empresa para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas.
