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Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, aplicará todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñará concienzudamente sus funciones y regulará continuamente la gobernanza empresarial. Todos los directores son concienzudos, responsables y diligentes, y han hecho un gran trabajo productivo para la toma de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente: 1. Principales indicadores de funcionamiento para 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa supervisó y guió a los gerentes para que superaran el entorno de mercado cada vez más competitivo y promovieran el ajuste de la estructura del producto de acuerdo con los objetivos y medidas establecidos a principios de año. Sin embargo, la empresa se encuentra en el punto de transición y se enfrenta a enormes desafíos. Los ingresos anuales de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 22.089,7 millones de yuan, lo que representa una disminución de 16.454,5 millones de yuan en comparación con los ingresos de explotación de 38.463,47 millones de yuan en 2020, de los cuales 40.257,7 millones de yuan se incluyeron en los ingresos de explotación del a ño anterior, por lo que Los ingresos de este año se redujeron en 12.428,73 millones de yuan en comparación con 2020, lo que representa una disminución del 36,09%. En 2021, la empresa obtuvo un beneficio neto de 268085.200 Yuan, de los cuales 246460.100 Yuan se perdieron por deterioro del valor en el negocio de comunicaciones de la red especial. 1. Convocación de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de siete reuniones del Consejo de Administración, cuyos procedimientos se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración, que fueron legales y eficaces. Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
1 de febrero de 2021, proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa, proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa en la 21ª reunión de Guan Guan
2. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la transferencia de una parte de las acciones de la 22ª reunión de Zhejiang beikun INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Y la firma del Acuerdo de transferencia de acciones
Tercer Consejo de Administración 23 de abril de 2021
23ª reunión 2. Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 6. Informe de evaluación del control interno en 2020
7. Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa para 2020
9. Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020
10. Proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados ahorrados
11. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018
12. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la correspondiente enmienda de los Estatutos
13. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
14. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
15. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
El tercer Consejo de Administración celebró su 24ª reunión el 11 de junio de 2021.
Tercer Consejo de Administración 27 de agosto de 2021
Propuesta de resumen de la 25ª reunión
2. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa 3. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4. Proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos relacionados con los servicios de comunicaciones en el bienio 2021
5. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en el bienio 2021
7. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la elección de una reunión de los miembros de los comités especiales de la Junta y del Presidente
2. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la empresa
3. Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la sociedad 5, proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la sociedad 6, proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad y el representante de valores
7. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa
El 25 de octubre de 2021, la segunda reunión del Consejo de Administración sobre el informe del tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual
3. Circular sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro juntas generales anuales de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, llevó a cabo concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y organizó y llevó a cabo diversas tareas asignadas por la Junta General de accionistas.
Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
Por primera vez en 2021, 24 de febrero de 2021
2. Propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
Accionistas del año 202021 de mayo de 2021 “Informe de trabajo del Consejo de Administración del año 2020”
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 6. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 7. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la empresa y la correspondiente enmienda de los Estatutos de la empresa
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la Junta General de accionistas
2. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Fecha de la tercera reunión general de accionistas en 2021
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta en 2021
Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
En 2021, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración.
