Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes
El 25 de abril de 2021 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa la cuarta Junta Directiva, a la que asistimos como directores independientes de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y El sistema de trabajo de los directores independientes, y sobre la base de la posición de decisión independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas examinadas en esta reunión: 1. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas; Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con la circular Nº 56 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, y la circular Nº 120 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de Changshu Ritter Electric Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”), Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021 y de la garantía externa de la empresa, y se emitieron las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocuparan los fondos de la empresa;
2. En 2021, la empresa no ha proporcionado ninguna garantía a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna unidad o persona no jurídica, ni a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas. La empresa tampoco tiene garantías externas.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación de la eficacia del control interno de la empresa 2021
Con el fin de fortalecer y normalizar el control interno de las empresas, mejorar el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de las empresas y promover el desarrollo sostenible de las empresas, la empresa llevó a cabo una inspección general del control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y publicó el informe de evaluación del control interno 2021. El informe refleja verdaderamente la situación del sistema de control interno de la empresa, introduce las actividades importantes, el trabajo y la eficacia de la empresa para fortalecer y mejorar el control interno, y explica las principales actividades de control interno de la empresa, como la inversión extranjera, la gestión de filiales, la compra y venta de activos, la garantía externa, el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados, etc. Muestra que el sistema de control interno de la empresa es más perfecto, tiene la operabilidad, no tiene el eslabón débil obvio y el defecto clave. Después del establecimiento de cada sistema, se ha llevado a cabo de manera efectiva y ha desempeñado un papel mejor en la supervisión y orientación de las medidas normativas de la empresa.
Con la mejora gradual de las leyes y reglamentos pertinentes y el desarrollo de la empresa, la empresa debe adaptar el actual sistema de control interno para mejorar continuamente la estructura de gobernanza empresarial y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la fase de desarrollo y la capacidad de gestión de la empresa, sobre la base de la consideración del plan estratégico de desarrollo de la empresa, el plan de gestión anual, la situación de los beneficios y la situación del flujo de caja. El plan de distribución cumple los requisitos de las disposiciones pertinentes, respeta plenamente los intereses de los inversores, concede gran importancia al rendimiento razonable de los accionistas de la empresa y a los intereses de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios en efectivo para 2021. Y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El uso de los fondos recaudados por las empresas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, el memorando de divulgación de información GEM No. 1 – utilización de fondos recaudados en exceso y fondos recaudados ociosos, etc. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Como director independiente de la empresa, realizamos una verificación cuidadosa de la situación de las transacciones conexas de la empresa en 2021, la empresa no produjo transacciones conexas importantes en 2021, de conformidad con las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, no hay transacciones internas, no hay daños a los intereses de la empresa y de Todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021
Después de la evaluación, creemos que: en 2021, el personal directivo superior ha cumplido bien todas las responsabilidades del puesto, ha reflejado la fuerte capacidad de liderazgo de la gestión, el estilo de trabajo es sólido, es bueno en la coordinación de todas las cuestiones pertinentes de la empresa, el trabajo es eficiente, básicamente capta las leyes y reglamentos pertinentes en sus respectivos campos, y puede ser utilizado en el trabajo.
La remuneración pagada por la empresa al personal directivo superior se ajusta a las actividades operacionales de la empresa y al alcance, las responsabilidades y la importancia del personal directivo superior.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
A través de la evaluación, creemos que: Dahua CPA (Special general Partnership) puede cumplir con el requisito de mantener la independencia en los principios básicos de la ética profesional, los auditores tienen los conocimientos profesionales necesarios y los certificados profesionales pertinentes para la auditoría anual de las empresas que cotizan en bolsa, pueden ser competentes para la auditoría, y su seguro de responsabilidad profesional puede cubrir la responsabilidad civil por el fracaso de la auditoría, por las razones mencionadas anteriormente. Estamos de acuerdo en que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la entidad de auditoría de la empresa para 2022.
Proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito, la pérdida por deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos de la empresa en 2021
Creemos que la pérdida por deterioro del valor del crédito, la pérdida por deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos se basan en el principio de cautela, de conformidad con las normas contables para las empresas y las directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM y otras disposiciones pertinentes, reflejan verdaderamente la situación financiera, el valor de los activos y las condiciones de funcionamiento de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. En vista de ello, estamos de acuerdo en que la pérdida por deterioro del crédito, la pérdida por deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa en 2021.
Proyecto de ley sobre la corrección de errores contables en el período anterior de la empresa
En nuestra opinión, la corrección de los errores contables de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento y financiera de la empresa. Esta corrección de errores contables se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección y divulgación de información financiera, directrices para La aplicación de las normas de supervisión – Categoría contable no. 1 y otros documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China. La información corregida puede ser más objetiva. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa ni los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y aceptar la corrección de errores contables.
(The following no text is a Signature page for the independent opinion of the Independent Director on the proposals related to the Fourth Meeting of the Fourth Board of Directors):
Zhao rongxiang Wu yinyin
Wang yishu
