Código de valores: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) valores abreviados: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) número de anuncio: 2021 – 010 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad anónima ordinaria (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, y Se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el viernes 20 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”), Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: la Junta General de accionistas se convocará mediante la resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y será legal y eficaz.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votación sobre el terreno y la votación en línea para ejercer el derecho de voto, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 17 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
A partir del martes 17 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de las acciones comunes de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: No. 95, Liuzhou Road, changfu Street, Changshu (Sala de conferencias, séptimo piso, Centro Nacional de innovación tecnológica). Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3. Examen de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
4. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5. Examen de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
6. Examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
7. Examen del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, cuyo contenido específico se detalla en la red de información sobre la marea del 26 de abril de 2022. http://www/cninfo.com.cn. Anuncio de divulgación.
Iii. Codificación de propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas corresponde al “Código de la propuesta” de la siguiente manera:
Observaciones del Consejo
Nombre del proyecto de ley
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
Métodos de inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 20 de mayo de 2022 (8: 00 – 11: 30 am, 12: 30 – 17: 00 PM) 2. Lugar de registro: Ministerio de valores
3. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones exigidas deberá pasar por los procedimientos de registro con la copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 2 para el formato) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de accionistas remotos: los accionistas remotos pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro, y la empresa no aceptará el registro telefónico. La información anterior debe ser entregada o enviada por fax a la empresa antes de la fecha límite de registro. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el formulario en el anexo 3) para su confirmación.
4. Consideraciones
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
La reunión sobre el terreno durará medio día y los participantes sufragarán los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Wu hongfa
Tel.: 0512 – 52828917
Fax: 0512 – 52348186
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Junta Directiva
26 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente: En primer lugar, el procedimiento de votación en línea 1, el Código de votación: 350600 abreviatura de votación: votación guorui 2, rellene la opinión de votación de la propuesta de la Junta General de accionistas para la votación no acumulativa, rellene la opinión de votación para la propuesta de votación: de acuerdo, en contra, abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen 1. Duración de la votación: 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen 1. El tiempo específico de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9.15 y las 15.00 horas del 20 de mayo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representarse a sí misma / a nuestra empresa a asistir a la junta general anual de accionistas de Changshu guorui Technology Co., Ltd. En 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Si yo / esta unidad no da instrucciones para votar en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Firma o sello del cliente:
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de identificación del Fideicomisario:
Mi / mi unidad votará sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Por favor, rellene “número de acciones” en la columna de selección del dictamen de votación.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Cliente (Sello / firma):
Fideicomisario (Firma):
Fecha alta: 20 / 22
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación / número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
