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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores, con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas, desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores, llevó a cabo activamente la labor pertinente, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos, defendió los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas y promovió el funcionamiento normalizado de la sociedad.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, en estricto cumplimiento de los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, etc., y en el espíritu de responsabilidad de todos los accionistas, ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión y Ha supervisado y verificado los procedimientos de adopción de decisiones, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera y la gestión interna de la empresa. Proporciona una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Reuniones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
1. En la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 23 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen, el informe financiero final de 2020, la propuesta sobre la distribución de Los beneficios de la empresa en 2020, el informe de evaluación del control interno de 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020. El proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos, el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018, el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2020 y el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos.
2. Convocar la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores el 27 de agosto de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen, la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a supervisores no empleados de la cuarta Junta de supervisores de la Empresa, la propuesta sobre la pérdida por deterioro del valor de los activos relacionados con el negocio de las comunicaciones en 2021; Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable y la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento financiero
3. El 15 de septiembre de 2021 se celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores y se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores.
4. La segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 25 de octubre de 2021 y se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y la propuesta sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa y las transacciones conexas, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y, sobre la base de los resultados de la inspección, emitió las siguientes opiniones independientes sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores asistió sin derecho a voto a todas las juntas de directores y accionistas de la empresa y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que la empresa opera de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los requisitos de los Estatutos de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo perfecta y un estricto sistema de control interno, y gradualmente ha formado un sistema de gestión estándar. Con el fin de mantener el desarrollo continuo y saludable de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas, los directores y gerentes de la empresa son honestos, diligentes y concienzudos. En el desempeño de sus funciones, no se encontraron violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa o daños a los intereses de la empresa. Opinión independiente sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
Tras examinar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno que puede aplicarse eficazmente de conformidad con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normativo, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. La autoevaluación del control interno en 2021 explica en detalle el establecimiento y la perfección del sistema de control interno de la empresa y el control de los vínculos clave, y refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Iii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera de la empresa, escuchó la explicación del Departamento de Finanzas sobre la situación financiera anual de la empresa, y consideró que la gestión financiera de la empresa estaba normalizada y que todos los sistemas de control interno se habían aplicado estrictamente y mejorado continuamente. El informe de auditoría anual 2021 emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo e imparcial; El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja de manera fiable la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Iv) transacciones conexas de la empresa
En 2021, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas, ni transacciones internas, ni actos que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
En 2021 no se produjo ninguna garantía externa, ni reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni ningún otro daño a los intereses de los accionistas ni pérdida de activos.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente sus responsabilidades, promoviendo aún más el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardando los intereses de los accionistas, de conformidad con las normas y políticas pertinentes del Estado, los documentos normativos y los estatutos.
Junta de supervisores 26 de abril de 2022
