Código de valores: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) valores abreviados: Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) número de anuncio: 2022 – 011
Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Junta Directiva
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
El 12 de abril de 2022, Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a los directores un aviso por escrito y por correspondencia para convocar la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. La reunión se celebró el 25 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería tener nueve directores, de hecho nueve directores, presidida por el Sr. Li Jining, Presidente de la Junta, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Gong ruiliang, Director General de la empresa, y consideró que la Dirección había aplicado efectiva y plenamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021. El contenido específico del informe de trabajo del Director General figura en la sección III, debate y análisis de la dirección, del informe anual 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. ()
El Sr. Zhao rongxiang, la Sra. Wang yishu y la Sra. Wu yinyin, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. ()
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y su resumen, véase el sitio web de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. ), “2021 Annual report summary” with the daily published in the Securities Times. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los directores participantes opinaron que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021;
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), en vista de las pérdidas de la empresa en 2021, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las necesidades de fondos para el desarrollo a largo plazo, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo en 2021, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real actual de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno 2021
El Consejo de Administración considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Ley de contabilidad, las normas de contabilidad para las empresas, las normas de control contable interno – Normas básicas (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha establecido gradualmente un sistema sólido de control interno de la empresa, y que el diseño y las disposiciones de los sistemas pertinentes son razonables, con procedimientos claros de autorización y examen para el tratamiento de las actividades económicas. Los departamentos y el personal pertinentes siguen estrictamente todos los sistemas. El sistema de control interno se ha aplicado efectivamente en el funcionamiento de la empresa, lo que ha reducido el riesgo operacional y financiero de la empresa, ha podido prevenir y detectar y corregir oportunamente los errores y fraudes importantes que pueden ocurrir en el funcionamiento de la empresa, ha garantizado los derechos e intereses de los accionistas y los inversores, ha logrado básicamente el objetivo del control interno y ha mejorado la eficiencia de la gestión de la empresa. En 2021, la empresa no tenía deficiencias significativas en el diseño o la aplicación del control interno, y mantenía un control interno eficaz en todos los aspectos importantes relacionados con los estados financieros. En el futuro desarrollo de la empresa, la empresa mejorará aún más el sistema de control interno, mejorará la capacidad de ejecución del control interno y lo adaptará a las necesidades del desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
El contenido específico del informe de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
En 2021, la empresa utilizó un total de 1.974260000 Yuan de los fondos recaudados, hasta el 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 0,00 Yuan (incluidos los ingresos acumulados por concepto de intereses de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los gastos bancarios, etc.).
El contenido específico del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se detalla en la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Audit Report of Dahua szz [2022] 0010999 on April 25, 2022, which is a Audit Report with no reservation opinion. El total de activos de nuestra empresa al 31 de diciembre de 2021 fue de 127927032030 Yuan.
El contenido específico del informe anual de auditoría 2021 se detalla en la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, véase la sección IV, gobernanza empresarial, directores, supervisores, personal directivo superior y empleados del informe anual 2021 de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la c
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Securities Practice Qualification, provides the Annual Report Auditing Service for the company since 2021, in the auditing work, can abide by the requirements of Maintaining independence in the Basic Principles of professional ethics, the Auditors have the Professional knowledge and relevant professional Certificates necessary for the Annual Audit of Listed Companies, and can be competent for Auditing Su seguro de responsabilidad profesional puede cubrir la responsabilidad civil por el fracaso de la auditoría. Por las razones anteriores, la empresa tiene la intención de renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la Organización de auditoría de la empresa en 2022, y pedir a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a decidir su remuneración de trabajo de acuerdo con la situación real del negocio y las condiciones del mercado.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Debido a las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, se propone solicitar una línea de crédito a los siguientes bancos, y la línea de crédito de cada banco es la siguiente:
Número de orden nombre del Banco línea de crédito (10.000 Yuan RMB) Método de garantía
1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 4.000 Credit of Changshu Sub – Branch
2 China Construction Bank Corporation(601939) Changshu Branch 10000 credit
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changshu Branch 4000 credit
4 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changshu Branch 10000 credit
5 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changshu Branch 4000 credit
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 5.000 Credit of Changshu Sub – Branch
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changshu Branch 10000 credit
8 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Changshu Branch 10000 credit
Las líneas de crédito solicitadas por los bancos mencionados ascienden a 570 millones de yuan (en última instancia, las líneas de crédito aprobadas por los bancos están sujetas a las líneas de crédito), que incluyen, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, cartas de garantía, descuentos de facturas o promesas de contribuciones, etc., con un período de tres a ños. La línea de crédito anterior no es igual al importe de la financiación de la empresa, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa. La cantidad de financiación obtenida de la línea de crédito anterior se utiliza principalmente para el volumen de negocios del capital de trabajo de la empresa, la fuente de reembolso es principalmente el pago de las mercancías, la cantidad real de financiación y la fecha específica de reembolso están sujetas a los documentos contractuales firmados por la empresa y el Banco; The Company authorizes the Chairman to sign relevant contracts and relevant instruments on behalf of the company and the Bank.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de pérdidas por deterioro del crédito, pérdidas por deterioro del valor de los activos y cancelación de activos por la empresa en 2021
Con el fin de reflejar realmente la situación financiera, el valor de los activos y la situación de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, as í como las Políticas contables y las estimaciones contables de la empresa, y de conformidad con el principio de prudencia, la empresa y sus filiales al 31 de diciembre de 2021 han llevado a cabo una evaluación y un análisis adecuados de los activos, como las cuentas por cobrar, las existencias, la buena voluntad, etc. Se considera que algunos de los activos mencionados muestran signos de deterioro del valor, algunos créditos por cobrar no pueden recuperarse, y que se han acumulado reservas para el deterioro del valor de los activos y se han pasado a pérdidas y ganancias los activos conexos.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores de la empresa
En 2020, la empresa confirmó los ingresos de ventas de la máquina de comunicación de procesamiento de datos multi – Net Cloud de fushen Industry Co., Ltd. Por el método de la cantidad total, respectivamente, 10524247791 Yuan, y los ingresos de ventas de la máquina de comunicación de procesamiento de datos multi – Net Cloud de Harbin Integrated Bonded Group Co., Ltd. 10548534518 Yuan, y el costo de venta fue de 18561772860 Yuan. A través de la auto – Inspección, el negocio de comunicación de la red privada que la empresa llevó a cabo en 2020 es esencialmente para proporcionar servicios de procesamiento confiados a los clientes, y los ingresos del negocio de comunicación de la red privada confirmados por el método de la cantidad total de la empresa en 2020 deben ser ajustados retroactivamente.
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, la empresa tiene previsto corregir el informe trimestral de 2020, el informe anual de 2020, el resumen del informe anual de 2020 y los elementos pertinentes y los datos operacionales del informe trimestral de 2021.
El Consejo de Administración considera que la corrección de los errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección y divulgación de la información financiera, directrices para la aplicación de las normas de supervisión – contabilidad No. 1 y otros documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y que la información corregida puede ser más objetiva. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this Proposal.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, todos los directores convinieron en que el texto completo del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa era auténtico, exacto y completo, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, véase la información sobre la marea del 26 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación de la propuesta de convocar una dependencia anual para 2021
