Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 - 056 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores por correo electrónico el 15 de abril de 2022, incluida la información pertinente sobre la reunión, y se indicarán la hora, el lugar, el contenido y el método de celebración de la reunión. 2. La Junta de supervisores se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de abril de 2022, combinando el sitio y la comunicación.
3. The Board of Supervisors should attend three Supervisors, the actual Supervisors attended three, Mr. Zhang, Mr. HAN Gang and Ms. Wang Yu participate in the meeting by communication.
4. La Junta de supervisores está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang yingjun, y el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y el representante de Asuntos de valores de la empresa asisten a la Junta de supervisores sin derecho a voto.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades") y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 de la empresa era veraz, exacto y completo.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el informe financiero final de 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa debía coincidir con el crecimiento del rendimiento de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
6. Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, todos los supervisores convinieron en que la empresa depositaría y utilizaría los fondos recaudados en 2021 de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y revelaría oportunamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, sin que se produjeran irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía las cualificaciones profesionales pertinentes para participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, podía seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la prestación de servicios de auditoría a las empresas, cumplir escrupulosamente sus obligaciones y completar mejor la labor de auditoría, y que el informe emitido podía reflejar objetiva y verdaderamente la situación real, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Se acordó seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 se ajustaban a las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa y eran transacciones comerciales normales, que las transacciones con partes vinculadas seguían los principios de apertura, equidad y equidad, que los precios de Las transacciones con partes vinculadas se negociaban y determinaban sobre la base de transacciones justas, que los precios eran justos y razonables, que se ajustaban a los principios de comercio justo en el mercado y que redundaban en interés de la empresa y de todos los accionistas. No afectará a la independencia de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
9. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el procedimiento de preparación del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
10. Examen y aprobación de la propuesta de "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos"
Tras deliberar, todos los supervisores acordaron por unanimidad la "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otros fondos conexos" emitida por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de las opciones sobre acciones no ejercidas al expirar el período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de primer plazo
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de la primera opción de compra de acciones de la empresa, la Junta de supervisores acordó que la empresa cancelara el total de 87.000 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por los cinco objetivos de incentivos antes mencionados, ya que la segunda opción de compra de acciones no había expirado. El procedimiento de examen de las cuestiones de cancelación es legal y de conformidad con los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las opciones sobre acciones concedidas y no ejercidas al expirar el período de ejercicio en la parte cancelada del plan de incentivos de opciones sobre acciones de primer plazo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de las opciones sobre acciones concedidas en la parte del plan de incentivos de la primera opción sobre acciones
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que, de conformidad con las "medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa" y el "Plan de incentivos de opción de compra de acciones" de la empresa, dado que un objeto de incentivos se había separado del servicio por razones personales y no tenía la calificación de objeto de incentivos, la Junta de supervisores estaba de acuerdo en que la empresa cancelaría un total de 15.000 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por el objeto de incentivos. El procedimiento de examen de las cuestiones de cancelación es legal y de conformidad con los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones no ejecutada y algunas opciones de compra de acciones concedidas al expirar el período de ejercicio del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio en el tercer período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones concedida por el plan de incentivos de la primera opción de compra de acciones
Tras el examen, todos los supervisores convinieron en que se habían cumplido las condiciones para la primera concesión de la opción de compra de acciones en el segundo período de ejercicio; La calificación de ejercicio de 188 sujetos de incentivos viables es legal y eficaz, y cumple las disposiciones pertinentes de la empresa, como el plan de incentivos de opción de compra de acciones de primer plazo y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de primer plazo. Los 188 sujetos de incentivos que están de acuerdo con las condiciones de ejercicio pueden ejercer un total de 4.236 millones de opciones de acciones en el tercer período de ejercicio.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio en el tercer período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones concedida por el plan de incentivos de la primera opción de compra de acciones. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de abril de 2022
