Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 071 Código de bonos: 123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el lunes 16 de mayo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”), que se notificará a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración el 25 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa. 4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 16 de mayo de 2022, 14.50 horas
Tiempo de votación en línea: el 16 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m., a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen); La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo de 9: 15 a 15: 00 horas del 16 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno de la reunión o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial (véase el anexo 2);
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de acciones o sus agentes tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y podrán confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito (El poder notarial figura en el anexo 2).
Publicado el 26 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 055) y el anuncio de la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 063) de la Junta General de accionistas, etc. el proyecto de ley 8 examinado por la Junta General de accionistas pertenece al proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el Sr. Yao Lijun, el Sr. Jie pan y el Sr. Zhang Huiyang deben abstenerse de votar. Dado que el Sr. Yao Lijun es socio Ejecutivo de Ningbo jiangge Industrial Investment Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Ningbo jiangge”) y Ningbo hongde Industrial Investment Partnership (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “Ningbo hongde”), Ningbo jiangge y Ningbo hongde deben abstenerse de votar sobre la propuesta 8; Ningbo bayerk Management Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “bayerk Consulting”) es una empresa controlada por el Sr. Jie pan, y bayerk Consulting se abstendrá de votar sobre la propuesta 8. Shanghai zhiding Boneng Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zhiding Boneng”) and Shanghai zhixingbohui Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zhixingbohui”) are the company controlled by Mr. Zhang Huiyang, and zhiding Boneng and zhixingbohui should avoid vote on the Bill 8. Ninguno de los accionistas anteriores aceptará la autorización de otros accionistas para votar. Al mismo tiempo, los accionistas afiliados que tengan intereses en la transacción afiliada se abstendrán de votar sobre la propuesta 8 en la Junta General de accionistas.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Anshan Road, mingbang Science and Technology Industrial Park, Yuyao Economic Development Zone, Ningbo
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
2. Divulgación del proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 18ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 25 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 26 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. Consejos especiales
El proyecto de ley 5 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley 8 constituye una transacción conexa, y los accionistas afiliados que tengan intereses en la transacción conexa se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley 8; Los resultados de la votación de las propuestas anteriores deben contabilizarse por separado y revelarse públicamente a tiempo (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). Publicado el 26 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la resolución de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 055) y la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 063) de la Junta General de accionistas, etc. todos los proyectos de ley 8 examinados por la Junta General de accionistas pertenecen a la propuesta de transacción relacionada, y el Sr. Yao Lijun, el Sr. Jie pan y el Sr. Zhang Huiyang deben abstenerse de votar. Dado que el Sr. Yao Lijun es socio Ejecutivo de los accionistas de Ningbo jiangge y Ningbo hongde, Ningbo jiangge y Ningbo hongde deben abstenerse de votar sobre el proyecto de ley 8. Bayerk Consulting, accionista de la empresa, es una empresa controlada por el Sr. Jie pan. Bayerk Consulting se abstuvo de votar sobre la propuesta 8. Zhiding Boneng y Zhixing Bohui son empresas controladas por el Sr. Zhang Huiyang. Zhiding Boneng y Zhixing Bohui deben evitar la votación sobre la moción 8. Ninguno de los accionistas anteriores aceptará la autorización de otros accionistas para votar.
Además, el director independiente de la empresa llevará a cabo una declaración anual en la Junta General.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones exigidas deberá pasar por los procedimientos de registro con la copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 2 para el formato) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de accionistas no locales: los accionistas no locales pueden registrarse por carta o correo electrónico antes de la fecha límite de registro (se notificará a la empresa o se enviará por correo electrónico a más tardar a las 17.00 horas del 13 de mayo de 2022, y la fecha de registro de la carta será el matasellos local). Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 3 para el formato) y adjunte una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y tarjeta de cuenta de valores para su confirmación.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: viernes 13 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
El registro por carta o correo electrónico debe ser entregado o enviado a la empresa antes de las 17: 00 del 13 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Anshan Road, mingbang Science and Technology Industrial Park, Yuyao Economic Development Zone, Provincia de Zhejiang Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Jiang Yunxia, Shi YUHONG
Tel.: 0574 – 58122405
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 6. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, a fin de que puedan registrarse para la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350666, votación abreviada: Jiang Feng votación.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas obtienen la contraseña de servicio
