Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 - 055 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la notificación de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración se notificará a todos los directores por correo electrónico el 15 de abril de 2022, incluida la información pertinente sobre la reunión, indicando la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión. 2. La reunión del Consejo de Administración se celebró el 25 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación.
3. En esta reunión del Consejo de Administración participarán nueve directores y nueve directores. Asistieron a la reunión dos directores, el Presidente Yao Lijun, la Sra. Yu yongqun, el Sr. Zhang Huiyang, el Sr. Xu Zhou y los directores independientes Fei Weidong, la Sra. Zhang Jie y la Sra. Liu Xiu por correspondencia.
4. The board meeting was chaired by Mr. Yao Lijun, Chairman of the Board, and the company supervisors and Senior Managers attended the board meeting without exception.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades") y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el contenido del informe anual de trabajo del Director General 2021 reflejaba la situación real de la empresa y reflejaba la labor realizada y los resultados obtenidos por la dirección en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la gestión de la producción y la gestión, la aplicación de los sistemas de la empresa, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración examinó el "Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021", y los actuales directores independientes de la empresa, el Sr. Fei Weidong, la Sra. Zhang Jie y la Sra. Liu Xiu, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el "Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021", que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informes de los tres últimos directores independientes correspondientes a 2021.
Mientras tanto, para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, por favor consulte el mismo día que la empresa publicó en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección III del informe anual 2021, titulada "debate y análisis de la gestión".
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada "c
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajustaba a la futura planificación del desarrollo y al crecimiento de la empresa, se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tenía legitimidad, cumplimiento y racionalidad, y acordó presentar la propuesta sobre El plan de distribución de beneficios para 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el Consejo de Administración considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que la empresa ha divulgado oportunamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, No hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Director issued the independent Opinion on this Bill, the recommendation Institution issued the relevant Opinion on this Bill, and the auditing Institution issued the Forensic Report.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras deliberar, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría relacionada con el negocio de valores, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y puede seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la prestación de servicios de auditoría a las empresas, cumplir escrupulosamente su deber y prestar servicios de auditoría de alta calidad a las empresas, y el informe que emite puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real de la empresa. La situación financiera y los resultados de las operaciones, el desempeño efectivo de las responsabilidades de las instituciones de auditoría, desde un punto de vista profesional para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
A fin de mantener la continuidad de la auditoría, el Consejo de Administración acordó seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
The Independent Director issued an independent Opinion on the proposal.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa solicitaría a las instituciones bancarias un nuevo crédito global no superior a 300 millones de yuan en 2022; Al mismo tiempo, se propone que la aprobación anual de 2019 de la empresa no supere los 1.500 millones de yuan que han expirado para solicitar a las instituciones bancarias una nueva línea de crédito integrada (período de validez de tres a ños) para su prórroga.
El crédito global incluye, entre otras cosas, préstamos a corto plazo, préstamos a medio y largo plazo, aceptaciones bancarias, descuentos, cartas de crédito, garantías, Factoring, garantías, hipotecas, financiación del comercio, etc. La línea de crédito global anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa y sus filiales, el importe real de la financiación debe estar dentro de la línea de crédito global, y el importe real de la financiación entre el Banco y la empresa y sus filiales prevalecerá, el importe específico de la financiación se determinará razonablemente de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa.
El período de crédito de la línea de crédito global de 1.800 millones de yuan antes mencionada será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, la cantidad específica de crédito, el método de crédito, etc. finalmente se basará en el acuerdo formal o el contrato firmado entre la empresa y el Banco de crédito. Autorizar al representante legal de la empresa o a su agente designado a firmar en nombre de la empresa todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a todos los créditos dentro de la línea de crédito mencionada (incluidos, entre otros, los préstamos a corto plazo de liquidez, los préstamos a medio y largo plazo, Los proyectos de aceptación bancaria, los descuentos, las cartas de crédito, las garantías, el Factoring, la garantía, la hipoteca, la financiación del comercio, etc.), y la responsabilidad jurídica y económica resultante será asumida por la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 de la empresa se ajustan a las necesidades del desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento de la empresa y se llevan a cabo sobre la base de la equidad y la racionalidad, el consenso entre las dos partes, la determinación del precio de transacción se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el modo de transacción se ajusta a las normas del mercado, el precio de transacción es justo, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no afectará a la independencia de las empresas.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la propuesta, y las organizaciones patrocinadoras han emitido opiniones pertinentes sobre la propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: El Sr. Yao Lijun, el Sr. Jie pan, el Sr. Zhang Huiyang y la Sra. Yu yongqun, directores asociados, se abstuvieron de votar, con 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 votos a favor, que fueron aprobados por todos los directores que participaron En la votación.
10. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, and the recommendation Agency expressed the relevant Opinions on this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
11. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el procedimiento de preparación del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y que no había ningún registro falso, declaraciones erróneas o errores importantes.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos";
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó la "declaración especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otros fondos conexos" emitida por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados en su totalidad.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de las opciones sobre acciones no ejercidas al expirar el período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de primer plazo
Tras deliberar, el segundo período de ejercicio del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones concedido por primera vez a la opción de compra de acciones ha expirado el 1 de abril de 2022. De conformidad con las medidas de gestión de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, el Consejo de Administración, junto con la empresa italiana, cancelará un total de 87.000 opciones de compra de acciones pendientes de la segunda expiración de los cinco objetivos de incentivos.
Para más detalles, consulte la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre las opciones sobre acciones concedidas y no ejercidas al expirar el período de ejercicio en la parte cancelada del plan de incentivos de opciones sobre acciones de primer plazo. The Independent Director issued the independent Opinion on this Bill and the Lawyer issued the legal opinion.
Resultado de la votación: los directores asociados, el Sr. Qian hongbing y la Sra. Yu yongqun, se abstuvieron de votar, con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
